465/2508/23
1-кс/465/494/23
про надання тимчасового доступу до речей і документів
06.07.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023141370000283 від 31.03.2023 року. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
Старша слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12023141370000283 від 31.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 24.03.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 24.03.2023 року близько 16:00 год., перебуваючи по АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману чи зловживанням довірою, через онлайн-бот у месенджері «Телеграм» заволоділа даними гр. ОСОБА_5 та в її обліковому записі створила нову картку № НОМЕР_1 , на яку перевела грошові кошти у сумі 4400 гривень із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 в сумі 4400 гривень шляхом проведення незаконних операцій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомою особою шляхом отримання даних потерпілої, створено карту № НОМЕР_3 у її особовому рахунку НОМЕР_4 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснено перекидання коштів у розмірі 4 400 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 на новостворений картковий рахунок № НОМЕР_3 , де в подальшому з нього кошти вже перераховано на невідомий рахунок.
На підставі цього з'явилась необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення копій таких документів наявна у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 .
Як вказує слідча, вищевказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання слідча просить проводити без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідча та прокурор не з'явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Наведене не перешкоджає розгляду справи за їх відсутності.
Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчої та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141370000283 від 31.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність” відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити одержувачів, які переказували кошти потерпілої ОСОБА_5 , що стали предметом незаконного заволодіння у протиправний спосіб, з банківського рахунку останньоїНОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші рахунки, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12023141370000283 від 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів на паперових та електронних носіях у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 23.03.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку НОМЕР_4 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 23.03.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
- документів про IP-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн-банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн-банкінг) у період часу з 23.03.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді по банківському рахунку НОМЕР_4 ;
- документів з даними про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 23.03.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
- аудіозаписів звернень на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 23.02.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, онлайн-банкінг по банківському рахунку НОМЕР_4 у період часу з 23.03.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Строк дії даної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1