Справа № 947/21711/23
Провадження № 1-кс/947/8681/23
07.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023162480000859 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023162480000859від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що03.07.2023 до ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 02.07.2023 приблизно о 22:35 год. невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги, заволоділа грошовою сумою у кількості 1497 гривень 75 копійок, чим спричинила матеріальний збиток заявнику на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 02.07.2023 приблизно о 15:10 год. останній в соціальній мережі «Facebook» оголошення щодо отримання грошей в розмірі 9300 гривень від держави (для пенсіонерів) та посилання під цим оголошенням. Перейшовши за посиланням, побачив пропозицію щодо входження на акаунта банку в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через додаток останній ввів свій пароль від акаунту та чекав інструкцію однак через деякий час із номеру НОМЕР_1 , почали надходити дзвінки та в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло сповіщення з наступним текстом «Для підтвердження операції Ви обрали альтернативний канал комунікації - дзвінок з банку», «Ви закрили цю сесію в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Щоб захистити свій акаукт, змініть пароль від ІНФОРМАЦІЯ_1 о 22:10 того ж дня, знову надійшло повідомлення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відмови в оплаті на закордонному сайті, в сумі 921.72 грн. та о 22:35 з банківської картки зняло грошові кошти у сумі 1497.75 гривень, платіж № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №12023162480000859від 03.07.2023слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань№12023162480000859від 03.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:
- копії юридичної справи власника банківської карти НОМЕР_4 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;
- роздруківок руху грошових коштів банківської карти НОМЕР_4 , за 02.07.2023, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- деталізовану інформацію платежу 72514234622DВ;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1