Справа №463/5124/23
Провадження №1-кс/463/4286/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні№12023141360001669 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до детальної інформації про рух коштів по карткового рахунку НОМЕР_1 ; детальну інформацію про картковому рахунку НОМЕР_1 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу 09.06.2023 по 10.06.2023 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти у сумі 11808 грн. (одинадцять тисяч вісімсот вісім гривень 00 копійок) з карткового рахунку НОМЕР_1 у період 09.06.2023; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти у сумі 11808 грн. (одинадцять тисяч вісімсот вісім гривень 00 копійок), з карткового рахунку НОМЕР_1 в банкоматах у період 09.06.2023; документів, які підтверджують зняття грошових коштів у сумі 11808 грн. (одинадцять тисяч вісімсот вісім гривень 00 копійок), з карткового рахунку НОМЕР_1 , підписаних ОСОБА_5 ; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебуває кримінальне провадження за №12023141360001669 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що 09.06.2023, приблизно о 18:37 год., невідома особа, перебуваючи за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 11808 гривень, які було перераховано з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Так, у своїй заяві ОСОБА_5 , повідомила те, що 09.06.2023 року приблизно о 18:37 год., останній почали надходити сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання коштів з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 та не зрозуміла що відбувається, оскільки не зазначала ніде даних карти. Після чого, ОСОБА_5 спробувала заблокувати карту, але змогла зробити це тільки після другої спроби. Надалі, ОСОБА_5 зателефонувала на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і подала заявку на повернення коштів. В той самий день, потерпіла написала електронну заяву у кібер поліцію, де їй надійшла відповідь, де порадили звернутися в найближчий відділ поліції за місцем проживання. В подальшому, 12.06.2023 року ОСОБА_5 звернулись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній замінили карту.
Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що емітентом банківської карти НОМЕР_1 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, у клопотанні просив проводити судовий розгляд такого в його відсутності, просить таке задоволити.
З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№12023141360001669 від 13.06.2023, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:
1)детальну інформацію про рух коштів по карткового рахунку НОМЕР_1 ;
2)детальну інформацію про картковому рахунку НОМЕР_1 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу 09.06.2023 по 10.06.2023 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення;
3)адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти у сумі 11808 грн. (одинадцять тисяч вісімсот вісім гривень 00 копійок) з карткового рахунку НОМЕР_1 у період 09.06.2023;
4)фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти у сумі 11808 грн. (одинадцять тисяч вісімсот вісім гривень 00 копійок), з карткового рахунку НОМЕР_1 в банкоматах у період 09.06.2023;
5)документів, які підтверджують зняття грошових коштів у сумі 11808 грн. (одинадцять тисяч вісімсот вісім гривень 00 копійок), з карткового рахунку НОМЕР_1 , підписаних ОСОБА_5 .
6)документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1