Справа № 947/21710/23
Провадження № 1-кс/947/8680/23
07.07.2023 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023162480000862 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023162480000862від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що03.07.2023 до ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 24.06.2023 приблизно о 13:55 год. невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги, заволоділа грошовою сумою у розмірі 2700 гривень з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток останній на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 24.06.2023 року, остання перебувала за місцем свого проживання, коли її чоловік ОСОБА_6 на своєму мобільному телефоні ( НОМЕР_3 ), у мобільному додатку «Вайбер» побачив чат із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він покликав останню та показав це оголошення у мобільному додатку «Вайбер», де було дуже багато тексту в якому фактично була вказана інформація, що благодійні фонди надають грошову допомогу пенсіонерам та посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » над якими було написано «отримати допомогу 6600 гривень». Прочитавши текст із чоловіком та через скрутний стан вирішили отримати допомогу, тим паче що у 2022 році, остання вже отримувала допомогу у вигляді грошових коштів у сумі 6600 гривень. Натиснувши на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрилася, сторінка у мобільному додатку «Вайбер» де треба було ввести данні особи, якій допомога повинна надійти. Ввівши данні (прізвище, ім'я, по батькові), номер мобільного телефону. Після введення даних, натиснувши кнопку «підтвердити» та сторінка сама закрилася однак грошові кошти не надійшли.
Надалі, о 13:56 годині 24.06.2023 останній на мобільний телефон надійшло повідомлення, що з картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 1004 гривні, подзвонивши до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оператор повідомив, що картки заблоковані через їх злом. Після відновлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання побачила що відбулися дві транзакції: о 13:58 годині 24.06.2023 року з картки № НОМЕР_1 переказ на картку № НОМЕР_4 (платіж Р24А1371242346В8951), у сумі 898 гривень та о 13:56 годині 24.06.2023 року з моєї картки № НОМЕР_1 переказ на картку № НОМЕР_4 (платіж Р24А1371233566В2539) у сумі 1004 гривень які надійшли Також остання побачила, що з її картки № НОМЕР_2 також був переказ на картку № НОМЕР_4 (платіж Р24А1371240089Б6147) о 13:58 у сумі 798 гривень.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 (посадових осіб - Філії-одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ).
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , посадових осіб - Філії-одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №12023162480000862від 03.07.2023слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одесив Єдиному реєстрі досудових розслідувань№12023162480000862 від 03.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , посадових осіб - Філії-одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:
- копії юридичної справи власника банківської карти НОМЕР_4 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;
- роздруківок руху грошових коштів банківської карти НОМЕР_4 , за період часу із 16.06.2023 року по теперішній час, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта
- матеріали камер спостереження, фотознімків паперовому та електронному носіях зняття готівки із банківської карти НОМЕР_4 , за період часу із 16.06.2023 року по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , посадових осіб - Філії-одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1