05.07.2023 Справа №607/11609/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12019210000000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі ПП « ОСОБА_5 », у володінні якого знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому вказане клопотання розглянуте без виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019210000000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом розтрати майна ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було ввірене ПП « ОСОБА_6 », вчиненої в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купило у ПП « ОСОБА_6 » загалом 14 682,693 тонн ріпаку на загальну суму 176 861 502, 23 грн.
05.07.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір складського зберігання зерна № 21 СКЗ. Відповідно вказаного договору, зберігання ріпаку у складських приміщеннях ПП « ОСОБА_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було знеособленим, тобто без визначення його індивідуальних ознак, та могло зберігатися із зерном інших поклажодавців.
Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_6 », відповідно до заявок поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ПП « ОСОБА_6 » зобов'язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до наказу № 105 ПП « ОСОБА_6 » від 19.09.2019 «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об'єм на питому вагу)», комісією у складі представників ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної та переданої на зберігання.
За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах ПП « ОСОБА_6 » відсутня сировина (ріпак) та продукція (ріпакова олія), належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній кількості 5153,523 тони (ріпаку 1 класу в кількості 2798,98 тон та олії ріпакової в кількості 2354,54 тони), загальною вартістю 74 657 116,87 гривень, а фактична наявність готової продукції, тобто ріпакової олії, становила 88,433 тони.
Разом з тим встановлено, що 06.11.2018 між ПП « ОСОБА_6 » (продавець) в особі директора ОСОБА_8 та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( АДРЕСА_2 ) (покупець) в особі голови правління ОСОБА_9 та члена правління ОСОБА_10 укладено договір № 012/КО/2018 на поставку ріпакової олії для виробництва ефірів з додатками, у яких відображалась кількість та дата поставок ріпакової олії. Аналогічні договори щодо поставки ріпакової олії були укладені 28.01.2019 та 23.08.2019 між ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_8 та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками, у яких відображалась кількість та дата поставок ріпакової олії.
Таким чином, попри відсутність на залишку власної ріпакової олії, ПП « ОСОБА_6 » експортувало таку олію до Республіки Польща.
Під час досудового розслідування встановлено, що одним із перевізників ріпакової олії через кордон, відповідно до документів із ІНФОРМАЦІЯ_5 , був ПП « ОСОБА_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на зазначене, з метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 ».
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПП « ОСОБА_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до наступних документів: усіх договорів оренди транспортних засобів, договорів транспортних міжнародних перевезень, укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » в період часу з 1.10.2018 по 28.02.2019.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1