465/2845/23
1-кс/465/553/23
про надання тимчасового доступу до речей і документів
06.07.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023141370000322 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12023141370000322 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 18.04.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.04.2023 року близько 13:00 год. на абонентський номер доньки заявниці НОМЕР_1 найшло повідомлення у месенджері «Вайбер» із абонентського номера НОМЕР_2 від особи із нік-неймом « ОСОБА_6 » для уточнення інформації щодо купівлі мобільного телефону на сайті «ОЛХ» за оголошенням, яке розмістила неповнолітня донька потерпілої. Після цього невідома особа запропонувала оплату за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яке, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перейшла донька потерпілої - ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, та заповнила електронну форму, зазначивши усі дані та реквізити банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , котрі належали ОСОБА_5 , після чого із вказаних карток заявниці було знято кошти в сумі 29 854 грн., чим спричинено матеріальної шкоди.
Таким чином, як зазначає слідча, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 17 квітня 2023 року по 19 квітня 2023 року, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних банківських картках, встановити можливі номери рахунків та банківських карток, на які перераховувались грошові кошти та, як наслідок, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом, та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.
Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання слідча просить проводити без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Водночас у поданому клопотанні просять розгляд справи здійснювати за їх відсутності.
Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141370000322 від 19.04.2023 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами ОСОБА_5 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність” відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити одержувачів коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювався переказ коштів потерпілої ОСОБА_5 , що стали предметом незаконного заволодіння у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, клопотання слідчої слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до речей та документів лише слідчим, що згідно витягу із ЄРДР входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023141370000322 - ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , які у відповідності до вимог ст. 40 КПК України також можуть доручити виконання ухвали оперативним працівникам. Підстав для надання тимчасового доступу усім слідчим, більша частина з яких, наведена у клопотанні слідчої, не входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023141370000322, немає.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12023141370000322 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023141370000322: слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , а також за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів та їх копій на паперових та електронних носіях, в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , зокрема:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 17 квітня 2023 року по 19 квітня 2023 року включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 17 квітня 2023 року по 19 квітня 2023 року включно;
- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 17 квітня 2023 року по 19 квітня 2023 року включно, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття.
У решті клопотання - відмовити.
Строк дії даної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1