Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1928/23
Провадження № 1-кс/935/647/23
Іменем України
05 липня 2023 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирського області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023065420000105 від 11.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 02.01.2023 по час надання інформації; інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки по банківській карті № НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 02.01.2023 по час надання інформації; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням по банківській карті № НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач не з'явилась, в поданому клопотанні зазначила, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів проводити без її участі та без виклику службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023065420000105 від 11.05.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2023 до СД ВП №2 Житомирського РУП надійшов рапорт по зверненню ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього чим заподіяла майнової шкоди ОСОБА_5 на суму яка встановлюється під час того, як він перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення.
Клопотання мотивоване тим, що витребувана інформація пов'язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12023065420000105 від 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.
Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл у рамках кримінального провадження № 12023065420000105 від 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті № НОМЕР_1 .
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 02.01.2023 по час надання інформації;
- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки по банківській карті № НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 02.01.2023 по час надання інформації;
- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням по банківській карті № НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначену інформацію виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 307123, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації у Київському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщеному у АДРЕСА_3
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1