СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3762/23
ун. № 759/11660/23
04 липня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023100080001580, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України,
26.06.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток з наступними номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії, а також копії документів які послугували відкриттю даного рахунку з можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100080001580 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в буд. АДРЕСА_1 , влаштував місця для вживання наркотичних засобів.
29.04.2023 під час проведення санкціонованого обшуку домоволодіння, а саме будинку та господарських будівель на його території (гараж, сарай, літня кухня), за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено пакетики з полімерного матеріалу із вмістом рослино подібної речовини.
Згідно висновку експерта № 19/111-23/22037-НЗПРАП від 22.05.2023, надані на дослідження речовини рослинного походження, які знаходились у 20-ти поліетиленових пакетах з пазовим замком є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом.
Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 23,22 г, 45,77 г, 31,23 г, 46,58 г, 46,97 г, 78,25 г, 72,68 г, 62,72 г, 109,45 г, 54,09 г, 185,89 г, 64,43 г, 53,92 г, 143,24 г, 174,82 г, 41,45 г, 15,40 г, 21,52 г, 12,21 г, 31,52 г.
Загальна маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 1324,36 г.
Згідно висновку експерта № 19/111-23/22042-НЗПРАП від 05.06.2023, надані на дослідження речовини рослинного походження, знаходились у 5-ти поліетиленових пакетах з пазовим замком є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом.
Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 11,86г, 11,70г, 9,94г, 20,48г, 9,76г.
Загальна маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 63,74 г.
Згідно висновку експерта № 19/111-23/22036-НЗПРАП від 16.06.2023, надані на дослідження речовини рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом.
Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 55,81 г, 46,80 г, 54,00 г, 68,40 г, 99,00 г, 145,80 г, 149,42 г, 145,81 г, 128,64 г, 176,42 г, 106,21 г, 97,21 г, 127,81 г, 104,40 г, 61,20 г, 95,40 г, 82,79 г, 81,01 г, 104,39 г, 30,60 г, 19,80 г, 23,40 г, 14,40 г, 23,40 г.
Загальна маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 2110,52 г.
Разом з тим під час обшуку в приміщенні будинку буд. АДРЕСА_1 було вилучено банківські картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене слідство приходить до висновку, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме надходження на особовий рахунок банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових коштів, як оплату за реалізований товар.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100080001580 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських картках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023100080001580, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншим працівникам Святошинського УП ГУП у м. Києві, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, як членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток з наступними номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 а саме: відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії, а також копії документів які послугували відкриттю даного рахунку з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 04.08.2023.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1