Справа № 487/3095/23
Провадження № 1-кс/487/2115/23
07.07.2023 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 16.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230000000395 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України, про арешт майна, -
05.07.2023 року начальник відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 16.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020230000000395, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, якевилучене 03.07.2023 за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 13, а саме цигарки: Мустанг сільвер - 80 пачок; Мустанг блек 90 - пачок; Мустанг блю 110 - пачок; Мустанг ред 140 - пачок; Мустанг чорний 80 - пачок; Мустанг блю - 20 пачок; Мустанг блек - 130 пачок; Ждей м блек - 60 пачок; Смок клаб блю - 70 пачок; Мустанг блю - 10 пачок; ЛС чорний - 20 пачок; ЛС ваніль - 10 пачок; Кент синій - 30 пачок; Кент жовтий - 20 пачок; Монтекарло синій - 20 пачок; Вінстон - 10 пачок; Вінстон синій - 10 пачок; Монтекарло - 10 пачок; ЛД синій - 32 пачки; ЛД чевоне - 24 пачки; Давідоф класичний - 10 пачок; Плейсір рожеві- 120 пачок; Денді блек - 180 пачок; Денді вайт - 90 пачок; Мустанг блю демі - 48 пачок; Стронг червоний (25 цигарок) - 24 пачки; Стронг синій (25 цигарок) - 8 пачок; Континент блю (25 цигарок) - 8 пачок; Стронг блю - 20 пачок; Комплімент ред - 10 пачок; Комплімент блю - 10 пачок; ПС Дуо - 10 пачок; Філіп моріс фіолетовий - 10 пачок; Філіп моріс чевоний - 10 пачок; Філіп моріс синій - 10 пачок; ЛД кавун - 20 пачок; ЛД смородина - 10 пачок; Кент крістал блю - 10 пачок; Кент крістал сільвер - 10 пачок; Кент 4 мг - 10 пачок; Кент 8 мг - 10 пачок; Кент 6 мг - 20 пачок; Бонд (25 цигарок) - 16 пачок; Бонд синій - 10 пачок; ЛМ чорниця - 10 пачок; ЛМ лофт - 30 пачок; ЛМ лофт 6 мг - 20 пачок; ЛМ 2 капсули - 10 пачок; Бонд сільвер - 10 пачок; Бонд блю - 10 пачок; Жаде сіс - 20 пачок; Жаде блю - 10 пачок; Жаде арома - 10 пачок; Жаде роза - 10 пачок; Жаде ліфа - 10 пачок; Капрі азура - 10 пачок; Капрі біла - 10 пачок; Марвел слім -10 пачок; Давідоф - 10 пачок; Давідоф слім класичні - 12 пачок; Ман - 40 пачок; Ман комплект - 12 пачок; Ман стронг - 10 пачок; Демі блю - 20 пачок; Собраніє слім 4 мг - 10 пачок; Вінстон 2 капсули - 10 пачок; Собраніє вайт - 10 пачок; Собраніє блю - 10 пачок; ПС блю - 10 пачок; ПС блек - 10 пачок; Прима люкс - 10 пачок; Прима люкс червона - 20 пачок; Прима червона - 10 пачок; Прима синя - 10 пачок; Прима класична - 10 пачок; Давідоф річ сільвер - 20 пачок; Давідоф річ блю - 30 пачок; Давідоф кавун - 20 пачок; Вінстон ікс стайл 4 мг - 10 пачок; Вінстон ікс стайл 6 мг - 10 пачок; Вінстон ікс стайл пурпур - 10 пачок; Прилуки класичні - 20 пачок; Прилуки (25 цигарок) - 36 пачок; Філі моріс (25 цигарок) червоні - 24 пачки; Філі моріс (25 цигарок) сині - 8 пачок; Ротман роял (25 цигарок) - 12 пачок; Ротман слім (25 цигарок) - 12 пачок; Ротман демі сільвер - 30 пачок; Ротман демі блю - 30 пачок; Ротман демі слім - 10 пачок; Ротман демі фіолет - 10 пачок; Ротман демі дабл клік - 10 пачок; Кент фіолетові - 10 пачок; Кент жовтий - 10 пачок; Ротман блю - 10 пачок; Ротман фіолетовий - 10 пачок; ЛД фіолетовий - 30 пачок; Мальборо ред ХХЛ - 5 пачок; Мальборо блю ХХЛ - 20 пачок; Мальборо - 10 пачок; Мальборо голд - 20 пачок; Ротманс (25 цигарок) - 36 пачок; Собраніє блю - 4 пачки; Собраніє голд - 5 пачок; Собраніє нано блек - 10 пачок; Собраніє нано рожеві - 6 пачок; Собраніє комакт блек - 6 пачок; Собраніє компакт голд - 6 пачок; Собраніє евольве - 8 пачок; Честер з полуницею - 10 пачок; ЛМ червоний - 10 пачок; Честер фіолетовий - 10 пачок; ЛМ синій - 10 пачок; ЛД слім жовтий - 10 пачок; ЛД слім рожеве - 20 пачок; ЛД слім фіолетовий - 40 пачок; ЛД слім рожевий - 10 пачок; ЛД слім зелені - 10 пачок; Лайк страйк червоний -20 пачок; Лайкі страйк сільвер -10 пачок; Вінстон ХС блю - 20 пачок; Вінстон ХС сільвер - 10 пачок; Вінстон ХС - 10 пачок; Лайк страйк 3 мг - 10 пачок; Парламент слім аква - 10 пачок; Парламент блю - 10 пачок; Вінстон синій - 10 пачок; Вінстон вайт - 20 пачок; Вінстон ментол- 10 пачок; Вінстон слім блю - 20 пачок; Парламент аква - 20 пачок; Парламент слім - 10 пачок; Лайк страйк пурпур - 10 пачок; Лайк страйк - 10 пачок; Парламент - 10 пачок; Кент сільвер - 20 пачок; ЛМ ХХЛ блю 5 пачок; ЛМ ХХЛ ред 10 пачок; Вог ментос 10 пачок; Прилуки 8 пачок; Прилуки червоні 4 пачки; Вінстон хстайл 6 мг 9 пачок; Вінстон хстайл 4 мл 2 пачки; Мустанг синій 2 пачки; Прилуки червоні 2 пачки; Вінстон 4 мг 4 пачки; Вінтон рожеві 7 пачок; Давідоф річ пурпур 10 пачок; Ротманс (25 цигарок) 11 пачок; Давідоф річ сільвер 18 пачок; Давідоф річ блю 5 пачок; Джей М блю 1 пачка; Джей М ред 1 пачка; Джей М блек 11 пачок; Джей М блю 5 пачок; Мустанг сільвер 4 пачки; Мустанг ред 2 пачки; Мустанг голд 10 пачок; Мустанг блю 9 пачок; Ротман ред блю 3 пачки; Давідоф річ 1 пачка; Мустанг блек 10 пачок; Смок клаб блю 10 пачок; Монте карло нано 8 пачок; Монте карло демі 7 пачок; Ман лайт демі 10 пачок; Ман лайт нано 7 пачок; Демі вайт нано 7 пачок; Данхіл синій 4 пачкм; Данхіл сірі 3 пачки; Марвел блю 8 пачок; Ротман (25 цигарок) синій 5 пачок; Вінстон 2 капсули 1 пачка; Прилуки червоні (25 цигарок) 5 пачок; Ротманс (25 цигарок) 1 пачка; Вінстон ікс стайл смородна 8 пачок; Вінстон ікс стайл ментол 6 пачок; Філіп моріс (25 цигарок) 1 пачка; Філіп моріс чорний (25 цигарок) 9 пачок; Парламент карат 8 пачок; Вог порін 6 пачок; Вог ментол 4 пачки ; Кент сільвер (25 цигарок) 24 пачки; Кент червоні (25 цигарок) 19 пачок; Пріма срібка 9 пачок; Пріма червоні 9 пачок; Пріма блакитна 1 пачка; Собраніє блек 4 пачки; Собраніє коктель 3 пачки; Прима люкс блю 10 пачок; Прима люкс червоні 1 пачка; Прима люкс класичні 7 пачок; ПС блек 3 пачки; ПС блю 2 пачки; Честер 3 пачки; Вінстон сірий 5 пачок; Вінстон блек 7 пачок; Вінстон синій 7 пачок; Вінстон червоні 3 пачки; Кемел жовті 15 пачок; Кемел сині 9 пачок; Монте карло сині 13 пачок; ЛД сиій 10 пачок; Моте карло червоне 2 пачки; ЛД червоне 9 пачок; ЛД синій (25 цигарок) 7 пачок; ЛД червоне (25 цигарок) 11 пачок; Давідоф монте 7 пачок; Давідоф голд 7 пачок; Давідоф слім голд 9 пачок; Давідоф слім 7 пачок; ЛС зелені 6 пачок; ЛС чорні 1 пачка; Бонд (25 цигарок) синій 11 пачок; Бонд синій 9 пачок; Бонд червоний 8 пачок; Вінстон ХС сільвер 11 пачок; Кент блю 11 пачок; Кент сільвер 11 пачок; Кент блю 5 пачок; Кент крістал 6 мг 2 пачки; Кент крістал 4 мг 7 пачок; ПС комплект блю 9 пачок; ПС комплект сільвер 9 пачок; Стронг рубі 9 пачок; Стронг ваніла 9 пачок; Лест кавун 4 пачки; Лест чорниця 6 пачок; Лест блю 7 пачок; Лест сільвер 9 пачок; Денді блек нано 11 пачок; Плейстер нано жовті 3 пачки; Денді вайт нано 1 пачка; Комплімент блю 8 пачок; Комплімнт ред 5 пачок; Філіп моріс 10 пачок; ПС чорниця 6 пачок; Філіп моріс блю 5 пачок; Філіп моріс сільвер 6 пачок; ЛД кавун 9 пачок; ЛД чорниця 6 пачок; Стронг 4 пачки; Стронг роял 5 пачок; Стронг комплект 5 пачок; Комплемент блю 4 пачки; Стронг (25 цигарок) 3 пачки; Стронг ред (25 цигарок) 4 пачки; ПС (25 цигарок) 2 пачки; Марвел оранж 5 пачок; Марвел пурпур 4 пачки; Марвел ред 8 пачки; Марвел грін 2 пачки; Стронг (25 цигарок) блю 3 пачки; Вест (25 цигарок) сині 9 пачок; Вінчестер комплект 12 пачок; Мальборо 14 пачок; Бонд 7 пачок; ЛМ чорниця 11 пачок; ЛМ 2 капсули 10 пачок; ЛМ лофт 4 мг 6 пачок; ЛМ лофт 6 мг 5 пачок; Честер блю 6 пачок; Честер оріджинал 5 пачок; ЛМ блю 5 пачок; ЛМ ред 8 пачок; Ротманс блю 9 пачок; Ротманс сільвер 7 пачок; Мальборо ред 14 пачок; Мальборо сільвер 9 пачок; Мальборо голд 5 пачок; Парламент найт 3 пачки; Парламент сільвер 13 пачок; Парламент аква 10 пачок; Ротманс (25 цигарок) 5 пачок; Мальборо (40 цигарок) ред 2 пачки; Мальборо (40 цигарок) голд 2 пачки; ЛМ (40 цигарок) ред 7 пачок; Лакі страйк сільвер 7 пачок; Лакі страйк ред 4 пачки; Лакі страйк 9 пачок; Лакі страйк зелені 9 пачок; Ротманс 21 пачка; Ротманс сільве 7 пачок; Ротманс блю 2 пачки; Ротманс демі сільвер 17 пачок; Вінстон демі чорниця 8 пачок; Ротманс 10 пачок; Ротманс мохіто 10 пачок; Ротманс кавун 10 пачок; Ротманс корал 1 пачка; Ротманс 3 в 1 , 1 пачка; Ротманст 2 в 2, 1 пачка; Лакі страйк зелена 6 пачок; Лакі страйк пурпур 6 пачок; Кент сільвер 4 пачки; Кент блек 9 пачок; Кент чорниця 7 пачок; Кент грін 1 пачка; Кент карамель 7 пачок; Вістон блю 22 пачки; Вінстон слім сільвер 8 пачок; Вінстон слім ван 8 пачок; Вінстон слім 6 пачок; Вінстон нано 7 пачок; Вінстон ХС блю 8 пачок; ЛД чорниця 8 пачок; ЛД слім віолет 8 пачок; ЛД жовта слім 7 пачок; Ротманс нано блю 5 пачок; Ротманс нано слім 3 мг 12 пачок; Капрі блю 7 пачок; Капрі бянка 8 пачок; Жаде блю 6 пачок; Жаде роза 7 пачок; Жаде елві 3 пачки; Жаде троста 3 пачки; Ліфа ментол 3 пачки; Ліфа полуниця 5 пачок; Комплімент слім 11 пачок; Ліфа оранж 8 пачок; Марвел ред 11 пачок; Марвел пурпур 2 пачки; Київ блакитні 9 пачок; Київ червоні 5 пачок, які належать ФОП ОСОБА_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також на вилучені грошові кошти в сумі 13607 (тринадцять тисяч шістсот сім) гривень з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.
Прокурор у судове засідання не прибув, до початку розгляду справи подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12020230000000395 від 16.10.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.
Встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається незаконним придбанням, транспортуванням та зберіганням незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирт етиловий, алкогольні напої, тютюнові вироби), а також зберігає, придбає та перевозе з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного збору.
Зокрема, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до рапорту працівників УКР ГУНП в Херсонській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово проживає: АДРЕСА_2 , користується транспортним засобом марки «Lexus ES 350», д/н НОМЕР_1 та його брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується транспортним засобом марки «VW TOUAREG», д/н НОМЕР_2 , організували незаконне виготовлення та розфасовку для подальшого збуту на території міста Херсона та Херсонської області підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів).
До функцій останніх входить оренда складських приміщень з метою виготовлення, зберігання та фасування підакцизних товарів, підшукування суб'єктів господарської діяльності, яким можна збувати незаконно виготовлену продукцію.
Безпосередніми виконавцями, які, за вказівками останніх, займаються транспортуванням з місць отримання продукції та сировини каналами «Нової пошти» до орендованих складських приміщень, виготовленням алкогольних напоїв, збутом продукції до торгових магазинів, збором грошових коштів, є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується транспортними засобами марки «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_3 та «Renault Trafіc», д.н.з НОМЕР_4 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується транспортним засобом марки «Mazda 3», д/н НОМЕР_5 .
Одним зі складських приміщень, де незаконно виготовляються та зберігаються до збуту підакцизні товари є склад, розташований за адресою:
АДРЕСА_5 , який братам Банішевським неофіційно передав в оренду ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується транспортними засобами марки «Skoda Oktavia», д.н.з. НОМЕР_6 та «TATA LPT613», д.н.з. НОМЕР_7 . Також останній діючи за попередньою змовою з іншими учасниками групи допомагає у виготовленні підробленої алкогольної продукції та її реалізацією.
Постачання на вищевказаний склад незаконно виготовлених алкогольних напоїв та сировини для їх виготовлення здійснюється в тому числі зі складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 через громадянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується транспортним засобом марки «SUZUKI KIZASHI» д/н НОМЕР_8 .
Збут незаконно придбаних та виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території міста Херсон здійснюється через ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , у зареєстрованих на нього, відповідно до виданих ліценцій, малих архітектурних формах (кіосках), розташованих за адресами: АДРЕСА_10 (Дніпровський ринок); АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_10 ; м. Херсон, на розі вул. Лавреньова і АДРЕСА_12 та Мефодія; АДРЕСА_13 , а також через магазини ФОП ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_14 та ФОП ОСОБА_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_15 .
Постачання незаконно виготовленої та/або придбаної алкогольної продукції та тютюнових виробів у вищевказані кіоски та магазини підтверджується протоколами про результати проведення негласних (слідчих) розшукових дій - спостереження за річчю від 05.05.2023 №3/37-1016 («Renault Trafіc» д/н НОМЕР_4 ) та від 05.05.2023 №3/37-1022 («RENAULT KANGOO» д/н НОМЕР_3 ).
В подальшому у вказаних місцях збуту здійснюється реалізація недоброякісної підробленої алкогольної продукції та тютюнових виробів, зокрема: 20.04.2023 в період часу з 12:07 год по 13:11 год. за результатами проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки громадянину ОСОБА_13 вручено напередодні оглянуті грошові кошти в сумі 100 грн (ЯБ7498492), за які він придбав в магазині за адресою: м. Херсон, смт Комишани, вул. Радянська, 49-а, пластикову пляшку об'ємом 0,5л з речовиною без жодних написів, наліпок чи акцизних марок; 27.04.2023 в період часу з 13:00 год по 13:56 год. за результатами проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки громадянину ОСОБА_13 вручено напередодні оглянуті грошові кошти в сумі 100 грн (БТ7603055), за які він придбав в магазині за адресою: м. Херсон, пров. 2-й Зелений, 2, пластикову пляшку об'ємом 0,5л з речовиною без жодних написів, наліпок чи акцизних марок.
Після збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та отримання грошових коштів, виручка передається ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_16 , користується транспортними засобами марки «Mazda 3», д.н.з. НОМЕР_9 та «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_10 , який в подальшому віддає її при зустрічі або шляхом перерахування на банківський рахунок ОСОБА_6 або ОСОБА_5 для розподілу між усіма учасниками групи.
18.04.2023 в ході проведення огляду місця події, у громадянина ОСОБА_13 вилучено пластикову пляшку з прозорою рідиною об'ємом 0,5 літри, яка, відповідно до пояснень, напередодні була придбана в магазині, за адресою:
м. Херсон, смт Комишани, вул. Радянська, 49-а.
Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 08.05.2023 №СЕ-19/115-23/6382-ФХД, вилучена 18.04.2023 рідина є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
03.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук малої архітектурної форми (кіоску), в якому ФОП ОСОБА_4 здійснює реалізацію незаконно виготовлених або придбаних тютюнових виробів, за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено: 4019 пачок цигарок та грошові кошти в сумі 13 617 гривень.
Вищевказані предмети, вилучені під час вищевказаного обшуку, є матеріальними об'єктами, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами.
Вилучені незаконно виготовленні підакцизні товари (алкогольні напої та тютюнові вироби) в сукупності з іншими доказами підтверджують факт їх виготовлення, транспортування та збуту.
Вилучені грошові кошти вказують на здійснення підприємницької діяльності з реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та можуть бути отриманні злочинним шляхом.
Крім того, грошові кошти можуть підпадати відповідно до ст. 961 КК України під спеціальну конфіскацію.
04.07.2023 вилучене визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Відповідно до вимог ст.ст. 96-1, 96-2 КК України спеціальна конфіскація майна застосовується зокрема за умови вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, якщо це майно було підшукане, використане, пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Накладення арешту на вищеописане майно не призведе до негативних наслідків для інших осіб.
Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, вилученого під час проведення обшуку.
Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на викладене, у зв'язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначений в клопотанні матеріальний об'єкт зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також у зв'язку із доведеністю прокурором наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та наявності достатніх підстав вважати, що майно підлягатиме спеціальній конфіскації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, якевилучене 03.07.2023 за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 13, а саме цигарки: Мустанг сільвер - 80 пачок; Мустанг блек 90 - пачок; Мустанг блю 110 - пачок; Мустанг ред 140 - пачок; Мустанг чорний 80 - пачок; Мустанг блю - 20 пачок; Мустанг блек - 130 пачок; Ждей м блек - 60 пачок; Смок клаб блю - 70 пачок; Мустанг блю - 10 пачок; ЛС чорний - 20 пачок; ЛС ваніль - 10 пачок; Кент синій - 30 пачок; Кент жовтий - 20 пачок; Монтекарло синій - 20 пачок; Вінстон - 10 пачок; Вінстон синій - 10 пачок; Монтекарло - 10 пачок; ЛД синій - 32 пачки; ЛД чевоне - 24 пачки; Давідоф класичний - 10 пачок; Плейсір рожеві- 120 пачок; Денді блек - 180 пачок; Денді вайт - 90 пачок; Мустанг блю демі - 48 пачок; Стронг червоний (25 цигарок) - 24 пачки; Стронг синій (25 цигарок) - 8 пачок; Континент блю (25 цигарок) - 8 пачок; Стронг блю - 20 пачок; Комплімент ред - 10 пачок; Комплімент блю - 10 пачок; ПС Дуо - 10 пачок; Філіп моріс фіолетовий - 10 пачок; Філіп моріс чевоний - 10 пачок; Філіп моріс синій - 10 пачок; ЛД кавун - 20 пачок; ЛД смородина - 10 пачок; Кент крістал блю - 10 пачок; Кент крістал сільвер - 10 пачок; Кент 4 мг - 10 пачок; Кент 8 мг - 10 пачок; Кент 6 мг - 20 пачок; Бонд (25 цигарок) - 16 пачок; Бонд синій - 10 пачок; ЛМ чорниця - 10 пачок; ЛМ лофт - 30 пачок; ЛМ лофт 6 мг - 20 пачок; ЛМ 2 капсули - 10 пачок; Бонд сільвер - 10 пачок; Бонд блю - 10 пачок; Жаде сіс - 20 пачок; Жаде блю - 10 пачок; Жаде арома - 10 пачок; Жаде роза - 10 пачок; Жаде ліфа - 10 пачок; Капрі азура - 10 пачок; Капрі біла - 10 пачок; Марвел слім -10 пачок; Давідоф - 10 пачок; Давідоф слім класичні - 12 пачок; Ман - 40 пачок; Ман комплект - 12 пачок; Ман стронг - 10 пачок; Демі блю - 20 пачок; Собраніє слім 4 мг - 10 пачок; Вінстон 2 капсули - 10 пачок; Собраніє вайт - 10 пачок; Собраніє блю - 10 пачок; ПС блю - 10 пачок; ПС блек - 10 пачок; Прима люкс - 10 пачок; Прима люкс червона - 20 пачок; Прима червона - 10 пачок; Прима синя - 10 пачок; Прима класична - 10 пачок; Давідоф річ сільвер - 20 пачок; Давідоф річ блю - 30 пачок; Давідоф кавун - 20 пачок; Вінстон ікс стайл 4 мг - 10 пачок; Вінстон ікс стайл 6 мг - 10 пачок; Вінстон ікс стайл пурпур - 10 пачок; Прилуки класичні - 20 пачок; Прилуки (25 цигарок) - 36 пачок; Філі моріс (25 цигарок) червоні - 24 пачки; Філі моріс (25 цигарок) сині - 8 пачок; Ротман роял (25 цигарок) - 12 пачок; Ротман слім (25 цигарок) - 12 пачок; Ротман демі сільвер - 30 пачок; Ротман демі блю - 30 пачок; Ротман демі слім - 10 пачок; Ротман демі фіолет - 10 пачок; Ротман демі дабл клік - 10 пачок; Кент фіолетові - 10 пачок; Кент жовтий - 10 пачок; Ротман блю - 10 пачок; Ротман фіолетовий - 10 пачок; ЛД фіолетовий - 30 пачок; Мальборо ред ХХЛ - 5 пачок; Мальборо блю ХХЛ - 20 пачок; Мальборо - 10 пачок; Мальборо голд - 20 пачок; Ротманс (25 цигарок) - 36 пачок; Собраніє блю - 4 пачки; Собраніє голд - 5 пачок; Собраніє нано блек - 10 пачок; Собраніє нано рожеві - 6 пачок; Собраніє комакт блек - 6 пачок; Собраніє компакт голд - 6 пачок; Собраніє евольве - 8 пачок; Честер з полуницею - 10 пачок; ЛМ червоний - 10 пачок; Честер фіолетовий - 10 пачок; ЛМ синій - 10 пачок; ЛД слім жовтий - 10 пачок; ЛД слім рожеве - 20 пачок; ЛД слім фіолетовий - 40 пачок; ЛД слім рожевий - 10 пачок; ЛД слім зелені - 10 пачок; Лайк страйк червоний -20 пачок; Лайкі страйк сільвер -10 пачок; Вінстон ХС блю - 20 пачок; Вінстон ХС сільвер - 10 пачок; Вінстон ХС - 10 пачок; Лайк страйк 3 мг - 10 пачок; Парламент слім аква - 10 пачок; Парламент блю - 10 пачок; Вінстон синій - 10 пачок; Вінстон вайт - 20 пачок; Вінстон ментол- 10 пачок; Вінстон слім блю - 20 пачок; Парламент аква - 20 пачок; Парламент слім - 10 пачок; Лайк страйк пурпур - 10 пачок; Лайк страйк - 10 пачок; Парламент - 10 пачок; Кент сільвер - 20 пачок; ЛМ ХХЛ блю 5 пачок; ЛМ ХХЛ ред 10 пачок; Вог ментос 10 пачок; Прилуки 8 пачок; Прилуки червоні 4 пачки; Вінстон хстайл 6 мг 9 пачок; Вінстон хстайл 4 мл 2 пачки; Мустанг синій 2 пачки; Прилуки червоні 2 пачки; Вінстон 4 мг 4 пачки; Вінтон рожеві 7 пачок; Давідоф річ пурпур 10 пачок; Ротманс (25 цигарок) 11 пачок; Давідоф річ сільвер 18 пачок; Давідоф річ блю 5 пачок; Джей М блю 1 пачка; Джей М ред 1 пачка; Джей М блек 11 пачок; Джей М блю 5 пачок; Мустанг сільвер 4 пачки; Мустанг ред 2 пачки; Мустанг голд 10 пачок; Мустанг блю 9 пачок; Ротман ред блю 3 пачки; Давідоф річ 1 пачка; Мустанг блек 10 пачок; Смок клаб блю 10 пачок; Монте карло нано 8 пачок; Монте карло демі 7 пачок; Ман лайт демі 10 пачок; Ман лайт нано 7 пачок; Демі вайт нано 7 пачок; Данхіл синій 4 пачкм; Данхіл сірі 3 пачки; Марвел блю 8 пачок; Ротман (25 цигарок) синій 5 пачок; Вінстон 2 капсули 1 пачка; Прилуки червоні (25 цигарок) 5 пачок; Ротманс (25 цигарок) 1 пачка; Вінстон ікс стайл смородна 8 пачок; Вінстон ікс стайл ментол 6 пачок; Філіп моріс (25 цигарок) 1 пачка; Філіп моріс чорний (25 цигарок) 9 пачок; Парламент карат 8 пачок; Вог порін 6 пачок; Вог ментол 4 пачки ; Кент сільвер (25 цигарок) 24 пачки; Кент червоні (25 цигарок) 19 пачок; Пріма срібка 9 пачок; Пріма червоні 9 пачок; Пріма блакитна 1 пачка; Собраніє блек 4 пачки; Собраніє коктель 3 пачки; Прима люкс блю 10 пачок; Прима люкс червоні 1 пачка; Прима люкс класичні 7 пачок; ПС блек 3 пачки; ПС блю 2 пачки; Честер 3 пачки; Вінстон сірий 5 пачок; Вінстон блек 7 пачок; Вінстон синій 7 пачок; Вінстон червоні 3 пачки; Кемел жовті 15 пачок; Кемел сині 9 пачок; Монте карло сині 13 пачок; ЛД сиій 10 пачок; Моте карло червоне 2 пачки; ЛД червоне 9 пачок; ЛД синій (25 цигарок) 7 пачок; ЛД червоне (25 цигарок) 11 пачок; Давідоф монте 7 пачок; Давідоф голд 7 пачок; Давідоф слім голд 9 пачок; Давідоф слім 7 пачок; ЛС зелені 6 пачок; ЛС чорні 1 пачка; Бонд (25 цигарок) синій 11 пачок; Бонд синій 9 пачок; Бонд червоний 8 пачок; Вінстон ХС сільвер 11 пачок; Кент блю 11 пачок; Кент сільвер 11 пачок; Кент блю 5 пачок; Кент крістал 6 мг 2 пачки; Кент крістал 4 мг 7 пачок; ПС комплект блю 9 пачок; ПС комплект сільвер 9 пачок; Стронг рубі 9 пачок; Стронг ваніла 9 пачок; Лест кавун 4 пачки; Лест чорниця 6 пачок; Лест блю 7 пачок; Лест сільвер 9 пачок; Денді блек нано 11 пачок; Плейстер нано жовті 3 пачки; Денді вайт нано 1 пачка; Комплімент блю 8 пачок; Комплімнт ред 5 пачок; Філіп моріс 10 пачок; ПС чорниця 6 пачок; Філіп моріс блю 5 пачок; Філіп моріс сільвер 6 пачок; ЛД кавун 9 пачок; ЛД чорниця 6 пачок; Стронг 4 пачки; Стронг роял 5 пачок; Стронг комплект 5 пачок; Комплемент блю 4 пачки; Стронг (25 цигарок) 3 пачки; Стронг ред (25 цигарок) 4 пачки; ПС (25 цигарок) 2 пачки; Марвел оранж 5 пачок; Марвел пурпур 4 пачки; Марвел ред 8 пачки; Марвел грін 2 пачки; Стронг (25 цигарок) блю 3 пачки; Вест (25 цигарок) сині 9 пачок; Вінчестер комплект 12 пачок; Мальборо 14 пачок; Бонд 7 пачок; ЛМ чорниця 11 пачок; ЛМ 2 капсули 10 пачок; ЛМ лофт 4 мг 6 пачок; ЛМ лофт 6 мг 5 пачок; Честер блю 6 пачок; Честер оріджинал 5 пачок; ЛМ блю 5 пачок; ЛМ ред 8 пачок; Ротманс блю 9 пачок; Ротманс сільвер 7 пачок; Мальборо ред 14 пачок; Мальборо сільвер 9 пачок; Мальборо голд 5 пачок; Парламент найт 3 пачки; Парламент сільвер 13 пачок; Парламент аква 10 пачок; Ротманс (25 цигарок) 5 пачок; Мальборо (40 цигарок) ред 2 пачки; Мальборо (40 цигарок) голд 2 пачки; ЛМ (40 цигарок) ред 7 пачок; Лакі страйк сільвер 7 пачок; Лакі страйк ред 4 пачки; Лакі страйк 9 пачок; Лакі страйк зелені 9 пачок; Ротманс 21 пачка; Ротманс сільве 7 пачок; Ротманс блю 2 пачки; Ротманс демі сільвер 17 пачок; Вінстон демі чорниця 8 пачок; Ротманс 10 пачок; Ротманс мохіто 10 пачок; Ротманс кавун 10 пачок; Ротманс корал 1 пачка; Ротманс 3 в 1 , 1 пачка; Ротманст 2 в 2, 1 пачка; Лакі страйк зелена 6 пачок; Лакі страйк пурпур 6 пачок; Кент сільвер 4 пачки; Кент блек 9 пачок; Кент чорниця 7 пачок; Кент грін 1 пачка; Кент карамель 7 пачок; Вістон блю 22 пачки; Вінстон слім сільвер 8 пачок; Вінстон слім ван 8 пачок; Вінстон слім 6 пачок; Вінстон нано 7 пачок; Вінстон ХС блю 8 пачок; ЛД чорниця 8 пачок; ЛД слім віолет 8 пачок; ЛД жовта слім 7 пачок; Ротманс нано блю 5 пачок; Ротманс нано слім 3 мг 12 пачок; Капрі блю 7 пачок; Капрі бянка 8 пачок; Жаде блю 6 пачок; Жаде роза 7 пачок; Жаде елві 3 пачки; Жаде троста 3 пачки; Ліфа ментол 3 пачки; Ліфа полуниця 5 пачок; Комплімент слім 11 пачок; Ліфа оранж 8 пачок; Марвел ред 11 пачок; Марвел пурпур 2 пачки; Київ блакитні 9 пачок; Київ червоні 5 пачок, які належать ФОП ОСОБА_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також на вилучені кошти в сумі 13607 (тринадцять тисяч шістсот сім) гривень з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.
Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити начальнику відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1