1-кс/754/1803/23
Справа № 754/8541/23
Іменем України
04 липня 2023 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення в копіях, що знаходиться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному рахунку (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та утримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.01.2022 по 29.05.2023р., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відомості, що містяться в цих документах маються суттєве значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використанні в якості доказів, крім цього, дана інформація підлягає подальшому аналізу та необхідна для проведення судових експертиз, іншим способом отримати вказані документи не вбачається можливим, оскільки вказані відомості, що містяться в цих документах, становлять банківську таємницю.
Прокурор Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.
Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.
Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається прокурор у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ст.132 ч.3, п.2 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
Згідно ст.160 ч.2 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається, зокрема, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42023102030000026 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом вчинення розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану, виділених для приведення споруд цивільного захисту населення (бомбосховищ/укриттів) в належний стан, шляхом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами центру фізичного здоров'я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого встановлено, що між Центром фізичного здоров'я населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №3 від 24.11.2022р., предметом якого є виконання підрядником робіт по об'єкту: капітальний ремонт нежитлового приміщення з улаштуванням під укриття «споруд цивільного захисту» за адресою: АДРЕСА_1 (ДК021:2015-45453000-7) на загальну суму 6 999 965,05грн. Згідно додаткової угоди №2 від 29.12.2022р. суму основного договору зменшено до 3 261 631,93 грн. (які сплачено), відповідно до фактично виконаних робіт по об'єкту.
Прокурором планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації, яка підтвердить чи спростує обставини виконання умов договору №3 від 24.11.2022р., предметом якого є виконання підрядних робіт по вказаному об'єкту, отримання та розпорядження бюджетними коштами у подальшому, оскільки отримана інформація допоможе встановити осіб, які здійснювали зняття коштів, перераховували кошти з/на вказані рахунки, суми, підстави перерахування коштів, та дасть змогу встановити осіб, які здійснили привласнення грошових коштів.
Однак, прокурор при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, взагалі не зазначив про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що передбачає ч.1 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України.
Крім того, прокурор у клопотанні не навів достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про які ідеться у клопотанні прокурора.
За викладених обставин клопотання прокурора задоволенню не підлягає.
Керуючись статями 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя