Справа № 740/3521/23
Провадження № 1-кс/740/759/23
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
04 липня 2023 року м.Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 26.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023272180000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023272180000045 від 26.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинене службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою між собою при виконанні робіт з реконструкції окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої по АДРЕСА_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_5 про виявлення факту заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт під час виконання робіт на об'єкті «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої по АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_6 (далі - Замовник)та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (далі-Підрядник) за результатами процедури відкритих торгів укладено договір № 33 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, предметом якого є виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої по АДРЕСА_1 (45000000-7- Будівельні роботи та поточний ремонт). Ціна договору (тверда) - 2 600 000,00 грн, у тому числі ПДВ - 433333,33 грн, строки виконання - в період з 11.03.2020 по 31.12.2020. Додатковою угодою № 1 від 02.12.2020 було зменшено ціну договору, яка склала 2 591 369,82 грн.
За данними веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_5 - Пошукова аналітична система, яка публікує інформацію про використані публічні кошти, ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 25.09.2020 по 07.12.2020 за вісім трансакцій перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 2 518 307,47 грн, як плату виконаних робіт за договором № 33 від 11.03.2020.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 29.06.2021 проведено державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: зміна найменування юридичної особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер запису 1000641070027006729.
30.05.2023 прокурором Ніжинської окружної прокуратури було направлено запит на адресу управління ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо отримання інформації про проведення заходів державного фінансового контролю відповідно укладеного договору №33 від 11.03.2020 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В отриманій відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначено, що 24.05.2023 відповідно до п. 12 ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 №2939-12 ІНФОРМАЦІЯ_10 та інформації ОСОБА_8 було здійснено вихід на об'єкт для проведення зустрічної звірки за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , але представниками охорони було заблоковано доступ до будівлі де знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Допитана в якості свідка головний державний аудитор управління ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 зазначила, що під час ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з 01.05.2019 по 31.03.2023 виникла необхідність у проведені зустрічної звірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке є правонаступником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 33 від 12.03.2020, предметом якого є «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої по АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження, а також для спростування або фіксації фактів кримінального правопорушення шляхом проведення експертних досліджень, попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до документів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, пов'язаних з укладанням вказаного договору підряду та виконанням робіт на вказаному об'єкті, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за рахунок бюджетних коштів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 33 від 11.03.2020, а саме: документації щодо проведення процедури закупівлі робіт, рішень тендерного комітету (уповноваженої особи); робочого проекту зі змінами та корегуваннями (кошторисної, технічної та технологічної частин), експертних звітів; договору на розроблення робочого проекту та актів виконаних робіт до нього; договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 33 від 11.03.2020 на виконання робіт на вказаному об'єкті з додатками до нього, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним планом, підсумковими відомостями ресурсів та додатковими угодами; виконавчої документація по об'єкту, передбаченої ДБНА.3.1.-5:2016 (документації, яка засвідчує особливості виконання робіт на об'єкті будівництва, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх виконання) по об'єкту «Організація будівельного виробництва»: загального журналу робіт; спеціальних журналів з окремими видами робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва; журналу авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем відповідно до ДБН В.1.3.-2; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості, документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об'єктів матеріалів, дефектних актів, декларацій про початок та завершення робіт; кошторисів виконаних будівельних робіт: довідок про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в); актів на додаткові роботи, платіжних доручень;договорів на здійснення технічного нагляду та авторського нагляду під час виконання робіт на об'єкті разом з актами прийняття виконаних робіт та наданих послуг; платіжних доручень.
Вказані вище оригінали документів зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 і не можуть знаходитися у іншому місці, оскільки управління є замовником робіт.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просить справу розглягути за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану комерційну таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме: документів, пов'язаних з укладанням договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 33 від 11.03.2020 та виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої по АДРЕСА_1 (45000000-7- Будівельні роботи та поточний ремонт)». виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (на тепер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за рахунок бюджетних коштів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до договору № 33 від 11.03.2020, а саме: документації щодо проведення процедури закупівлі робіт, рішень тендерного комітету (уповноваженої особи); робочого проекту зі змінами та корегуваннями (кошторисної, технічної та технологічної частин), експертних звітів; договору на розроблення робочого проекту та актів виконаних робіт до нього; договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 33 від 11.03.2020 на виконання робіт на вказаному об'єкті(45000000-7- Будівельні роботи та поточний ремонт)» з додатками до нього, договірною ціною, локальними кошторисами, календарним планом, підсумковими відомостями ресурсів та додатковими угодами; виконавчої документація по об'єкту, передбачені ДБНА.3.1.-5:2016 (документації, яка засвідчує особливості виконання робіт на об'єкті будівництва, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх виконання) по об'єкту «Організація будівельного виробництва»: загального журналу робіт; спеціальних журналів з окремими видами робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва; журналу авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем відповідно до ДБН В.1.3.-2; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості, документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об'єктів матеріалів, дефектних актів, декларацій про початок та завершення робіт; кошторисів виконаних будівельних робіт: довідок про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в); актів на додаткові роботи, по об'єкту(45000000-7- Будівельні роботи та поточний ремонт)», платіжних доручень;договорів на здійснення технічного нагляду та авторського нагляду під час виконання робіт на об'єкті разом з актами прийняття виконаних робіт та наданих послуг; платіжних доручень,
Зобов'язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1