Справа № 589/3336/23
Провадження № 1-кс/589/898/23
26 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023200490000313 від 18.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
- про тимчасовий доступ до речей і документів,-
26 червня 2023 року старший слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області України в Сумській області (далі - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (далі - Слідчий), звернулася до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- копії юридичних справ держателя банківської картки № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та пов'язаним з цим рахунком картками за 16.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;
- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 за 16.03.2023;
- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаних банківських карток за 16.03.2023.
- відомостей про те, яким чином здійснювався 16 березня 2023 року переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.
На обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12023200490000313 від 18.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце його проведення повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з'явився.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12023200490000313 від 18.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що 16.03.2023 близько 17 год. 06 хв. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, при невідомих обставинах, оскільки потерпіла ніяких даних не надавала, ні з ким не спілкувалась та списання коштів не підтверджувала, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом проведення безготівкового платежу Raiffeizen online Kyiv, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 2694 гривні.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 16.03.2023 близько 17 год. 06 хв. зайшла в онлайн кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щоб оплатити комунальні послуги, та попавши в кабінет змогла з другого разу. Перший раз вела логін і пароль, та їй надійшло СМС повідомлення з кодом підтвердження 541011 для підключення картки з номеру НОМЕР_2 , який вона вела до особистого кабінету і не потрапила. Спробувавши ще раз зайти до кабінету, у неї вийшло без підтвердження. О 17 год. 12 хв. зателефонував мобільний номер НОМЕР_3 (остання цифра не читабельна) представившись робітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запропонував оформити кредит, пояснивши, що по картці чи кабінету, точно не пам'ятає, проходить інформація про зацікавленість в отриманні кредиту, на що відповіла, що її це не цікавить. Після цього оплатила комунальні послуги на суму 26,01 грн. о 17 год. 13 хв. прийшло СМС повідомлення про спробу зняття грошових коштів в сумі 3600 грн, та коштів на картці було недостатньо. О 17 год. 15 хв. прийшло повідомлення про переказ коштів в сумі 2600 грн MONO Direct, після чого відразу заблокувала банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по якій сплачувала комунальні послуги та взагалі користувалася нею - № НОМЕР_1 та зателефонувала на гарячу лінію в банк та сповістила про дану подію. В банку обробили її запит за № НОМЕР_4 як спірну транзакцію. (а.с. 6-8)
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.
Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та задоволення клопотання.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: старшим слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .
Керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023200490000313 від 18.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області слідчого відділу ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та пов'язаним з цим рахунком картками за 16.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;
- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 за 16.03.2023;
- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаних банківських карток за 16.03.2023;
- відомостей про те, яким чином здійснювався 16 березня 2023 року переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.
Строк дії ухвали до 25 серпня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1