Справа № 442/2903/23
Провадження № 1-кс/442/821/2023
05 липня 2023 року
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141110000318 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачного ч.3 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №12023141110000318 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачного ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що у провадженні СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141110000318 від 20.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
19.04.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася мешканка м. Дрогобич Львівської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, 19.04.2023 року близько 15:45 невідома особа, шляхом зловживання довірою з використанням електронно-комунікаційних систем переказала з її банківського рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 27 900 грн.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила наступне, що у її власності є дві карти: кредитна № НОМЕР_2 та соціальна карта яка знаходиться в її знайомого.
19.04.2023 року близько 15:30 їй у месенджері «Вайбер» висвітлило рекламне повідомлення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому йшлося про виплату допомоги громадянам у сумі 6500 грн. Перейшовши по даному рекламному оголошенню ОСОБА_5 побачила перелік банків через які нібито можна отримати грошові кошти. Серед них був банк в якому вона є клієнтом, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли вона вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то у віконечку у неї появилися чотири позиції для заповнення: номер мобільного телефону, пароль для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пін-код та номер банківської карти. Коли остання ввела цю всю інформацію, то появилося повідомлення, що на телефон прийде код який потрібно ввести у віконце, для того щоб отримати грошові кошти на вказану вище суму. Після того коли вона виконала всі умови з її рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 27 900 грн.
19.04.2023 потерпіла звернулася до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в найближчому відділенні, там отримала виписку по її банківському картковому рахунку, де в деталях транзакції було вказано «операції розрахунку в торгово-сервісний мережі UKR KYIV MOBILE BANKING 765287 30020001» 20000, UKR KYIV MOBILE BANKING 765288 30020001» 7 000 гривень та 900 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 752769.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 19.04.2023; IP-адрес з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету «Old Oschad 24/7» по номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за 19.04.2023, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.
Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12023141110000318 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачного ч.3 ст.190 КК України.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022142110000395 від 04.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у період часу з 19.04.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету «Old Oschad 24/7», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1