Справа № 201/7103/23
Провадження № 1кс/201/2722/2023
Іменем України
21 червня 2023 року м.Дніпро
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування за № 42022132580000051 від 29.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111- 1 КК України,
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені 42022132580000051, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, за фактом вчинення ОСОБА_4 колабораційної діяльності, шляхом добровільного зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території м. Луганська Луганської області.
16.06.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набула статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме: ОСОБА_4 умисно, добровільно зайняла посаду в незаконному органі влади, а саме посаду так званого «начальника відділу нагляду в галузі карантину рослин, насінництва та безпеки зерна, з безпечного поводження з пестицидами, агрохімікатами, фітосанітарної сертифікації та моніторингу управління федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду по лнр (скорочено - начальник відділу карантину рослин управління Россільгоспнагляду по лнр)», пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території м. Луганська Луганської області.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , протоколами оглядів публікацій на сторінках Інтернет (Берклійський Протокол), іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.
Складена та повідомлена ОСОБА_4 підозра повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 р. у справі Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс. Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, N 182).
Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівствах від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 3 серпня 1990 року).
Таким чином, має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Отже, стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на цей час докази у кримінальному провадженні свідчать про об'єктивний зв'язок підозрюваної ОСОБА_4 із вчиненим кримінальним правопорушенням, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 111-1 КК України, є тяжким злочином, санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майном ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, є:
- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2007924944231, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 10, виданий 15.01.2020, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Станично-Луганського районний нотаріальний округ Луганської області;
- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 30.1 кв.м. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 379712744101, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 550, виданий 13.11.2020, видавник: приватний нотаріус Новоайдарського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_9 .
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 має відкриті розрахункові рахунки по яким здійснюється рух грошових коштів в Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке має юридичну адресу: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001 та в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 304665), яке має юридичну адресу: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ, 01001.
Таким чином, з метою виконання завдань, покладених на органи досудового розслідування та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також недопущення приховування, відчуження грошових коштів шляхом пересилання або зняття з банківських рахунків, виникла об'єктивна необхідність також у накладенні арешту на всі банківські рахунки, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме, на всі грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на її банківських рахунках на зберіганні: в Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке має юридичну адресу: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, та в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 304665), яке має юридичну адресу: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ, 01001.
Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що остання, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання, має можливість здійснити відчуження та розтрату майна, яке підлягає арешту.
Прокурор надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.
Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що ОСОБА_4 володіє двома квартирами та рахунками в АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк».
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
За таких обставин, зазначене майно підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_10 , підлягає арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України - Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинного посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно із забороною його відчужувати, належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:
- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2007924944231, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 10, виданий 15.01.2020, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Станично-Луганського районний нотаріальний округ Луганської області;
- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 30.1 кв.м. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 379712744101, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 550, виданий 13.11.2020, видавник: приватний нотаріус Новоайдарського районного нотаріального округу Луганської області ОСОБА_9 .
Накласти арешт з обмеженням права користуватися та розпоряджатися на всі банківські рахунки, які відкриті в Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке має юридичну адресу: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також, грошові кошти, які розміщенні на рахунках.
Накласти арешт з обмеженням права користуватися та розпоряджатися на всі банківські рахунки, які відкриті в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 304665), яке має юридичну адресу: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ, 01001, на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_5 , а також грошові кошти, які розміщенні на рахунках.
Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1