Справа № 947/8526/23
Провадження № 1-кс/947/8028/23
06.07.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження № 12023160000000099 від 12.01.2023 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чорноморськ Одеської області, громадянина України, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України,-
Як вбачається з клопотання слідчого, погодженого з прокурором про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно наприкінці 2021 року ОСОБА_6 спільно зі своїм сином - ОСОБА_7 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, наркотичних засобів, обіг яких обмежено, особливо небезпечних психотропних речовин та психотропних речовин, обіг яких обмежено, розробили план протиправної діяльності для вчинення групових, кваліфікованих особливо тяжких злочинів на території міста Одеси та інших регіонів України.
Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на постійний, систематичний незаконний збут наркотиків, а також розповсюдження різноманітних наркотиків дрібними та/або великими партіями, їх придбання, зберігання та перевезення у значних об'ємах, потребує залучення інших осіб, які будуть об'єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку та діяти відповідно до встановленого плану згідно наказів і вказівок організаторів злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили та склали план злочинної діяльності, та в різний проміжок часу, приблизно наприкінці 2021 року, залучили в якості співучасників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, приблизно наприкінці 2021 року, створили на території м. Одеси організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об'єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.
З метою конспірації своєї діяльності та виключення можливості спілкування з покупцями наркотиків, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчинення злочинів зазначеної категорії, визначили спосіб вчинення збуту наркотиків шляхом проведення безконтактного замовлення, отримання грошових коштів та передачу наркотиків через спеціально створені з цією метою чатові обмінники в мережі Інтернет, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм».
Так, у невстановлений час, при невстановлених обставинах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створили в мережі Інтернет чатовий обмінник під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм», посилання на який розмістили на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 через який, діючи у змові із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 налагодили незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.
У подальшому, з метою розширення своєї незаконної діяльності, та збільшення обсягів незаконного збуту наркотиків, наприкінці 2021 року, лідери злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою зайняття протиправною діяльністю, пов'язаною із незаконним обігом наркотиків, розробили план та схему незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, смоли канабісу, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА, 4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, альпразоламу та наркотичних засобів - морфіну, кодеїну та кокаїну, з використанням додаткових чатових обмінників під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_9», «ІНФОРМАЦІЯ_10»,« ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Використовуючи свої лідерські якості та досконально вивчивши схему безготівкових розрахунків через небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів в Україні, яким належить інтегровані платіжні мережі, що дозволяють здійснювати платежі offline та online через мобільні додатки, організатори ОСОБА_6 та ОСОБА_7 забезпечили створення відповідних чатових обмінників через мобільний додаток миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм», на яких членами злочинного угруповання планувалось розміщення інформації про збут наркотиків та можливість оплати придбання наркотиків шляхом переказу на банківські рахунки та через небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів, а саме: EasyPay (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), а також з використанням криптовалюти Bitcoin (Біткоін).
Так, у період часу з жовтня 2021 року по липень 2022 року, з метою конспірації, легалізації та використання незаконно отриманих грошових коштів, частина грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків, які надходили шляхом переказу на банківські рахунки та на електронні гаманці EasyPay (ІзіПей), реквізити яких розміщувались у чатових обмінниках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовувались для придбання на криптобіржах Kuna Exchange, криптовалюти Bitcoin (Біткоін), яка у подальшому переводилась у готівкові кошти.
Таким чином, у період часу з жовтня 2021 року по липень 2022 року, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, провівши першочергові та необхідні підготовчі заходи, забезпечили стабільність та безпеку свого функціонування, централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, злагодженість дій, направлених на досягнення загальної злочинної мети - отримання незаконного прибутку, за рахунок збуту особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, смоли канабісу, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА, 4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, альпразоламу та наркотичних засобів - морфіну, кодеїну та кокаїну на території м. Одеси та інших регіонів України.
Разом з цим, організатори групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при невстановлених обставинах, у невстановлених осіб, через мережу Інтернет придбали великі партії різноманітних наркотиків, які з метою подальшого збуту членами організованої та керованої ними групи, зберігали в наступних приміщеннях, а саме:
- квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання члена організованої групи - співорганізатора
ОСОБА_8 ;
- квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання члена організованої групи ОСОБА_13 ;
- квартири АДРЕСА_4 , за місцем проживання члена організованої групи ОСОБА_9 .
Так, створені членами організованої та керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 групи чатові обмінники з розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », починаючи з жовтня 2021 року, розпочали розміщувати повідомлення щодо продажу в м. Одесі та інших регіонах України, особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, смоли канабісу, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА, 4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, альпразоламу та наркотичних засобів - морфіну, кодеїну та кокаїну, з можливістю здійснення оплати за придбання певної кількості наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням банківських карток та небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів, а саме: EasyPay (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), а також з використанням криптовалюти Bitcoin (Біткоін).
Таким чином, забезпечивши конфіденціальну діяльність та виключивши безпосередній контакт при збуті наркотиків, з метою приховування та ускладнення викриття з боку правоохоронних органів руху грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків в чатових обмінниках ІНФОРМАЦІЯ_11», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ІНФОРМАЦІЯ_6», які накопичувались на банківських рахунках, електронних гаманцях EasyPay (ІзіПей) та Globalmoney (Глобалмані), організатори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також член організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, здійснювали придбання за вказані кошти криптовалюти Bitcoin (Біткоін).
Отриманні легалізовані грошові кошти, лідери організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначеним їм ролям, розподіляли між іншими співучасниками у встановлених ними частинах.
Крім того, приблизно наприкінці 2021 року, лідер організованої групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до обраної собі ролі керівника злочинного угруповання, для забезпечення контролю за діями безпосередніх виконавців: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , визначив члена організованої групи
ОСОБА_8 своїм безпосереднім помічником в м. Одесі та співорганізатором злочинного угруповання, наділивши його відповідними функціями та повноваженнями, який у свою чергу, діючи відповідно до плану злочинної діяльності, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» створив аккаунт: ІНФОРМАЦІЯ_12, через який здійснював технічну та сервісну підтримку для покупців наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так, член організованої групи ОСОБА_8 , у період з жовтня 2021 року по липень 2022 року, діючи відповідно до визначеної йому ролі та на виконання узгодженого плану, контролював діяльність виконавців, а саме: ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , розподіляв між вказаними особами грошові кошти, отриманні від незаконного збуту наркотиків, вимагав від вказаних осіб дотримання заходів конспірації, контролював виконання завдань, визначених керівниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо кількості, ваги та районів здійснення поштових відправлень за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» з наркотичними засобами та психотропними речовинами, приймав заходи щодо дотримання відповідної поведінки та дисципліни з боку виконавців, отримував прибуток від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної лідерами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, на виконання плану злочинної діяльності та вказівок керівників - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , спільно з іншим членами групи:
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , отримували поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами у великих та особливо великих розмірах, які розсилали невстановлені особи за допомогою служби ТОВ «Нова Пошта» та службами таксі «TAXI838», ТОВ «УКЛОН УКРАЇНА», ТОВ «Глово Юкрейн», придбані при невстановлених обставинах співкерівниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для забезпечення діяльності вказаної групи, а саме: незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Отримавши наркотичні засоби та психотропні речовини у великих та в особливо великих розмірах, члени організованої групи, з метою подальшого збуту, розфасовували зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини на дрібні дози, а також зберігали з метою збуту за місцем проживання членів організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 .
Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали безпосереднє відправлення посилок із наркотичними засобами та психотропною речовиною у великих та особливо великих розмірах, тобто готували оптові відправлення в різні регіони України, відповідно до отриманих замовлень у чатових обмінниках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розподілених функцій, виконували роль, так званого, «складу», тобто зберігали за місцем свого проживання особливо небезпечні наркотичні засоби - канабіс, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА, 4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, та наркотичних засобів - морфіну та кодеїну, та відповідно до плану протиправної діяльності організованої групи та під контролем керівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , видавали необхідну їх кількість іншим виконавцям, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 для подальшого збуту.
Членам організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , згідно злочинного плану були відведені ролі кур'єрів, тобто, у відповідності до отриманих в чатових обмінниках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільного додатку миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм» замовлень за безпосереднім контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вони отримували необхідну кількість наркотичних засобів та психотропних речовин від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , після чого готували поштові відправлення та за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта», відправляли замовникам, а член злочинного угруповання ОСОБА_10 , також, збував наркотичні засоби та психотропні речовини під час особистих зустрічей з перевіреними покупцями.
Учасники організованої групи беззаперечно дотримувались заздалегідь розроблених методів конспірації, які полягали в тому, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин, повинен проводитись без контакту з особою - потенційним покупцем, в мінімальному спілкуванні між членами організованої групи на особисті теми та мінімальному підтриманні стосунків поза злочинною діяльністю.
Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності учасниками злочинного угруповання використовувались різні номери мобільних телефонів, електронних гаманців та банківських карток, які вони систематично змінювали.
Зокрема, у своїй злочинній діяльності для отримання замовлень наркотичних засобів та психотропних речовин та зв'язку між членами організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Грошові кошти, отримані від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як керівники організовано групи спільно із ОСОБА_8 розподіляли між всіма її членами наступним чином.
Після надходження грошових коштів на банківські рахунки та виводу таких коштів, частину переводили на заздалегідь підготовлені банківські рахунки, звідки у якості оплати за злочинну діяльність вони надходили на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , частину грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобі та психотропних речовин ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_8 легалізували через біткоїн-обмінник та конвертували в іноземну валюту, також частина грошових коштів розміщувалась для зберігання на банківських рахунках, частина використовувалась для придбання особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, екстракту канабісу, 6-моноацетилморфіну, героїну, смоли канабісу, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА,
4-ММС, плодового тіла грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, кетаміну, альпразоламу та наркотичних засобів - морфіну, кодеїну та кокаїну, з метою подальшого збуту, та переводилась в готівку членами організованої групи лише за вказівкою організаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також частина отриманих грошових коштів використовувалась для забезпечення функціонування організованої групи, придбання засобів зв'язку, обладнання для зважування наркотиків тощо (ваги, мобільні телефони та інше), а також вирішення побутових потреб.
Таким чином, на протязі тривалого часу, у період з жовтня 2021 року по липень 2022 року, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, скоїли ряд умисних особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин у складі організованої групи.
За вищевикладених обставин, ОСОБА_6 повідомлено 12.01.2023 року про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів у великих та особливо великих розмірах, особливо небезпечних наркотичних засобів у великих та особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо великих розмірах, та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, вчиненні повторно, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, вчиненні організованою групою, ОСОБА_6 у спосіб передбачений для вручення повідомлень.
За даними слідства, ОСОБА_6 04.06.2022 року через пункт пропуску Leseni-Albita виїхав на автомобілі з території Молдови як пасажир, у невідомому напрямку.
12.01.2023 року було здійснено виїзд за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме: за адресою: АДРЕСА_5 , де було допитано ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка пояснила, що її донька ОСОБА_17 , 1981 року народження, зять ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та онук ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на початку повномасштабного вторгнення рф покинули територію України та перебувають у Болгарії.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Одеській області від 12.01.2023 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук та того ж дня досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.
Оскільки органом досудового розслідування було встановлено наявність достатніх підстав для переконання, що в рамках даного кримінального провадження наявні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на оголошення підозрюваного ОСОБА_6 у міжнародний розшук, слідчий за погодженням з прокурором на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України звертаються до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні:
- прокурор вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити;
- захисник підозрюваного заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки клопотання подано поза межами строку досудового розслідування кримінального провадження.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що клопотання про застосування в рамках кримінального провадження № 12023160000000099 від 12.01.2023 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано до Київського районного суду м. Одеси 23.06.2023 року.
При цьому, прокурор у судовому засіданні надав постанову про відновлення досудового розслідування кримінального провадження № 12023160000000099 від 12.01.2023 року, з якої вбачається, що досудове розслідування вказаного кримінального провадження було відновлено лише 06.07.2023 року (з витягу з ЄРДР долученого до клопотання прокурором досудове розслідування відновлялося також 03.07.2023 року).
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо підозрюваного оголошено в розшук.
Згідно із ч. 2 ст. 280 КПК України до зупинення досудового розслідування слідчий, дізнавач зобов'язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв'язку з обставинами, передбаченими пунктом 2 частини першої цієї статті.
Пряма заборона проведення слідчих (розшукових) дій після зупинення досудового розслідування, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного, закріплена у ч. 5 ст. 280 КПК України.
Разом з цим, положення ч. 1 ст. 282 КПК України передбачають винесення слідчим або прокурором постанови про відновлення зупиненого досудового розслідування, якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, припинено чи скасовано воєнний стан, обмін підозрюваного як військовополоненого проведено або такий обмін не відбувся), або наявна можливість подальшого проведення досудового розслідування за таких умов, а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Копія постанови про відновлення досудового розслідування невідкладно надається, а у випадку неможливості надання надсилається у триденний строк стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Зі змісту ст. 282 КПК України слідує, що законодавець встановив співвідношення слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, як категорії окремих дій.
У зв'язку з цим слід дійти висновку, що ст. 282 КПК України є спеціальною правовою нормою щодо ст. 280 КПК України, яка встановлює порядок проведення процесуальних дій, за винятком слідчих (розшукових) дій, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.
До слідчих (розшукових) дій, метою здійснення яких є визначення місцезнаходження підозрюваного, належать ті, в яких така мета прямо визначена нормою Кримінального процесуального кодексу України: обшук з метою встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України); обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи з метою виявлення осіб, які розшукуються (п. 4 ч. 1 ст. 267 КПК України); а також інші слідчі (розшукові) дії, завдяки яким можливо встановити місцезнаходження розшукуваної особи (ст. ст. 261, 262, 263, 268, 269, 270 КПК України), за умови, що така дія ініціюється саме з метою отримання інформації про можливе місце перебування підозрюваного, який розшукується органом досудового розслідування.
У свою чергу, процесуальні дії - це дії, спрямовані на виконання завдань кримінального провадження на різних стадіях кримінального процесу, проведення яких забезпечується силами, засобами кримінального провадження на підставах і в порядку, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.
Ініціювання стороною обвинувачення питання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою шляхом складання відповідного клопотання та спрямування його до слідчого судді не є слідчою (розшуковою дією). Такі процесуальні дії належать до заходів забезпечення кримінального провадження, порядок та мета реалізації яких регламентовано положеннями Розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України, та безпосередньо нормами Глави 18 Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Серед інших, до заходів забезпечення кримінального провадження, віднесено запобіжні заходи (п. 9 ч.2 ст. 131 КПК України).
Вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу.
З диспозиції ч. 6 ст. 193 КПК України слідує, що остання є відсилочною нормою до ст. 177 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 1 та ч. 2 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Таким чином у ст. 177 КПК України не закріплено встановлення місцезнаходження підозрюваного, як мету або підставу для обрання запобіжного заходу. У зв'язку з викладеним, слід дійти висновку, що подання слідчим, прокурором клопотання про обрання запобіжного заходу відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України є процесуальною дією, яка не спрямована на встановлення місцезнаходження підозрюваного, а тому вчинення такої дії вимагає відновлення досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зауважує, що на момент звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме: 23.06.2023 року, органу досудового розслідування слід було відновити зупинене постановою від 12.01.2023 року кримінальне провадження № 12023160000000099.
Всупереч чому, досудове розслідування в рамках кримінального провадження було відновлено лише 06.07.2023 року.
Слідчий суддя звертає увагу на наявність порушення процедури подання клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України у зупиненому кримінальному провадженні, що є істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону та тягне за собою відмову у задоволенні такого клопотання без розгляду його по суті.
Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 281, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження № 12023160000000099 від 12.01.2023 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1