Справа № 953/5356/23
н/п 1-кс/953/4979/23
"05" липня 2023 р. м.Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчий СВ ВСП ГУНП в Харківський області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №42023221750000041 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
28 червня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківський області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, за період з 01.01.2022 по 01.07.2023 згідно із зазначеним у прохальній частині клопотання переліком.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023221750000041 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи однієї з військових частин на території Харківської області здійснюють вимагання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.
Під час досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які у продовж 2022-2023 років, будучи посадовими особами військової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 неодноразово вимагали та отримували від підлеглих військових осіб грошові кошти, які пересилались та зараховувались на карткові рахунки зазначених вище посадових осіб за допомогою додатків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також під час досудового розслідування встановлено військових осіб, які постраждали від протиправних дій командного складу своєї роти, а саме: - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; - ОСОБА_21 ; - ОСОБА_22 ; - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; - ОСОБА_24 .
Слідчий вказує, що з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до нарахувань грошового забезпечення зазначених вище осіб у період з 01.01.2022 по 01.07.2023, даних банківських карток та розрахункових рахунків на які здійснюється нарахування грошового забезпечення та інші банківські операції, тощо.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , однак в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення, оскільки така інформація є банківською таємницею.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв'язку зі службовою завантаженістю, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
З наданих матеріалів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 23.01.2023 за №42023221750000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.3 ст.368 КК України внесені до ЄРДР 23.01.2023 за фактом того, що посадові особи однієї з військових частин на території Харківської області здійснюють вимагання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.
З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 23.01.2023 за №42023221750000041, за ознаками ч.3 ст.368 КК України.
Слідчою суддею встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , використовують банківські картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи та інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківський області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №42023221750000041 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити
Надати слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 та старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса головного офісу: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, за період з 01.01.2022 по 01.07.2023 а саме:
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ;
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;
- інформацію про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;
- інформацію стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ;
- інформацію про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ;
- інформацію стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_4 ;
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;
- інформацію про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;
- інформацію стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;
- інформацію про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;
- інформацію стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;
- інформацію про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;
- інформацію стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;
- інформацію про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;
- інформацію стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9 ;
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;
- інформацію про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;
- інформацію стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10 ;
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;
- інформацію про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;
- інформацію стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 ;
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;
- інформацію про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;
- інформацію стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;
- інформацію про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;
- інформацію стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ;
- інформацію про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,ІПН НОМЕР_14 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ;
- інформацію стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ;
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15 ;
- інформацію про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_19 25.05.1986 рн. ІПН НОМЕР_15 ;
- інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15 ;
- інформацію про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_16 ;
- інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_16 ;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_16 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_16 ;
- інформацію стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з рахунків, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_16 .
Строк дії ухвали - до 05.09.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1