18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua
05 липня 2023 року м. Черкаси справа № 925/1243/22
Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С., розглянувши заяву арбітражного керуючого Голінного А.М. про зобов'язання надати запитувану інформацію у справі за заявою
ініціюючого кредитора, Головного управління ДПС у Черкаській області,
до боржника, приватного підприємства “Юсслав”,
про банкрутство юридичної особи,
Від арбітражного керуючого Голінного А.М. надійшла заява про зобов'язання Публічного акціонерного товариства «Банк Восток», Публічного акціонерного товариства «Банк Південний», Акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» та Акціонерного товариства «ОТП Банк» надати запитувану інформацію.
Відповідно до ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.
Відповідно до ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута.
Таким чином, з метою повного та ефективного здійснення ліквідаційної процедури та виконання повноважень ліквідатора, суд вважає за необхідне заяву задовольнити.
Керуючись Господарським процесуальним кодексом України, статтями 12, 59, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд
1.Заяву ліквідатора банкрута задовольнити.
2. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Банк Восток» (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, код ЄДРПОУ 26237202), надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Поток Грейн Експорт» (20705, Черкаська область, м. Сміла, вул. Кременчуцька, 70 код ЄДРПОУ 36600645), арбітражному керуючому Голінному Андрію Михайловичу (свідоцтво № 1407 від 16.07.2013 року, поштова адреса: 18030, м. Черкаси, АС 2992, РНОКПП НОМЕР_1 ; адреса офісу: 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13)
а) в письмовій формі (у формі банківських виписок) відомості про рух коштів по наступних рахунках:
- № НОМЕР_2 , 840-долар США, відкритий 30.09.2014 в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123;
- № НОМЕР_2 , 978-євро, відкритий 30.09.2014 в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123;
- № НОМЕР_2 , 980-українська гривня, відкритий 30.09.2014 в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123;
за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;
б) письмово повідомити про те чи перебувають кошти банкрута у банківській установі поза межами вищеперелічених рахунків, в тому числі й на позабалансових рахунках банку, тощо;
в) повернути без виконання платіжні доручення платника, який визнаний банкрутом;
г) повернути без виконання платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження);
д) повернути без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до банку після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті банком до виконання і обліковуються на відповідних позабалансових рахунках;
е) звільнити вказані вище рахунки банкрута від будь-яких обмежень щодо їх використання виключно зі сторони ліквідатора ТОВ «Поток Грейн Експорт», арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича;
є) надати копії постанов (інших рішень прийнятих уповноваженими особами/судом) про арешт коштів на вказаному рахунку банкрута.
3. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Банк Південний» (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, код ЄДРПОУ 20953647) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Поток Грейн Експорт» (20705, Черкаська область, м. Сміла, вул. Кременчуцька, 70 код ЄДРПОУ 36600645), арбітражному керуючому Голінному Андрію Михайловичу (свідоцтво № 1407 від 16.07.2013 року, поштова адреса: 18030, м. Черкаси, АС 2992, РНОКПП НОМЕР_1 ; адреса офісу: 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13)
а) в письмовій формі (у формі банківських виписок) відомості про рух коштів по наступних рахунках:
- № НОМЕР_3 , 980 - українська гривня, відкритий 28.11.2018 в АБ «Південний», МФО 328209;
- № НОМЕР_4 , 980 - українська гривня, відкритий 28.11.2018 в АБ «Південний», МФО 328209;
за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;
б) письмово повідомити про те чи перебувають кошти банкрута у банківській установі поза межами вищеперелічених рахунків, в тому числі й на позабалансових рахунках банку, тощо;
в) повернути без виконання платіжні доручення платника, який визнаний банкрутом;
г) повернути без виконання платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження);
д) повернути без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до банку після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті банком до виконання і обліковуються на відповідних позабалансових рахунках;
е) звільнити вказані вище рахунки банкрута від будь-яких обмежень щодо їх використання виключно зі сторони ліквідатора ТОВ «Поток Грейн Експорт», арбітражного керуючого Голійного Андрія Михайловича;
є) надати копії постанов (інших рішень прийнятих уповноваженими особами/судом) про арешт коштів на вказаному рахунку банкрута.
4. Зобов'язати Акціонерне товариство «Креді Агріколь Банк» (01024, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, код ЄДРПОУ 14361575) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Поток Грейн Експорт» (20705, Черкаська область, м. Сміла, вул. Кременчуцька, 70 код ЄДРПОУ 36600645), арбітражному керуючому Голінному Андрію Михайловичу (свідоцтво № 1407 від 16.07.2013 року, поштова адреса: 18030, м. Черкаси, АС 2992, РНОКПП НОМЕР_1 ; адреса офісу: 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13)
а) в письмовій формі (у формі банківських виписок) відомості про рух коштів по наступних рахунках:
- № НОМЕР_5 , 840-долар США, відкритий 19.09.2014 в АТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614;
№ НОМЕР_5 , 978-євро, відкритий 19.09.2014 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614;
- № НОМЕР_5 , 980-українська гривня, відкритий 19.09.2014 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614;
- № НОМЕР_6 , 840-долар США, відкритий 17.06.2010 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614;
- № НОМЕР_6 , 980-українська гривня, відкритий 09.06.2010 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614;
- № НОМЕР_7 , 980-українська гривня, відкритий 22.01.2010 в Філії «Полтавська дирекція AT «Індекс-Банк», МФО 331661;
- № НОМЕР_8 , 840-долар США, відкритий 19.09.2014 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614;
- № НОМЕР_8 , 980-українська гривня, відкритий 19.09.2014 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614;
- № НОМЕР_8 , 978-євро, відкритий 19.09.2014 в AT «Креді Агріколь Банк», МФО 300614;
за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент.
б) письмово повідомити про те чи перебувають кошти банкрута у банківській установі поза межами вищеперелічених рахунків, в тому числі й на позабалансових рахунках банку, тощо;
в) повернути без виконання платіжні доручення платника, який визнаний банкрутом;
г) повернути без виконання платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження);
д) повернути без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до банку після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті банком до виконання і обліковуються на відповідних позабалансових рахунках;
е) звільнити вказані вище рахунки банкрута від будь-яких обмежень щодо їх використання виключно зі сторони ліквідатора ТОВ «Поток Грейн Експорт», арбітражного керуючого Голійного Андрія Михайловича;
є) надати копії постанов (інших рішень прийнятих уповноваженими особами/судом) про арешт коштів на вказаному рахунку банкрута.
5. Зобов'язати Акціонерне товариство «ОТП Банк» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, код ЄДРПОУ 21685166) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Поток Грейн Експорт» (20705, Черкаська область, м. Сміла, вул. Кременчуцька, 70 код ЄДРПОУ 36600645), арбітражному керуючому Голінному Андрію Михайловичу (свідоцтво № 1407 від 16.07.2013 року, поштова адреса: 18030, м. Черкаси, АС 2992, РНОКПП НОМЕР_1 ; адреса офісу: 18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13)
а) в письмовій формі (у формі банківських виписок) відомості про рух коштів по рахунку банкрута
- № НОМЕР_9 , 980-українська гривня, відкритий 11.08.2009 в AT «ОТП Банк», МФО 300528;
за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;
б) письмово повідомити про те чи перебувають кошти банкрута у банківській установі поза межами вищеперелічених рахунків, в тому числі й на позабалансових рахунках банку, тощо;
в) повернути без виконання платіжні доручення платника, який визнаний банкрутом;
г) повернути без виконання платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження);
д) повернути без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до банку після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті банком до виконання і обліковуються на відповідних позабалансових рахунках;
е) звільнити вказані вище рахунки банкрута від будь-яких обмежень щодо їх використання виключно зі сторони ліквідатора ТОВ «Поток Грейн Експорт», арбітражного керуючого Голійного Андрія Михайловича;
є) надати копії постанов (інших рішень прийнятих уповноваженими особами/судом) про арешт коштів на вказаному рахунку банкрута.
Ухвала суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду.
Суддя С.С.Боровик