про накладення арешту на майно
Справа № 712/6547/23
Провадження №1-кс/712/3060/23
30 червня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023100140000325, від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
До суду звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №62023100140000325, від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023100140000325 від 27.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У ході розслідування установлено, що в двадцятих числах червня 2023 року, під час виконання своїх службових обов'язків, у ході проведення перевірки, встановивши відомості, щодо заниження вартості при розмитненні 25 автомобілів, ввезених із-за кордону, декларантом ОСОБА_4 , у ОСОБА_5 , разом з його колегою - головним державним інспектором Черкаської митниці ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди від декларанта, шляхом погроз притягнення останнього до відповідальності.
З метою реалізації свого злочинного умислу, в двадцятих числах червня 2023 року ОСОБА_5 зателефонував до довіреної особи декларанта - громадянина ОСОБА_7 та викликав останнього для надання пояснень до Черкаської митниці, за адресою розташування органу по вул. Остафія Дашкевича, 76 у м. Черкаси.
26.06.2023 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_5 , зустрівши ОСОБА_7 біля приміщення Черкаської митниці, завів його у вказане приміщення та провів до свого службового кабінету, де разом із ОСОБА_6 , повідомили ОСОБА_7 про можливі штрафні санкції за нібито заниження вартості при розмитнені ним 25 автомобілів.
У подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 вивів ОСОБА_7 з приміщення Черкаської митниці, та відійшовши недалеко від нього, поставив вимогу ОСОБА_7 про необхідність сплатити йому та ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50 доларів США за кожний автомобіль, тобто в сумі 1250 доларів США, при цьому запевнивши останнього, що вони не проводитимуть перевірку по вказаним автомобілям та вирішать питання про не накладення відносно нього штрафних санкцій.
У свою чергу ОСОБА_7 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як реальні, ураховуючи посади та повноваження останніх, змушений був погодитися на висунуту протиправну вимогу.
28 червня 2023 року, попередньо домовившись про зустріч із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 на власному автомобілі «Volkswagen Bora», р.н. НОМЕР_1 , разом з ОСОБА_6 , близько 14 год. 00 хв. прибули на АЗС «Перон», що розташована за адресою: м. Черкаси, Смілянське шосе, 8 км, де під час розмови із ОСОБА_7 , ще раз запевнили останнього, що у разі отримання ними раніше зазначеної неправомірної вигоди в сумі 1250 доларів США, нададуть необхідні відповіді у відповідний відділ Черкаської митниці про те, що в його діях, як довіреної особи декларанта ОСОБА_4 не вбачається ознак правопорушень, і таким чином не притягнуть його до передбаченої відповідальності.
Далі ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, сказали ОСОБА_7 сісти до автомобіля «Volkswagen Bora» р.н. НОМЕР_1 , де отримали від останнього раніше зазначену ними неправомірну вигоду в сумі 1250 доларів США.
28.06.2023 у проміжок часу з 14 год. 24 хв. по 15 год. 10 хв. у автомобілі «Volkswagen Bora» р.н. НОМЕР_1 , який знаходився на блокпосту № 1 на перехресті автодоріг сполученням Черкаси-Сміла та с. Хутори у Черкаському районі Черкаської області проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено: 12 купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами: HG63633015AG7; HK07982295BK11; HB01278290KВ2; AF44494002BF6; KK68030929CK11; FL85241919BL12; AB09558667EB2; HK91776463BK11; HL37537522EL12; KB33233624BB2; HD25660975BD4; KL50899582DL12, а також одну купюру номіналом 50 доларів США з серією та номером: JG64313550AG7, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вилучені предмети, враховуючи, що вони мають безпосереднє значення до розслідуваного правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, 28.06.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Власник майна та адвокат ОСОБА_8 скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просили залишити без задоволення.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 27 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023100140000325 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до яких 27.06.2023 до Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області, згідно яких працівник правоохоронного органу, що діє на території Черкаської області, вимагає неправомірну вигоду з громадянина.
28.06.2023 у проміжок часу з 14 год. 24 хв. по 15 год. 10 хв. у автомобілі «Volkswagen Bora» р.н. НОМЕР_1 , який знаходився на блокпосту № 1 на перехресті автодоріг сполученням Черкаси-Сміла та с. Хутори у Черкаському районі Черкаської області проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено: 12 купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами: HG63633015AG7; HK07982295BK11; HB01278290KВ2; AF44494002BF6; KK68030929CK11; FL85241919BL12; AB09558667EB2; HK91776463BK11; HL37537522EL12; KB33233624BB2; HD25660975BD4; KL50899582DL12, а також одну купюру номіналом 50 доларів США з серією та номером: JG64313550AG7, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
28 червня 2023 року постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 вищезазначені речі визнано речовими доказами.
Вказані у клопотанні речі, вилучені під час обшуку 28.06.2023 року, відповідають ознакам ст.98 КПК України для речових доказів, оскільки імовірно можуть бути знаряддям у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг та можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження № 62023100140000325.
За таких обставин, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого, що у разі не накладення на арешту на вилучене під час обшуку 28 червня 2023 року майно, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.
Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти вилучені у ході проведення обшуку у автомобілі «VolkswagenBora» р.н. НОМЕР_1 , за адресою: блокпост № 1 на перехресті автодоріг сполученням Черкаси-Сміла та с. Хутори у Черкаському районі, Черкаської області, а саме:12 купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами: HG63633015AG7; HK07982295BK11; HB01278290KВ2; AF44494002BF6; KK68030929CK11; FL85241919BL12; AB09558667EB2; HK91776463BK11; HL37537522EL12; KB33233624BB2; HD25660975BD4; KL50899582DL12, а також одну купюру номіналом 50 доларів США з серією та номером: JG64313550AG7.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Дата проголошення повного тексту ухвали 04 липня 2023 року