30.06.2023 Справа №607/11513/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42023212050000001 від 11 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №42023212050000001 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
10.01.2023 до Тернопільської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Тернопільській області з приводу заволодіння бюджетними коштами службовими особами юридичної особи приватного права за попередньою змовою із службовими особами комунального підприємства під час надання послуг населенню.
Так, в рамках реалізації чергового етапу реформування медичної галузі, утворено Національну службу здоров?я України (Постанова КМУ від 27.12.2017 №1101 «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі НС3У), як центральний орган виконавчої влади, за яким закріплено виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій. Згідно з ч. 9 ст. 4 вказаного Положення, НСЗУ відповідно до покладених на неї завдань здійснює оплату згідно з тарифом за надані пацієнтам медичні послуги та лікарські засоби за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених із закладами охорони здоров?я - надавачами медичних послуг (далі Надавач). Згідно з положеннями типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою КМУ від 25.04.2018 №410, пацієнт набуває право на отримання медичних послуг, пов?язаних з іншими видами медичної допомоги (крім первинної медичної допомоги), згідно з договором з моменту звернення до Надавача за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, встановленому МО3, або без такого направлення, якщо згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається. Окрім того, Постановою №410 визначено, що в рамках виконання умов договору Надавач медичних послуг зобов?язаний забезпечувати реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та відшкодовувати збитки, завдані пацієнтам у зв?язку з порушенням вимог цього договору Надавачем або його підрядниками, зокрема, в частині заборони вимагання від пацієнта оплати за медичні послуги, медичні вироби чи лікарські засоби, які Надавач зобов?язаний надавати пацієнтам безоплатно за цим договором.
Статтею 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено, що держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.
Станом на даний час, на підставі укладеного з НСЗУ договору, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством здійснює діяльність з медичного обслуговування населення.
Для надання окремих медичних послуг пацієнтам онкодиспансер (далі Замовник) залучив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі Надавач) для обстеження хворих шляхом проведення комп?ютерної томографії. Згідно з умовами вказаного договору, Надавач зобов?язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а Замовник зобов?язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів. Послуги з комп?ютерної томографії надаються на підставі заявки оформленої лікарем в усній (телефонній) або письмовій формі (направлення лікаря). Оплата за надані Налавачем медичні послуги проводиться Замовником на підставі оформлених актів здачі-приймання послуг.
У 2023 році онкологічний диспансер на підставі укладеного з НСЗУ договору здійснює безкоштовне обслуговування населення по програмі державних медичних гарантій, за що отримує відповідне фінансування від Національної служби. Відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2022 №1464 «Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році», а також умов укладеного Договору, надавач медичних послуг зобов'язаний забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, обладнання, всіх медичних виробів, витратних матеріалів і лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, відповідно до галузевих стандартів медико-технологічних документів у сфері охорони здоров?я, специфікацій та умов закупівлі. При цьому, вимагати та отримувати винагороду в будь-якій формі від пацієнтів або їх представників за медичні послуги, які надані за кошти медичних гарантій, забороняється.
Оскільки в специфікацію медичних послуг включено проведення Надавачем інструментальних досліджень (в т.ч. комп?ютерної томографії), КНП уклало відповідну угоду субпідряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Незважаючи на існуючі нормативні документи та укладені угоди, лікарями онкологічного диспансеру при направленні пацієнтів на обстеження в ТОВ надається письмове направлення 13 зазначенням виду обстеження та його вартості в межах 1000-6500 грн. В середньому за добу працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводиться 20-40 обстежень.
В процесі документування отримано відомості, які свідчать про те, що у ході проведення комп?ютерної томографії, в обхід, діючим нормативно-правовим актам та укладеним договорам, з пацієнтів незаконно отримуються кошти за надані ТОВ послуги. Здебільшого розрахунок за такого роду послуги проводиться в готівковій формі, проте, в окремих випадках кошти отримані від пацієнтів поступають на розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування отримано інформацію, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має відкритий банківський рахунок в форматі IBAN у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження провадженні №42023212050000001 від 11 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42023212050000001 від 11 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) також із обов'язковим зазначенням дати проведених трансакцій, контрагентів(в т.ч. тих, які здійснювали оплату через POS термінали, якими користується клієнт) та їх фінансових реквізитів, сум грошових операцій, призначення платежів за період часу з 01.07.2022 по 30.06.2023.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді, у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Тернопіль.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1