Справа № 752/12057/23
Провадження № 1-кс/752/4680/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 липня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100000000400 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100000000400 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42022100000000499 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що вході слідства встановлено, що в 2022 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час підготовки на розгляд Бюджетного комітету та Правління НБУматеріалів, щодо запланованої реалізації земельних ділянок, зазначили їх оціночну вартість на рівні балансової, чим завдали збитків НБУ у вигляді недоотримання вигоди від подальшого продажу вказаних земельних ділянок, що спричинило тяжкі наслідки.
Установлено, що 12.11.2021 НБУ набув право власності на нерухоме майно, передане в іпотеку НБУ ОСОБА_5 , як майновим поручителем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наданими кредитами, а саме п'ять земельних ділянок, розташованих за адресою: Київська обл., Києво - святошинський р-н, с. Білогородка.
Майно було набуте у власність за ціною його реалізації на третіх електронних торгах у межах виконавчого провадження, які не відбулись через відсутність покупців.
У складі нерухомого майна, що набувалось, серед інших були земельні ділянки:
- кадастровий номер 3272480400:06:014:0140, площею 6,845 га (далі - земельна ділянка № НОМЕР_1 ), набута НБУ за ціною 3 689 934,50 грн.;
- кадастровий номер 3222480400:06:014:0148, площею 9,5465 га, (далі - земельна ділянка № НОМЕР_2 ), набута НБУ за ціною 4 954 442,50 грн.
З метою актуалізації вартості набутого майна за замовленням НБУ було проведено незалежну оцінку вартості 44 земельних ділянок, зокрема і двох вищевказаних ділянок.
Так, відповідно до звіту про оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », станом на 15.11.2021 з датою завершення складання звіту 16.12.2021 (далі - Звіт про оцінку), який отримав позитивну рецензію ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ринкова вартість зазначених земельних ділянок становила:
-земельної ділянки № НОМЕР_1 = 5 963 400, 00 грн.
-земельної ділянки № 2= 8 317 000, 00 грн.
Разом з тим, під час підготовки на розгляд Бюджетного комітету та Правління НБУматеріалів, щодо запланованої реалізації земельних ділянок, службові особи НБУ зазначили їх оціночну вартість на рівні балансової.
30.06.2022 у системі ІНФОРМАЦІЯ_6 відбулись торги, на яких НБУ продав земельні ділянки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому, земельну ділянку №1 продано за 3 730 000,00 грн., а земельну ділянку № НОМЕР_2 - за 5 005 000,00 грн.
25.07.2022 між НБУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладені договори купівлі - продажу зазначених земельних ділянок, які зареєстровані в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровими номерами, відповідно, 1008 та 1009.
Таким чином, у порушення вимог пункту 32 Положення про відчуження майна, що належить до сфери управління НБУ, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, початкову ціну реалізації вказаних земельних ділянок на торгах було визначено меншою за оціночну вартість на 5 545 400,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки, тобто такі наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
На даний час Національним банком проведений аудит
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурору в кримінальному провадженні №12023100000000400 від 17.03.2023 дозвіл на тимчасового доступ до документів, що перебуваєть у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- акт аудиту ІНФОРМАЦІЯ_8 № В/16-0009/112302/БТ;
- посадові обов'язки колишнього начальника Управління по роботі з проблемними активами ОСОБА_7 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1