Справа № 159/649/23
Провадження № 1-кс/159/1629/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
04 липня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023030550000156 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідча ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 01.02.2023 слідчим розпочато кримінальне провадження №12023030550000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 27.01.2023 в період з 10.00 год по 23.30 год невстановлена особа, під приводом спрощеного надання допомоги пенсіонерам-інвалідам, шляхом проведення декількох операцій, заволоділа його грошовими коштами, які були списані з карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , коли він перейшов за фішинговим посиланням в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку потерпілого грошові кошти були переказані одинадцятьма операціями на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить невідомій особі. В подальшому, при отриманні тимчасового доступу до вказаної банківської карти, яка належить ОСОБА_6 встановлено, що кошти потерпілого були переказані 27.01.2023 в період з 23.30 по 23.33. Окрім цього з'ясовано, що на дану картку періодично здійснюються перекази коштів від різних осіб, після чого відразу ж здійснюється їх подальший переказ на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повторного тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, випискою з карткового рахунку, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , - копію інформації щодо таких операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме,
- 27.01.2023 23:32:36 в сумі 1295 гривень з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;
- 27.01.2023 23:34:47 в сумі 1086 гривень з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;
- із зазначенням повного номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Строк дії даної ухвали встановити до 03 вересня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1