Справа № 686/1876/23
Провадження № 1-кс/686/5737/23
06 липня 2023 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023240000000010 від 06.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України,
05.07.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023240000000010 від 06.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України до чотирьох місяців. В обґрунтування клопотання зазначив, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двомісячний строк, який спливає 10.07.2023 року, неможливо внаслідок необхідності у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «що ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , маючи спільний умисел на незаконний продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, а саме персональних тактичних аптечок, ввезених на територію України під час воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ, від 07 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, від 06 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 07 лютого 2023 року № 2915-ІХ ), вчиненому у значному розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів.
З метою реалізації свого злочинного умислу, останні створили злочину схему, яка полягала в наступному.
ОСОБА_7 , співпрацюючи з представниками британської благодійної організації «British-Ukrainian AID», отримував волонтерську допомогу у вигляді персональних тактичних аптечок для військової частини НОМЕР_1 , які зобов'язувався передати останнім. Однак, в подальшому отримані персональні тактичні аптечки ОСОБА_7 передавав ОСОБА_6 , який спільно із сином ОСОБА_5 , здійснювали їх збут через належний останньому Інтернет-магазин ТВ «Артіль-Тора» (до березня 2023 «Аліста-ОПТ»), розмістивши відповідне оголошення на сторінці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовувалась на платформі соціальної мережі «Instagram» вказуючи ціну такої аптечки у розмірі 3200 гривень.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги за таких обставин.
Так, 12.04.2023, ОСОБА_7 , перебуваючи у м.Житомир, отримав посилку від представників британської благодійної організації «British-Ukrainian AID» із 212 персональними тактичними аптечками, які завантажив у автомобіль, яким користується, а саме Mercedes Benz Sprinter», 2010 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . Окрім цього, про отримання вищевказаних персональних тактичних аптечок, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , який в свою чергу повідомив свого сина - ОСОБА_5 ..
В подальшому, 14.04.2023 року ОСОБА_5 під час телефонної розмови із ОСОБА_13 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, запропонував придбати персональні тактичні аптечки, аналогічні тим, оголошення про які наявне на сторінці Інтернет-магазину у соціальній мережі Instagram, за ціною 3500 гривень за одиницю у кількості 150 штук на загальну суму 525 000 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_13 погодився, та домовився із ОСОБА_5 про те, що з метою перевірки вмісту аптечки та якості медичних засобів, запропонував спочатку купити одну персональну аптечку та якщо все буде гаразд замовить решту 150 штук.
Надалі, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний умисел на продаж гуманітарної допомоги, 14.04.2023 близько 17.30 год., перебуваючи у відділенні №145 ТОВ «Нова пошта» у м.Києві відправив на ім'я ОСОБА_13 посилку, зареєстровану у системі відправлень за номером 59 0009 5570 8545 із однією персональною тактичною аптечкою. 16.04.2023 близько 14.30 год. ОСОБА_13 отримав вищевказану посилку із персональною тактичною аптечкою, сплативши 98 гривень за послуги ТОВ «Нова пошта», 90 гривень в якості комісії за грошовий переказ та 3500 гривень - вартість аптечки.
Після чого, при подальшому спілкуванні між ОСОБА_13 та ОСОБА_5 з приводу купівлі решти 150 персональних тактичних аптечок, останній висунув вимогу перерахунку грошових коштів у сумі 35000 гривень в якості завдатку. На дану пропозицію ОСОБА_13 погодився та 20.04.2023 перерахував на належну ОСОБА_5 картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 35 000 гривень, а решту суми у розмірі 490 000 гривень домовились передати при зустрічі та отриманні 150 персональних тактичних аптечок.
В подальшому, реалізовуючи злочинний спільний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 27.04.2023 близько 12 год. 51 хв., перебуваючи в АДРЕСА_1 , продав ОСОБА_13 гуманітарну допомогу, а саме 150 персональних тактичних аптечок, отримавши від останнього грошові кошти в сумі 490 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , під час воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку для власного збагачення здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді 151 персональної тактичної аптечки, за ціною 3500 гривень за одиницю, на загальну суму 528 500 гривень та отримали прибуток, який згідно п. 2 примітки до ст. 201-3 КК України у триста п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить значний розмір».
Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисники у судовому засіданні не заперечили проти заявленого клопотання.
Підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , їх захисники у судовому засіданні при вирішенні клопотання поклалися на розсуд суду.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв'язку з наступним.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 року за №12023240000000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.
10.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.
10.05.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.
10.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.
Дана підозри є обґрунтованими та підтверджуються: рапортом слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 06.01.2023; повідомленням УСБУ у Хмельницькій області про вчинення кримінального правопорушення від 05.01.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 03.02.2023; повідомленням щодо виконання доручення від 09.01.2023; повідомленням щодо виконання доручення від 16.02.2023; протоколами огляду покупця та вручення йому грошових коштів перед початком проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 16.04.2023; протоколом огляду покупця та вилучення посилки з платіжними квитанціями після завершення проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 16.04.2023; протоколом огляду покупця та вручення йому грошових коштів перед початком проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 20.04.2023; протоколом огляду покупця та вилучення платіжної квитанції після завершення проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 20.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 05.05.2023; протоколами про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 14.04.2023; протоколом обшуку від 27.04.2023; іншими матеріалами кримінального провадження.
Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 10.07.2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження.
Зокрема, слідчий вказує, що у даному кримінальному проваджені необхідно: розсекретити клопотання про проведення негласних (слідчих) розшукових дій; розсекретити ухвали Хмельницького апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних (слідчих) розшукових дій; долучити висновки комп'ютерно-технічних експертиз; після отримання висновків експерта провести огляд інформації здобутої в наслідок проведення комп'ютерно-технічної експертизи; допитати в якості свідка ОСОБА_13 з приводу купівлі ним персональних військових тактичних аптечок.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двомісячний термін, який закінчується 10.07.2023 року, неможливо, і для об'єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023240000000010 від 06.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України до чотирьох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя