Справа 688/2800/23
№ 1-кс/688/1509/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
04 липня 2023 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12023244060000476 від 02 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 24 червня 2023 року, близько 13 години, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , з № НОМЕР_1 зателефонував до невстановленої особи на № НОМЕР_2 , яка шахрайським шляхом, під приводом продажу тонометра, оголошення про продаж якого було розміщено в мережі «Фейсбук», заволоділа коштами в сумі 739 грн, які заявник одним платежом, цього дня близько 14 год, перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 24 червня 2023 року, близько 13 години, ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , з № НОМЕР_1 зателефонував до невстановленої особи на № НОМЕР_2 , яка здійснювала продаж тонометра, оголошення про що було розміщено в мережі «Фейсбук». В подальшому, невідома особа заволоділа коштами в сумі 739 грн., які заявник одним платежом, цього дня - 24 червня 2023 року близько 14 год, перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .
Для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про номер банківської картки № НОМЕР_4 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:05 год 24 червня 2023 року по термін дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.
Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, дізнавач надав суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий судя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такіречі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчогосудді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановленняобставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023244060000476 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до інформації про номер банківської картки № НОМЕР_4 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_7 .
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 годин 24 червня 2023 року по 04 липня 2023 року включно;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:05 годин 24 червня 2023 року по 04 липня 2023 року включно;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:05 годин 24 червня 2023 року по 04 липня 2023 року включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:05 годин 24 червня 2023 року по 04 липня 2023 року включно.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя: