Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4278/23
Провадження № 1-кс/644/896/23
07.07.2023
07 липня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023221180000855 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо особи, яка володіє картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , а також фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку за період часу 01:00 по 23:00, 02.06.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток, та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
В клопотанні зазначено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221180000855 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_5 надав наступні показання: 31.05.2023 він отримав нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , у зв'язку з тим, що з минулої картки того ж банку, невідомі особи намагались зняти його кошти. На нову карту банк самостійно перевів виплату пенсії та субсидії. 02.06.2023 року о 15:04, на вишезазначену картку поступила виплата пенсії у розмірі 10988.25 грн., а вже о 19:17 невідомі особи здійснили переказ коштів з вишезазначеної картки на картку іншого банку у сумі 10900 грн., на картку якого саме банку ОСОБА_5 , не знає, так було написано в СМС-повідомленні від банку. Вказане повідомлення він отримав на свій мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , яким користується вже більше 10 років. Після чого потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де заблокував цю картку і отримав роздруківку про рух коштів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення особи причетної до вчинення кримінальна правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації щодо особи, яка володіє картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , а також фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку за період часу 01:00 по 23:00, 02.06.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток, та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 Україна АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у працюючому відділенні у м. Харків, що містять інформацію відносно особи, яка володіє картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , а також фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку за період часу 01:00 по 23:00, 02.06.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток, та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім'я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07.08.2023. Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1