Справа № 588/695/23
провадження №1-кс/588/248/23
04.07.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м.Тростянці клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023200540000049 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,
про надання дозволу на проведення обшуку,
Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 може зберігати банківські карти, комп'ютерну техніку, планшетні пристрої, мобільні телефони та sim-карти, які використовувались вказаною особою під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023200540000049 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України за матеріалами, які 03.03.2023 надійшли з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ з приводу можливих неправомірних дій особи, яка протягом 2021-2022 років з використанням веб-ресурсу smartos.com.ua та marshal-hk.com, здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу електротехніки та побутової техніки, з подальшим не виконанням замовлень.
Допитані потерпілі повідомили про факти переказів грошових коштів на банківські картки на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в рахунок оплати за придбання на веб-ресурсі smartos.com.ua товарів. При отриманні замовлення потерпілі виявили, що товар не відповідає зазначеній комплектації та характеристикам, крім того він був пошкоджений. Було ініційоване повернення, однак компенсації та повернення коштів не отримали. Також потерпілі повідомили про факти не отримання товару після його оплати. У ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_6 на його батькові ОСОБА_7 належать банківські картки, на які вказують потерпілі.
На думку слідчого ОСОБА_3 надані відділом протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ матеріали дають підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення, крім ОСОБА_6 , також може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за адресою: АДРЕСА_1 може зберігати банківські карти, комп'ютерну техніку, планшетні пристрої, мобільні телефони та sim-карти, які використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення при використанні веб- ресурсу smartos.com.ua та marschal-hk.com, оформленні інтернет- оголошень, з недостовірною інформацією, формування замовлень, спілкування з постраждалими.
Посилаючись на указані обставин, слідчий ОСОБА_3 вважає, що іншим чином, ніж шляхом проведення обушку неможливо відшукати та вилучити у ОСОБА_5 , указані речі, які використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, оскільки при спробі витребувати їх, є загроза того, що вони будуть втрачені для досудового слідства. Указані речі, які планується відшукати, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази.
Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Відповідно до положень Конституції України - ніхто не має права проникнути до житла та іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за вмотивованим рішенням суду та інших законодавчих актів, що забезпечують право особи на недоторканість її володіння.
Згідно із частиною 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчим суддею на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023200540000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Указане кримінальне провадження зареєстровано 04.03.2023 року за повідомленням наданого відділом протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ з приводу можливих неправомірних дій з боку невідомої особи, яка протягом 2021-2022 років з використанням веб- ресурсу smartos.com.ua та marschal-hk.com, здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу електротехніки та побутової техніки, з подальшим не виконанням замовлень. Перекази коштів постраждалими здійснювався на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк» та на рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 (зазначено як контактний на вищевказаних веб-ресурсах (а.с.4-5).
До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 належить на праві власності будинок та земельна ділянка, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.26).
Надані документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання у своїй сукупності вказують на наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.
Ураховуючи показання допитаних потерпілих, протоколів слідчих дій, відомостей отриманих на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів АТ «Приватбанк», у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 і який є його власником, можуть зберігатися банківські карти, комп'ютерна техніка, планшетні пристрої, мобільні телефони та sim-карти, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись положеннями статей 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_15 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області у кримінальному провадженні №12023200540000049 від 04.03.2023 року за частиною 3 статті 190 КК України на проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення банківських карт, комп'ютерної техніки, планшетних пристроїв, мобільних телефонів та sim-карт, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали визначити до 01 серпня 2023 року.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла з підстав, зазначених у клопотанні слідчого надає право проникнути до приміщень лише один раз.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1