465/4901/23
1-кс/465/920/23
про тимчасовий доступ
05.07.2023 року м. Львів
Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12023141370000557, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
слідчим СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12023141370000557, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 23.06.2023, блиько 17 год 37 хв, невідомі особи, зателефонувавши з номерів мобільних операторів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до Віхоть ОСОБА_5 на її номер - НОМЕР_3 , шахрайським способом, під приводом того, що вони являються працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та запобігають спробі несанкціонованого зняття коштів, заволоділи грошовими коштами в сумі 27500 гривень, належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , які остання, внаслідок вищевказаних шахрайських дій невстановлених осіб, перевела зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 .
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 . Має у своєму користування мобільний телефон із картою оператора мобільного зв'язку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за № НОМЕР_6 . 23.06.2023 року о 17 год 35 хвилині на її мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_1 , по телефону говорив чоловічий голос, який представився працівником кіберполіції, більше ніякої інформації не надав. Даний чоловік говорив українською мовою. Невідомий чоловік повідомив, що станом на зараз в терміналі самообслуговування “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” розраховуються за покупки її коштами, тому потрібно зателефонувати на гарячу лінію “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за номером НОМЕР_7 та заблокувати її банківську картку. Вона відповідно одразу зателефонувати на номер НОМЕР_7 та подала заявку на заблокування своєї картки. Одразу після цього вона зателефонували з номера НОМЕР_2 , де з нею говорив чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що необхідно зайти в “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, створити нову банківську картку, на яку потрібно перерахувати гроші з кредитної банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, відповідно вона створила нову банківську картку, в цей час чоловік сказав, щоб вона ввела суму коштів, які є на її кредитній банківській картці “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” за № НОМЕР_4 , а також почали диктувати нібито номер її новоствореної банківської картки, оскільки вона вважала, що веде розмову із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона виконала всі вказівки даного чоловіка, таким чином перевела на продиктований банківський рахунок за НОМЕР_5 свої грошові кошти в сумі 27 500 гривень. Коли вона проводила дані операції, то знаходилася на дитячому майданчику по АДРЕСА_2 . Крім цього в подальшому з номера їй телефонував знову той самий чоловік та сказав, що залишок коштів в сумі 2800 гривень, що залишилися на кредитній банківській картці “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” необхідно перевести на іншу банківську картку, щоб в подальшому також перекинути грошові кошти на новостворену банківську картку, вона відповідно перевела гроші в сумі 2800 гривень на наявну в неї соціальну банківську картку за № НОМЕР_8 та за вказівкою даного чоловіка спробувала перевести грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківський рахунок, який диктував даний чоловік, але ця операція не вийшла, в цей момент вона зрозуміла, що відносно неї вчиняється шахрайство, тому припинила розмову із даним чоловіком та знову зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та спочатку заблокували всі свої картки. Далі про вищевказане шахрайство повідомила працівників поліції. Шайхрайство відносно неї вчиняли двоє чоловіків, які говорили з нею за вищевказаними мобільними номерами.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), стосовно відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_5 , а самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо. Просить клопотання задоволити.
Прокурор та слідча в судове засідання не з'явились, однак слідча подала клопотання про проведення судового засідання за її відсутності.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023141370000557, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 12023141370000557, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунках ( в паперовому вигляді та цифровому носію), зокрема:
-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_5 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », всіх інших документів, пов'язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 ;
-інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках № НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, з 23.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали;
-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 за 23.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів.
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка з 23.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали.
-операції по рахунках № НОМЕР_5 , щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 23.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали.
Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 та зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1