Справа №463/3169/23
Провадження №1-кс/463/4324/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
детектив, як сторона кримінального провадження № 72023140000000043 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема до документів, про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 )НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу; інформації про осіб, які здійснювали використання вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 )їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, за період з моменту відкриття рахунку по 08.06.2023 та/або по дату закриття рахунку.?
Клопотання мотивує тим, що у провадженніПідрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуває кримінальне провадження № 72023140000000043 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 )внаслідок відображення в бухгалтерському та податковому обліку фінансово-господарських операцій, які в дійсності не відбувались, ймовірно ухилились від сплати податків у великих розмірах.
Так, на даний час в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) мають відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_10 ).
Так, вказані розрахункові рахунки використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в ході фінансово-господарських операцій з метою незаконного виведення безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 )НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу; інформації про осіб, які здійснювали використання вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 )їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, за період з моменту відкриття рахунку по 08.06.2023 та/або по дату закриття рахунку.?
Документи з вищезазначеною інформацією перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.
Детектив в судове засідання не з'явився, просив справу слухати у його відсутності.
З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 72023140000000043, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , та детективам, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, зокрема документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 )НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу; інформації про осіб, які здійснювали використання вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 )їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, за період з моменту відкриття рахунку по 08.06.2023 та/або по дату закриття рахунку.?
Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати документи про рух коштівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронному вигляді у форматі Excel.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " покладається на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1