Березівський районний суд Одеської області
07.07.2023
Справа № 494/1211/23
Провадження № 1-кс/494/379/23
07 липня 2023 р. м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів»,-
Слідчий, звернувшись до суду із цим клопотанням 05 липня 2023 р., просив надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив'язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за 30.06.2023;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_3 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив'язані до вказаного рахунку;
- інші документи, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Крім того, слідчий просив розгляд поданого клопотання здійснювати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування поданого клопотання слідчий посилався на те, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023162260000376 від 01 липня 2023 р., за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30 червня 2023 року о 10:59 годині, невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами у суммі 11800 грн., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
У ході допиту потерпіла вказала, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Чоловік представився співробітником служби безпеки банку - ОСОБА_8 . Він повідомив потерпілій, що з її картки виявлено списання грошових коштів, через що потрібно замінити pin-код картки або заблокувати її. Також він попросив назвати CVV-код картки та останні чотири цифри номеру картки, що й зробила потерпіла. Після закінчення розмови ОСОБА_7 виявила відсутність вищевказаних грошових коштів на своєму рахунку.
Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, але надали заяви з проханням розгляд клопотання проводити за їх відсутності.
Також, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно ч.ч.2,4 ст.163 КПК України за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин суд вважає за можливе провести судовий розгляд за відсутністю осіб, що повідомлялись належним чином, але не з'явились.
Враховуючи вимоги ч.4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Розглянувши подане клопотання, матеріали до нього, суд вважає наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п.п.17,19 ст.3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає слідчий.
Суд приходить до такого висновку, оскільки необхідні відомості, про які зазначається слідчим, знаходяться саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає за необхідне роз'яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до речей і документів» - задовольнити.
Надати надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості щодо картоотримувача платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив'язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за 30.06.2023;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком № НОМЕР_3 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив'язані до вказаного рахунку;
- інші документи, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Зобов'язати слідчого після виконання даної ухвали суду повідомити суд про наслідки виконання, згідно положень ч.4 ст.535 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:___________________________________________ -