СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3922/23
ун. № 759/12231/23
04 липня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києві ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023100080002416, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
04.07.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №12023100080002416.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, спосіб та місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи у попередній змові з невстановленими особами вчинили підробку офіційних документів, які посвідчується підприємством, а саме договору поставки №LO-000000000060 від 20.08.2020 р. та Додатку №1 від 09.09.2021, з метою подальшого їх використання.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що він являються директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту початку активної діяльності підприємства. Основна діяльність товариства полягає у оптовій торгівлі комп'ютерами, периферійним устаткуванням та програмним забезпеченням. Про співпрацю з ПП " ОСОБА_6 " останній повідомив, що приблизно з 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало співпрацю з зазначеним підприємством, яка полягала у тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовляли ПП " ОСОБА_6 " корпуси, а вони в подальшому виставляли рахунки про оплату.
Встановлено, що в провадженні Господарського суду Одеської області знаходиться справа №916/1074/23 за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (позивач) до Приватного підприємства " ОСОБА_6 " (відповідач) про стягнення 1 221 963,93 грн. та зустрічна позовна заява ПП " ОСОБА_6 " до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про стягнення 3 867 187,47 грн., яку ухвалою суду від 02.05.2023 було прийнято до спільного розгляду з первісним позовом та об'єднано в одне провадження за №916/1074/23, далі більш детально.
17 березня 2023 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Приватного підприємства « ОСОБА_6 », в якій було зазначено про заборгованість ПП « ОСОБА_6 » у розмірі 1 221 963,93 грн у тому числі: 1 205 776,80 грн основної заборгованості, 6 540,92 грн 3% річних, 9 646,21 грн інфляційних витрат, а також суму судових витрат.
В подальшому з метою уникнення сплати зазначеної заборгованості ПП " ОСОБА_6 " подали в обґрунтування зустрічного позову завірені копії Договору поставки №LO-000000000060 від 20.08.2020 р. і Замовлення на придбання Товару від 09.09.2021, яке є Додатком №l до нього.
Оглянувши в судовому засіданні вказані копії документів, ОСОБА_7 зазначив, що відтиски круглої печатки підприємства підроблений та його підписи візуально не відповідали його почерку.
23.06.2023 р. в судовому засіданні, яке проходило в приміщення Господарського суду Одеської області, представник ПП " ОСОБА_6 " адвокат ОСОБА_8 надав для огляду суду оригінали означених Договору та Додатку №1 до нього, в тексті яких ОСОБА_7 на власні очі побачив підроблені невідомою йому особою підписи від його імені та відтиски печатки підприємства.
Зазначені оригінали документів до матеріалів справи не долучалися та були повернуті представнику позивача ПП " ОСОБА_6 " адвокату ОСОБА_8 .
Також ОСОБА_7 було зазначено, що ні зазначений Договір, а ні в Додаток №1 до нього не укладались з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а насправді були підроблені невстановленими особами з метою завідомо штучного створення зобов'язань (заборгованості) перед ПП " ОСОБА_6 " з метою подальшого їх стягнення в розмірі 3 867 187,47 грн та подання до Господарського суду Одеської області зустрічного позову по справі №916/1074/23.
З показів ОСОБА_7 встановлено, що оригінал Договору поставки №LO-000000000060 від 20.08.2020 р. і Замовлення на придбання Товару від 09.09.2021, яке є Додатком №l до нього перебувають у володінні ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
03.07.2023 року слідчим було призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування фактів, що були наведені заявником у заяві та допиті його у якості свідка.
У зв'язку із чим виникла необхідність у отримані документів, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи. Крім того, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуваній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв'язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києві ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023100080002416, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: договору поставки №LO-000000000060 від 20.08.2020 р. , Замовлення на придбання Товару від 09.09.2021, яке є Додатком №l до договору поставки №LO-000000000060 від 20.08.2020 та всіх інших додатків до зазначеного договору, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого їх використання під час проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №12023100080002416 від 27.06.2023 року.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1