Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3680/23
Провадження № 1-кс/644/815/23
07.07.2023
07 липня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 120232221180000843 від 05.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, шодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
В клопотанні зазначено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221180000843 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_5 надав показання, в нього в розпорядженні знаходиться банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 30.05.2023 він знаходився за своєю адресою мешкання, а саме; АДРЕСА_2 . Приблизно о 19:10-19:20 на мобільний телефон потерпілого з номером НОМЕР_2 зателефонувала раніше йому невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 і представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, ця особа повідомила ОСОБА_5 , що його банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована і зараз потерпілому зателефонує працівник банку, який безпосередньо обслуговує клієнтів. Одразу після цього невідома особа завершила дзвінок. Вся їх розмова тривала близько 1-2 хвилин. Одразу після цього, потерпілий здійснив вхід до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет-браузер з метою перевірити чи дійсно заблокована його картка. Зайшовши до особистого кабінету, він побачив напис на картці червоними літерами «Заблоковано». Після цього на його мобільний телефон зателефонувала раніше йому невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговує клієнтів. Ця особа сказала потерпілому її номер жетону (104) і ім'я - ОСОБА_6 . Він повідомив потерпілому, що до його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 був несанкціонований доступ в цей день, і саме тому його картка заблокована. Невідомий спитав потерпілого, коли той востаннє користувався карткою. ОСОБА_5 відповів, що останній раз користувався карткою сьогодні. Після цього потерпілий почав сперечатися з невідомою особою, оскільки його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вже блокували у цьому році і були проблеми з доступом до особистого кабінету. Після цього ОСОБА_5 спитав ім'я керівника невідомої особи, з якою він розмовляв телефоном, на що отримав відповідь, але не записав прізвище. Потім потерпілий сказав особі, яка представилась співробітником банку, що завтра буде вирішувати це питання безпосередньо з її керівником, на що отримав відповідь, що у такому разі йому самому доведеться йти до банку, а так ця особа може розблокувати картку ОСОБА_7 по телефону. Потерпілий погодився на це і невідома особа повідомила йому, що зараз на його мобільний телефон надійде SМS-повідомлення із кодом, який він має їй назвати і тоді картку буде розблоковано. Одразу після цього, на мобільний телефон потерпілого надійшло SМS -повідомлення із кодом, який він назвав невідомій особі. Але напис «Заблоковано» в особистому кабінеті на картці не зник. Після цього ОСОБА_5 завершив дзвінок приблизно о 19:25. Вся їх розмова тривала близько 5 хвилин. Одразу після завершення дзвінка, потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 і повідомив оператору про вищевикладену подію і сказав, що це, напевно, були шахраї. Оператор повідомив йому про факт перерахування грошових коштів, приблизно, в сумі 57000 грн. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого заблокував вищезазначену картку. Оператор повідомив, що передасть цю інформацію до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані банківської картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також пароль, строк дії, СVV - код потерпілий ОСОБА_5 стороннім особам не передавав.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення особи причетної до вчинення кримінальна правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації щодо персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, шодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023.
Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, шодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 29.05.2023 по 01.06.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07.08.2023. Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1