печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18932/23-к
10 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування № 52018000000000539,
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , звернулась до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування №52018000000000539 від 07.06.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України - до дванадцяти місяців.
Означене клопотання обґрунтовано наступним.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000539 від 07.06.2018 за підозрою президента та генерального секретаря Української асоціації футболу ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , відповідно, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за наступних обставин.
У вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) підозрюються: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, одружений, який працює з 06.03.2015 на посаді президента ГС «Українська асоціація футболу», раніше не судимий.
Повідомлення про підозру складено 22.11.2022 та цього ж дня вручено ОСОБА_7 .
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.01.2023 включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000539. Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначено в межах 3 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає в сумі 9 880 000,00 грн., а також зобов'язано підозрюваного ОСОБА_7 виконувати процесуальні обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;
-не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування із свідками сторони обвинувачення у цьому кримінальному провадженні та іншим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії обов'язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави визначено в межах строку досудового розслідування, а саме до 22.01.2023.
У подальшому 29.11.2022 підозрюваним ОСОБА_7 надано оригінал платіжного документу, яким підтверджується внесення ТОВ «УАФ Маркетинг» на депозитний рахунок ТУ ДСАУ в м. Києві суми 9 880 000,00 грн. в якості застави за ОСОБА_7 , внаслідок чого останнього звільнено з-під варти.
Таким чином, з 29.11.2022 підозрюваний ОСОБА_7 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Івано-Франківськ, громадянину України, одруженому, адвокату, працюючому з 18.12.2015 на посаді генерального секретаря ГС «Українська асоціація футболу» (до 11.03.2016 посада мала назву - «виконавчий директор»), раніше не судимому, повідомлення про підозру складено 22.11.2022 та цього ж дня вручено.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.01.2023 включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000539. Одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначено в межах 3 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає в сумі 9 880 000,00 грн., а також зобов'язано підозрюваного ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;
-не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування із свідками сторони обвинувачення у цьому кримінальному провадженні та іншим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії обов'язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави визначено в межах строку досудового розслідування, а саме до 22.01.2023.
У подальшому 29.11.2022 підозрюваним ОСОБА_5 надано оригінал платіжного документу, яким підтверджується внесення ТОВ «УАФ Маркетинг» на депозитний рахунок ТУ ДСАУ в м. Києві суми 9 880 000,00 грн. в якості застави за ОСОБА_5 , внаслідок чого останнього звільнено з-під варти.
Таким чином, з 29.11.2022 підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
18.01.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 23.02.2023.
20.01.2023 ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 до ОСОБА_7 продовжено строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави строком до 23.02.2023.
20.01.2023 ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 до ОСОБА_5 продовжено строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави строком до 23.02.2023.
17.02.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 застосовано захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади генерального секретаря, віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» ГС «Українська асоціація футболу» строком до 17.03.2023.
17.02.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 застосовано захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення підозрюваного ОСОБА_7 від посади генерального секретаря, віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» ГС «Українська асоціація футболу» строком до 17.03.2023.
20.02.2023 ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 відносно ОСОБА_7 продовжено строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави строком до 20.04.2023.
20.02.2023 ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 відносно ОСОБА_5 продовжено строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави строком до 20.04.2023.
13.03.2023 ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 відносно ОСОБА_5 продовжено строк відсторонення від посади генерального секретаря, віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» ГС «Українська асоціація футболу» строком до 13.05.2023.
13.03.2023 ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 відносно ОСОБА_7 продовжено строк відсторонення від посади генерального секретаря, віце-президента Громадської спілки «Українська асоціація футболу» ГС «Українська асоціація футболу» строком до 13.05.2023.
18.04.2023 ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 відносно ОСОБА_7 продовжено строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави строком до 23.05.2023.
18.04.2023 ухвалою слідчого суді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 відносно ОСОБА_5 продовжено строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави строком до 23.05.2023.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000539 від 07.06.2018 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 23.05.2023.
Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.05.2023, однак до цього часу слідством не виконано всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв'язку із винятковою складністю провадження.
Так, на даний час в межах досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- отримати висновок судово-товарознавчої експертизи;
- отримати та провести тимчасовий доступ в Державній податковій службі України щодо вилучення інформації відносно ТОВ «ФФУ Продакшн», УАФ, інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
- провести ряд слідчих/розшукових дій спрямованих на встановлення інших осіб, які причетні до вчинення злочинів, скоєних ОСОБА_7 ОСОБА_5 ;
- призначити та провести почеркознавчу експертизу,
- направити запити до ОАЕ та Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу для з'ясування усіх обставин справи;
- допитати ряд осіб, які можуть надати покази, що маюсь суттєве значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження;
- встановити та провести огляд заводу з виробництва штучної трави, у зв'язку із тим, що незважаючи на те, що на обладнання накладено арешт, його місце знаходження на цей час невідоме;
- звернутися до суду із клопотання про тимчасовий доступ до хмарного сервісу зберігання усіх документів УАФ за результатами якого провести тимчасовий доступ до речей та документів;
-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування;
-виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.
За результатами проведення судових експертиз необхідно буде вирішити питання про проведення додаткових експертиз.
Висновки судових експертиз мають вагоме значення у кримінальному провадженні та будуть використані під час судового розгляду.
Без проведення вище зазначених слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження неможливо виконати завдання кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У той же час не проведення цих слідчих дій може негативно позначитись на повноті досудового розслідування.
У зв'язку з тим, що 23.05.2023 у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, виникла необхідність у його продовженні.
Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, є тривалість та складність проведення експертних досліджень; проведення заходів, спрямованих на встановлення інших осіб, які спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 вчинили злочини.
З урахуванням викладеного та зважаючи на неможливість закінчення повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження у шестимісячний строк, прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.
До суду надійшла заява підозрюваного ОСОБА_7 про розгляд клопотання за його відсутності.
Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість підстав щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 52018000000000539 від 07.06.2018 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 209 КК України (в редакції від 10.11.2015) до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2023.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування № 52018000000000539 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000539 від 07.06.2018 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2023.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1