1Справа № 335/9833/21 1-кс/335/1532/2023
04 липня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021080000000163 від 17.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,-
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів:
- договору управління активами (майном) від 07.05.2021, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстровий №4547 з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями, актами здачі - приймання наданих послуг, актами виконаних робіт, податковими накладними; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості;
- документів, які підтверджують отримання доходів ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору управління активами (майном) від 07.05.2021, з можливістю вилучення їх завірених копій;
- документів, які підтверджують збитки, понесені Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору управління активами (майном) від 07.05.2021 року.
В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021080000000163 від 17.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа мешканців Запорізької області систематично здійснює незаконні вимоги про передачу грошових коштів по відношенню до місцевого мешканця, приватного підприємця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із погрозою застосування насильства.
Допитаний у ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що приблизно в середині травня 2021 року до місця розташування центральної крамниці ЮК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , прибули представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів. Вказані особи пред'явили потерпілому ухвалу Печерського районного суду м. Києва про те, що суд арештував активи ОСОБА_8 (матір потерпілого), яка є власником арештованого майна, у тому числі нерухомого майна, що знаходиться в оренді у ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Ломбард ЮК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У подальшому, відповідно до договору управління активами (майном) від 07.05.2021, вказане арештоване майно переходило в управління Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час вказаних дій, спільно з представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів був присутній ОСОБА_9 (представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який вимагав співробітників ЮК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » негайно звільнити об'єкти нерухомого майна, але на обґрунтовані вимоги надати протокол вступу в управління - передачі майна, відмовився його надавати. З метою його підтримки були присутні молодики так званого « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які примусово, із залученням підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зрізали вхідні двері в крамницю, та проникли. У подальшому у потерпілого невстановлені особи вимагали грошові кошти за вказані приміщення.
У ході досудового розслідування потерпілим було надано копію договору управління активами (майном), який укладений 07.05.2021, у місті Києві між ІНФОРМАЦІЯ_3 з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстр №4547.
На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів або належним чином завірених копій документів, перелік яких зазначено вище, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вказані документи можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, у зв'язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, на задоволенні клопотання наполягав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів не заперечував, однак зазначив, що у володінні агентства відсутні документи, які підтверджують збитки, понесені Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору управління активами (майном) від 07.05.2021 року, у зв'язку із чим просив відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та представника ІНФОРМАЦІЯ_10 злочинів ОСОБА_4 , дослідивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та додані до нього матеріали, а також заперечення особи у володінні якої перебувають документи, доступ до яких просить надати слідчий, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання слідчого та докази, якими воно обґрунтовано, з урахуванням заперечень представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які підтверджують збитки, понесені Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору управління активами (майном) від 07.05.2021 року, у зв'язку із чим просив відмовити у задоволенні клопотання в цій частині, задоволенню не підлягає, оскільки, як зазначив представник агентства вказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 не перебувають, при цьому, слідчим не доведено, що такі документи існують та перебувають у володінні агентства.
Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме до: договору управління активами (майном) від 07.05.2021, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстровий №4547 з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями, актами здачі - приймання наданих послуг, актами виконаних робіт, податковими накладними; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості; документів, які підтверджують отримання доходів ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору управління активами (майном) від 07.05.2021, оскільки у слідчого судді наявні достатні підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та необхідні для встановлення осіб, причетних до його вчинення.
У зв'язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів:
- договору управління активами (майном) від 07.05.2021, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстровий №4547 з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями, актами здачі - приймання наданих послуг, актами виконаних робіт, податковими накладними; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості;
- документів, які підтверджують отримання доходів ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору управління активами (майном) від 07.05.2021, з можливістю вилучення їх завірених копій.
В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 04.08.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 04 липня 2023 року.
Повний текст ухвали складено 06 липня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1