Справа № 591/5172/23
Провадження № 1-кс/591/2255/23
03 липня 2023 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 42022200000000072 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,-
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022200000000072 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України за фактом незаконного виготовлення спирту етилового, що становить загрозу для життя і здоров'я людей, який у подальшому реалізовується через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичним та фізичним особам за готівковий і безготівковий розрахунок.
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у зв'язку з неможливістю отримання відомостей та документів в інший спосіб, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що за СУ ГУНП в Сумській області визначено підслідність у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022200000000072 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України під час якого перевіряються обставини незаконного виготовлення спирту етилового, що становить загрозу для життя і здоров'я людей.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Водночас, до клопотання слідчим не додано доказів на підтвердження необхідності отримання інформації за період з 01.01.2020 року по 31.12.2021 року. Необхідність дослідження даних за такий період також не вбачається ані з огляду на обставини кримінального провадження, ані з огляду на дату внесення відомостей до ЄРДР. Тому, вважаю, що для встановлення обставин, що розслідується має значення період з 01.01.2022 року по 03.07.2023 року.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42022200000000072 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ):
- податкову звітність підприємства за період часу з 01.01.2022 по 03.07.2023 (податкові декларації з додатками по видам сплати податків, уточнюючі розрахунки, тощо);
- відкриті та закриті банківські рахунки підприємства із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2022 по 03.07.2023 ;
- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність підприємства за період з 01.01.2022 по 03.07.2023 ;
- відомості з ЄРПІ-І (інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими підприємство мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов'язання) за період з 01.01.2022 по 03.07.2023;
- відомості щодо засновників, керівників, головного бухгалтера і найманих працівників підприємства за період з 01.01.2022 по 03.07.2023 (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо);
- акти перевірки підприємства за період із 01.01.2022 по 03.07.2023;
- відомості про дозволи та ліцензії підприємства, які діяли в період із 01.01.2022 по 03.07.2023, підтверджуючі документи.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1