Справа №463/5669/23
Провадження №1-кс/463/4726/23
про арешт майна
07 липня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023141300000001 від 5 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
детектив звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене в період 5 липня 2023 року, в ході проведення огляду місця події - ділянки місцевості, де розташоване АЗС «Lemberg» (географічні координати НОМЕР_1 , 23.3028562) на автодорозі «М-11 Львів-Шегині» неподалік с. Берегове Львівської області, а саме: 1. транспортний засіб «Man», д.н.з. НОМЕР_2 з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 ; 2. CMR 3548, invoice VP-0-2023/3548 на 2 арк.; 3. Packinglist to the in invoice vp-00-2023|3548 на 1 арк.; 4. контрольний талон за докумeнтом 23UA209170052847U3 на 1 арк.; 5. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Man», д.н.з. НОМЕР_2 cерії НОМЕР_4 ; 6. свідоцтво про реєстрацію причепу з д.н.з. НОМЕР_3 , cерії НОМЕР_5 .
Подане клопотання мотивує тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023141300000001 від 5 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 5 липня 2023 року на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» на вантажних транспортних засобах: марки «Man», д.н.з. НОМЕР_2 , з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , та марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_6 , з причепом д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_6 , завезено товаро-матеріальні цінності поза митним контролем без митного декларування та сплати відповідних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Детектив вказує, що 5 липня 2023 року проведено огляд місця події - ділянки місцевості, де розташоване АЗС «Lemberg» (географічні координати 49.7989983, 23.3028562) на автодорозі «М-11 Львів-Шегині» неподалік с. Берегове Львівської області. Під час проведення вказаного огляду виявлено транспортний засіб марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_6 з причепом, д.н.з. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_6 , та транспортний засіб «Man», д.н.з. НОМЕР_2 з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 . В ході проведення огляду ОСОБА_6 добровільно надав документи: СMR №9767 на 1 арк., invoice vp-00-2023|9767, CMR9767 date 03.07.2023 на 1 арк.; контрольний талон за докумeнтом 23UA209170052851U3 на 1 арк.; Packinglist to the in invoice vp-00-2023|9767 date 03.07.2023 на 1 арк. Також в ході огляду ОСОБА_5 добровільно надав наступні документи: CMR 3548, invoice VP-0-2023/3548 на 2 арк.; Packinglist to the in invoice vp-00-2023|3548 на 1 арк.; контрольний талон за докумeнтом 23UA209170052847U3 на 1 арк.; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Man», д.н.з. НОМЕР_2 cерії НОМЕР_4 ; Свідоцтво про реєстрацію причепу з д.н.з. НОМЕР_3 , cерії НОМЕР_5 . Окрім того під час проведення огляду зафіксовано, що транспортний засіб марки «Man», д.н.з. НОМЕР_2 з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , опломбований пломбою № «1148», а транспортний засіб марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_6 з причепом д.н.з. НОМЕР_7 , не опломбований. Одночасно з цим, відповідно до матеріалів кримінального провадження у вказаних транспортних засобах наявні товарно-матеріальні цінності, які ввезенні без митного декларування поза митним контролем, та сплати митних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Детектив зазначає, що вищеперелічені речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки, в документах міститься інформація, щодо товаро-матеріальних цінностей, в мобільних телефонах міститься інформація про спілкування, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та в чорнових записах міститься інформація про вказані клієнтів, розрахунки, місця збуту підакцизних товарів. На вилучених транспортних засобів здійснювалося перевезення товарно-матеріальних цінностей поза митним контролем без митного декларування та сплати відповідних платежів, відтак вони використовувалися, як засоби вчинення кримінального правопорушення, оскільки ними транспортувались товарно-матеріальних цінностей поза митним контролем без митного декларування та сплати відповідних платежів. Звертає увагу на те, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є дієвим засобом кримінального провадження за допомогою якого вживаються заходи забезпечення до недопущення втрати доказу по справі, вибуття його із власності та нанесенню можливих збитків третім особам. У зв'язку із викладеним, приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази вказує, що на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження вказане майно може бути відчужене, приховане та витрачене, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження. Враховуючи викладене, з метою, недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, яке визнано речовими доказами, подане клопотання просить задовольнити.
Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 5 липня 2023 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 6 липня 2023 року, однак у вказаному засіданні за клопотанням представника власника розгляд такого було відкладено на 7 липня 2023 року.
Детектив в судове засідання 7 липня 2023 року не з'явився, детектив групи детективів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 подав до суду клопотання про проведення розгляду клопотання без його участі, згідно з яким подане клопотання підтримує та просить таке задовольнити в повному обсязі. Додатково надав для долучення до матеріалів справи копію протоколу обшуку транспортного засобу.
Представник власника майна в судове засідання також не з'явився, представник власника майна ОСОБА_8 подав до суду заперечення, згідно з яким ТОВ «НКЮ» вважає, що підстави для накладення арешту на транспортний засіб відсутні. Вказує, що органом досудового розслідування не встановлено, що транспортний засіб та причеп містять будь - які сліди злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Зокрема не встановлено, що такі транспортні засоби в певний спосіб переобладнані (змінені) з метою перевезення вантажів з приховуванням від митного чи будь - якого іншого встановленого законом контролю тощо, а відтак так хоч вони формально і можуть бути знаряддям злочину, однак враховуючи завдання кримінального провадження відсутня необхідність їх збереження, обмеження у їх користуванні чи розпорядженні. А тому вважає, що відсутні підстави стверджувати, що збереження зазначених транспортних засобів, власне як речових доказів (тобто таких, що зберегли на собі сліди злочину чи містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину) має будь-яке значення для розслідування кримінального провадження. Звертає увагу на те, що вказані транспортні засоби належать юридичній особі ТОВ «НКЮ», яка не може нести жодної відповідальності за дії власника товару, яким є інша особа. Дані транспортні засоби не можуть бути предметом спеціальної конфіскації чи конфіскації майна, як виду покарання та також забезпеченням відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Відтак вважає, що накладення арешту на транспортні засоби фактично буде втручанням держави у мирне володіння ТОВ «НКЮ» своїм майном, і таке втручання буде не пропорційним, оскільки об'єктивно не має жодного значення для досягнення завдань кримінального провадження.
Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №72023141300000001 від 5 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України за фактом завезення на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» на вантажних транспортних засобах: марки «Man», д.н.з. НОМЕР_2 , з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , та марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_6 з причепом д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_6 , товаро-матеріальних цінностей поза митним контролем без митного декларування та сплати відповідних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Як вбачається з протоколу огляд місця події від 5 липня 2023 року, проведеного на ділянці місцевості, де розташоване АЗС «Lemberg» (географічні координати 49.7989983, 23.3028562) на автодорозі «М-11 Львів-Шегині» неподалік с. Берегове Львівської області, під час проведення такого виявлено та вилучено зокрема транспортний засіб «Man», д.н.з. НОМЕР_2 , з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 . Останнім добровільно надано наступні документи які також вилучено: CMR 3548, invoice VP-0-2023/3548 на 2 арк.; Packinglist to the in invoice vp-00-2023|3548 на 1 арк.; контрольний талон за докумeнтом 23UA209170052847U3 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Man», д.н.з. НОМЕР_2 cерії НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію причепу з д.н.з. НОМЕР_3 , cерії НОМЕР_5 . Встановлено, що транспортний засіб марки «Man», д.н.з. НОМЕР_2 , з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , опломбований пломбою № «1148».
Відповідно до витягів реєстраційних карток транспортних засобів транспортний засіб «Man», д.н.з. НОМЕР_2 , та причеп «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , належать ТОВ «НКЮ» (код ЄДРПОУ - 43087467).
Постановою старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 5 липня 2023 року зазначені вище речі та предмети, вилучені під час огляду місця події - ділянки місцевості, де розташоване АЗС «Lemberg» (географічні координати НОМЕР_1 , 23.3028562) на автодорозі «М-11 Львів-Шегині» неподалік с. Берегове Львівської області, в тому числі транспортний засіб «Man», д.н.з. НОМЕР_2 , з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , а також добровільно надані ОСОБА_5 документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023141300000001 від 5 липня 2023 року.
При цьому як вбачається з додатково наданої детективом копії протоколу обшуку від 5 липня 2023 року щодо проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуку в транспортному засобі «Man», д.н.з. НОМЕР_2 , з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , такий обшук розпочато 5 липня 2023 року о 20 год. 31 хв. та на даний час ще не завершено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Детектив довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою накладення арешту на майно, зазначене детективом у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.
Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.
Детектив довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Зокрема з врахуванням того, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, обшук транспортного засобу з причепом триває, доказів того, що існує потреба у їх збереженні у тому ж стані, що був на час можливого вчинення кримінального правопорушення, слідчому судді не надано, а відтак на даний час відсутні підстави для заборони користування такими, а відтак і свідоцтвами про їх реєстрацію.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -
клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в період 5 липня 2023 року, в ході проведення огляду місця події - ділянки місцевості, де розташоване АЗС «Lemberg» (географічні координати НОМЕР_1 , 23.3028562) на автодорозі «М-11 Львів-Шегині» неподалік с. Берегове Львівської області, а саме:
шляхом заборони розпорядження, в тому числі відчуження на:
1. транспортний засіб «Man», д.н.з. НОМЕР_2 , з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 ;
2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Man», д.н.з. НОМЕР_2 cерії НОМЕР_4 ;
3. свідоцтво про реєстрацію причепу з д.н.з. НОМЕР_3 , cерії НОМЕР_5 ;
шляхом заборони користування та розпорядження, в тому числі відчуження, на:
1. CMR 3548, invoice VP-0-2023/3548 на 2 арк.;
2. Packinglist to the in invoice vp-00-2023|3548 на 1 арк.;
3. контрольний талон за докумeнтом 23UA209170052847U3 на 1 арк.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1