Справа № 354/932/23
Провадження № 1-кс/354/202/23
06 липня 2023 року м. Яремче
Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023091110000090 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2023 о 22:10 год до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 25.06.2023 в післяобідній період часу невідома особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 63 000 гривень, які знаходились на її банківській карті банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 спричинивши заявниці матеріальної шкоди.
ОСОБА_5 вказала, що 25.06.2023 на її мобільний телефон надійшло повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги у розмірі 6500 гривень. Після чого вона відкрила дане посилання і перейшла в додаток “Дія” та здійснила всі необхідні операції, а саме обрала банк “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та здійснила вхід в додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”. Після чого надійшло повідомлення, що з належної їй картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 63 000 гривень.
29.06.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування №12023091110000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини третьої статті 190 КК України.
На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.
Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №12023091110000090 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Слідча ОСОБА_3 до суду не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Заінтересовані особи до суду також не з'явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до частиною четвертою статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Неприбуття сторін в силу частиною четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 28.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12023091110000090 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК України (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідна вищевказана інформація, яка має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.
Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно частини п'ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п'ятою , шостою статті 163 КПК України.
Згідно з частиною п'ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.
Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:
АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та у яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) за період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023, яка відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- інформація про особу, на ім'я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред'явлені такими особами для відкриття карткового рахунку);
- рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;
- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 24.06.2023 по 26.06.2023 (у разу перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);
- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання постанови;
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);
- у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1