печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21412/23-к
30 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000000780 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
У клопотанні прокурор зазначає, що відповідно отриманої інформації від Департаменту карного розшуку Національної поліції України, викладеної у листі вих. № 14/03/06-3126/вс від 17.05.2023 встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 , виданий 29.05.2017, що виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Для розрахунку за незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів ОСОБА_4 використовує свій особистий картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до відомостей отриманих з офіційних сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів та іншої інформації по особистих рахунках ОСОБА_4 .
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву «Виноградар») Подільського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , іншим слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) оперативним працівникам, тимчасовий доступ, шляхом вилучення, копія документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , код ЕДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), зокрема:
- виписок по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , код ЕДРПОУ НОМЕР_9 ) на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 , виданий 29.05.2017, що виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також на ім'я власників абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, за допомогою якого пристрою, з використанням як ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (прізвища, ім'я, по батькові, дата народження) здійснювався доступ до електронного кабінету, чи здійснювалось зняття коштів по рахунку через банкомати, чи каси, який фінансовий номер телефону прив'язаний до рахунку (банківських карт); копії договорів про відкриття банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку; відомості про переказ грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із банківських карток; виписки руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси); відомості про інструменти (засоби) доступу до банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; якщо при керуванні банківськими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банка), то вказати які саме дії були здійснені, ІР адреси, авторизованих входів до системи «Клієнт-Банк».
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1