Справа № 442/4568/23
Провадження № 1-кс/442/824/2023
05 липня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12023141110000519 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 у період часу з 19.06.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;
- історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг”, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_1 , який зберігається в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ним та можливістю вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , - належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернулась із заявою ОСОБА_13 яка повідомила, що 19.06.2023 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом працівника банку ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа її грошовими коштами в сумі 38 710 грн, які зберігались на карті ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_1 . ОСОБА_13 попередньо заходила на посилання в соціальній мережі „Фейсбук”, де зазначалось, що українцям виділено допомогу в розмірі 12 000 грн, після чого на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 , та представившись працівником банку в ході розмови вчинила шахрайські дії. Вказує, що 21.06.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 19.06.2023, гортаючи стрічку соціальної мережі „Фейсбук”, висвітлилась реклама про те, що українцям виділено допомогу, яку кожен може отримати в сумі 12 000 гривень. Переглянувши рекламу, їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та, представившись працівником банку, повідомила, що з її карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_5 невідома особа знімає гроші та знято вже 1 800 грн. Невідома особа, яка представилась працівником банку порекомендувала ОСОБА_13 перерахувати грошові кошти з її карти на іншу вже нову карту, яка, нібито, вже оформлена, однак номера її ОСОБА_13 не знає. Для цього вона зайшла на додаток „Портмане” та ввела там номер своєї карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 та суму в розмірі 20 000 грн на номер карти, якої не пам'ятає, зробивши це, ввела ще раз суму 16 000 гривень. Після цього працівник банку особа чоловічої статі повідомив, що протягом деякого часу вищеперераховані грошові кошти, які були списані з її карти, повернуться назад. Зайшовши в додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ОСОБА_14 побачила, що грошові кошти не повернулися, після чого звернулась на гарячу лінію банку та повідомила про шахрайство. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області слід відмовити, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що такі не включені до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023141110000519 від 21.06.2023.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 у період часу з 19.06.2023 по 05.07.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ; історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 у період часу з 19.06.2023 по 05.07.2023;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „Онлайн Банкінг”, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1