Справа № 462/4863/22
провадження 1-кс/462/1135/23
06 липня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за № 12022142390000318 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дізнавач ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 15.06.2023 року звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12022142390000318, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період з 20.05.2022 року по 25.07.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 ; Ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 20.05.2022 року по 25.07.2022 року; Інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даної картки № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 20.05.2022 року по 25.07.2022 року; Інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою з моменту її відкриття по дату блокування; IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) ІНФОРМАЦІЯ_1 (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_1 , з моменту її відкриття по дату блокування; Координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці № НОМЕР_1 з моменту її відкриття по дату блокування.
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12022142390000318 від 19.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 18.08.2022 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Залізничного районного суду м. Львова від 01.08.2022 року щодо зобов'язання уповноваженої службової особи внести до ЄРДР в порядку ст. 214 КПК України відомості вказані в заяві ОСОБА_5 про те, що невідома особа, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Згідно показів ОСОБА_5 було встановлено, що 25.07.2022 року вона дізналась про те, що з її кредитної банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у період часу з 24.05.2022 року по 15.06.2022 року відбулись списання коштів, а саме оплата послуг в інтернеті, які вона не здійснювала на загальну суму 8 536 грн. 61 коп.
16.09.2022 року отримано ухвалу слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 після чого 26.09.2022 року було скеровано ухвалу на виконання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на 13.06.2023 року органом досудового розслідування були здійсненні неодноразові нагадування у телефонному режимі про необхідність виконання ухвали суду, проте банк відповіді не надав.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 ), адреса представництва: ( АДРЕСА_2 ), належним чином засвідчених копій документів, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період з 20.05.2022 року по 25.07.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 20.05.2022 року по 25.07.2022 року; Інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даної картки № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 20.05.2022 року по 25.07.2022 року; Інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою з моменту її відкриття по дату блокування; IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) ІНФОРМАЦІЯ_1 (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_1 , з моменту її відкриття по дату блокування; Координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській картці № НОМЕР_1 з моменту її відкриття по дату блокування; Аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: