Справа № 317/3678/23
Провадження № 1-кс/317/517/2023
05 липня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12023082230000358, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за № 12023082230000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 09.05.2023 приблизно о 12.00 годині перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 при використанні мережі інтернет месенджеру "Телеграм" на каналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 перейшла за посиланням до " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де підтвердила вхід у особитий кабінет, однак до нього не зайшла, та невстановлена особа, за допомогою електронно обчислювальної техніки шахрайським шляхом, заволоділа належними потерпілій ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 69610,35 гривень, чим завдала потерпілій матеріальний збиток на вказану суму.
За даним фактом 01.06.2023 року внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082230000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого, було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що:
09.05.2023 року приблизно о 12.00 годині передивляючись новини в мережі інтернет месенджері «Телеграм» в каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила оголошення про те, що можна отримати допомогу через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 6500 гривень, після чого перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » схоже на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але оформлення не пройшло вдало через невідомі причини. Через деякий час, з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та запропонувала допомогти в оформленні даної допомоги від держави. В подальшому остання попрохала слідкувати її інструкції. Після чого потерпілій прийшов код від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 12 годині 57 хвилин «77-45-40-24», та через декілька хвилин ще один код від пенсійної картки «16-19-44-02», які остання повідомила невідомій особі. Далі потрібно було перезавантажити мобільний телефон. Після перезавантажила телефону надійшло повідомлення з додатку «Вайбер», про те, що було здійснено переказ грошових коштів у наступному розрахунку: з зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в сумі 15777,96 гривень о 12 годині 58 хвилин 09.05.2023 року; пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 в сумі 21982,51 гривень о 12 годині 57 хвилин 09.05.2023; з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 31849,88 гривень о 13 годині 03 хвилини 09.05.2023.
Таким чином, шахрайськими діями, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідомими особами було завдано матеріальну школу на суму 69 610 гривень 35 копійок.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Зазначені документи мають суттєве значення для доказування по вказаному кримінальному провадженню, та будуть використовуватися, як докази в яких містяться відомості, щодо руху грошових коштів, які належать потерпілій особі та анкетних даних та відомостей щодо особи, яка причетна до скоєння зазначеного злочину.
Слідчий клопотання просить розглянути без участі особи, у володінні (користуванні) якої знаходиться дана інформація, так як існує реальна загроза зміни чи знищення цієї інформації.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12023082230000358, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документі, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 09.05.2023 по 00:00 години 10.05.2023;
- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , за період з 00:00 години 09.05.2023 по 00:00 години 10.05.2023;
- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , за період з 00:00 години 09.05.2023 по 00:00 години 10.05.2023;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , за період з 00:00 години 09.05.2023 по 00:00 години 10.05.2023;
з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.
Строк дії ухвали слідчого судді - 60 діб з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1