Справа № 686/7727/23
Провадження № 1-кс/686/4808/23
05 липня 2023 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СП СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023243000000996,
встановила:
08.06.2023 року слідча СП СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023243000000996, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «20.03.2023 до чергової частини Хмельницького РУП надійшов рапорт від інспектора ВКП у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції про те, що 15.02.2023 о 14 год. 12 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою з використанням ЕОМ, надіслала в месенджері "Telegram" посилання на фішинговий сайт, на який перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання фінансової допомоги та ввела реквізити власної банківської картки, внаслідок чого, невстановлена особа, заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 7500 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що 15.02.2023 потерпіла ОСОБА_5 отримала в месенджері "Telegram" посилання на фішинговий сайт.
В подальшому встановлено, що невідома особа отримавши доступ до кредитної картки емітованою банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілій, здійснила грошову трансакцію на рахунок НОМЕР_1 та в подальшому заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належить ОСОБА_6 .
Під час спілкування із заявницею стало відомо, що 15.02.2023 року перебуваючи в місті Хмельницькому, в месенджері "Telegram" їй надійшло повідомлення від чат-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виплат грошової допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_5 " громадянам України із прикріпленими фішинговими посиланнями для входу в онлайн банкінг різних банків. Далі вибравши необхідний банк, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заявниці відкрилось вікно, зовнішньо схоже на вікно для входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у відповідному полі даного вікна, заявниця зазначила свої авторизаційні дані від онлайн банкінгу, а саме номер телефону, пароль від входу до " ІНФОРМАЦІЯ_7 " номер карткового рахунку та пін-код.
Після здійснення вказаних дій 15.02.2023 року о 14 год. 12 хв з рахунку заявниці перераховано грошові кошти в сумі 7500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_6 .
З даного приводу заявниця зверталась на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та залишила заявку на повернення коштів та після чого працівником банку повідомлено останній про необхідність звернення до поліції.
В ході опрацювання звернення стало відомо, що у чат-боті месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявниці надіслано ряд фішингових посилань, більшість з яких на даний час не активні. Однак встановлено, що вебресурс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » обслуговує іноземний хостинг провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Додатково встановлено про те, що до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належного заявниці здійснено несанкціонований вхід із використанням IP- НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримання відомостей щодо ІР-адреси НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку, зокрема таких як про орієнтовне місцезнаходження абоненту з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.
Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
У зв'язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Слід надати дозвіл на доступ до документів операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за період часу з 15.02.2023 року по час постановлення ухвали - 05.07.2023, оскільки слідчою не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №12023243000000996 від 21.03.2023 року, а саме: слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання слідчої СП СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонента мережі мобільного зв'язку ІР-адреси НОМЕР_4 за період часу з 15.02.2023 по 05.07.2023, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказівкою адрес базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаного абонента, із можливістю вилучення їх копій.
У задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 04 вересня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя