Справа №:755/8408/23
Провадження №: 1-кс/755/1840/23
"27" червня 2023 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022100040003923 та додані до нього матеріали,-
23.06.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022100040003923.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 08.12.2022 року до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.12.2022 року, приблизно о 15 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені досудовим розслідуванням особи, зателефонували ОСОБА_5 , представившись співробітниками банківської установи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 499000 гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать останньому (ЄО №45383 від 07.09.2022).
Зі слів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 01.12.2022 року, йому на мобільний номер телефона НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказали, що з банківської карти останнього шахраї намагаються зняти грошові кошти, чим ввели останнього в оману. Під примусом цього ОСОБА_5 запропонували «піймати шахраїв», для чого потрібно перерахувати кошти, а служба безпеки банку дізнаються «в якому банку вони вспливуть», де кошти потерпілого повернуть, на що останній погодився.
В подальшому, скористувавшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з заробітної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у сумі 24622 гривень 50 копійок на банківську картку невстановленої досудовим слідством особи. В подальшому потерпілому вказали почекати та поклали трубку.
Також, зі слів потерпілого, пізніше невстановлені досудовим розслідуванням особи повторно зателефонували з іншого номеру, а саме: НОМЕР_5 та повідомили, що переведуть гроші, які перевів ОСОБА_5 .
Так, 01.12.2022 року невстановлені особи здійснили переказ коштів з різних банківських карток ОСОБА_5 , а саме: валютної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , ( НОМЕР_7 ), з золотої карти «Універсальна» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 , ( НОМЕР_9 ), з зарплатної карти «Золотої» ПриватБанку для виплат № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 на загальну суму 500000 гривень.
В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного злочину причетні невстановлені особи, які під час здійснення своїх протиправних дій використовували абонентські номери: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Відповідно до рішення №469 від 07.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_14 , м.Київ), за заявою вхідний НКРЗІ №48357 від 18.11.2021 року та додатком до неї вхідний НКРЗІ №48644 від 24.11.2021 року, переоформлено дозвіл на використання номерного ресурсу ємністю 63 900 номерів з індексами 363хххх-365хххх, 56124хх-56128хх, 56850хх-56853хх, 5370ххх, 5380ххх, 5381ххх, 585хххх, 586хххх, 593хххх у м.Київ згідно з підпунктом 7.2.7 Положення (переоформлення дозволу на вилучений за рішенням НКРЗІ номерний ресурс, що використовується споживачами) та видано відповідний дозвіл на строк 5 років.
В зв'язку з тим, що останнім часом вчинено велику кількість аналогічних кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, для подальшої перевірки та отримання інформації, яка може сприяти розкриттю даного злочину, а також встановлення та документування всіх фактів злочинної діяльності невстановлених осіб, для встановлення повного та неупередженого дослідження всіх обставин в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, з метою отримання інформації, щодо зазначених номерів.
Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення для доведення причетності невстановлених осіб до скоєння зазначеного злочину, у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про повні реквізити особи або підприємства хто здійснював купівлю номерів телефону НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (номери телефонів із зазначенням контактних даних покупців (фізичних осіб або юридичних осіб) електронні поштові скриньки, іншу наявну інформацію); банківські реквізити особи яка проводила розрахунок за користування послугами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IP- адреси логіювання; Інформацію про мережеві з'єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнанні компанії в процесі надання послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким користується особа, котра замовляла номера: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в період з 25.11.2022 року по 15.12.2022 року, з можливістю вилучення їх копій.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з'явилися, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.
В судове засідання представник оператора зв'язку, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 09.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12022100040003923).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у оператора зв'язку.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні зазначеного оператора зв'язку та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022100040003923 - задовольнити.
Надати право слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , відповідно до вимог КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- вказати повні реквізити особи або підприємства, хто здійснював купівлю номерів телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (номери телефонів із зазначенням контактних даних покупців (фізичних осіб або юридичних осіб) електронні поштові скриньки, іншу наявну інформацію);
- банківські реквізити особи яка проводила розрахунок за користування послугами;
- IP- адреси логіювання;
- якщо вказана особа здійснювала ще купівлю, то вказати які самі номери купувала;
- інформацію про мережеві з'єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнанні компанії в процесі надання послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ № НОМЕР_14 , яким користується особа котра замовляла номери: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в період з 25.11.2022 року по 15.12.2022 року,з можливістю вилучення їх копій.
Зобов'язати керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , відповідно до вимог КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- вказати повні реквізити особи або підприємства, хто здійснював купівлю номерів телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (номери телефонів із зазначенням контактних даних покупців (фізичних осіб або юридичних осіб) електронні поштові скриньки, іншу наявну інформацію);
- банківські реквізити особи яка проводила розрахунок за користування послугами;
- IP- адреси логіювання;
- якщо вказана особа здійснювала ще купівлю, то вказати які самі номери купувала;
- інформацію про мережеві з'єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнанні компанії в процесі надання послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ № НОМЕР_14 , яким користується особа котра замовляла номери: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в період з 25.11.2022 року по 15.12.2022 року,з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 27.08.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.