Дата документу 03.07.2023
Справа № 334/3559/23
Провадження № 1-кс/334/1854/23
03 липня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12023087050000212 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченогоч.1 ст. 190 КК України,
До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12023087050000212 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченогоч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 01.05.2023 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.05.2023 о 16:28 невстановлена особа, назвавшись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 2000 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту невідомої особи, що завдало заявниці матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО 8782 від 01.05.2023).
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім'я відкрито дві карти, а саме карта для виплат НОМЕР_2 та універсальна НОМЕР_1 .
Так, 01.05.2023 о 16:28 на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Чоловік назвався співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 . Він запитав у ОСОБА_5 , чи користувалася вона своїми банківськими картами протягом 7 хвилин, на що остання відповіла, що не користувалася. Чоловік відповів, що з її двох карток намагалися зняти кошти у м. Одеса за покупки в інтернет магазині. Один платіж був здійснений на суму 800 гривень, після чого було знято 18 разів по 1000 гривень. При чому не називав, з якої саме карти були зняття. Чоловік порекомендував ОСОБА_5 зателефонувати на номер НОМЕР_5 , та все з'ясувати одразу, що вона і зробила зі свого другого номеру НОМЕР_6 . Так, ОСОБА_5 відповів оператор і вона розповіла, що трапилося. Оператор запитав, з якого номеру мені дзвонили, на що вона повідомила номер НОМЕР_4 . Далі оператор повідомив, що це дійсно номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказав, що їй зараз передзвонять і підкажуть наступні дії.
О 16:44 на її номер НОМЕР_6 зателефонував номер НОМЕР_7 і запитали, яка сума знаходиться на банківських картках, ОСОБА_5 відповіла, що на карті для виплат приблизно 50 гривень, на універсальній приблизно 2000 гривень. Після чого оператор сказав, щоб вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що і зробила. ОСОБА_5 побачила, що на карті для виплат не було грошових коштів, а на універсальній було 2074 гривень. Після чого він сказав, що треба скасувати попередні платежі, на що ОСОБА_5 погодилася і після цього він сказав, у додатку необхідно виконати переказ грошових коштів у розмірі 2000 гривень з універсальної карти на карту, яку їй продиктував оператор (проте номер не запам'ятала), що і зробила (точний час переказу ОСОБА_5 також не запам'ятала, але приблизно о 16:45). Після чого він сказав, щоб ОСОБА_5 почекала і вона побачила у додатку карту, на якій було 200000 гривень (номер якої відрізнявся від її банківських карток, який вона також не запам'ятала). Після чого ОСОБА_5 натиснула на клавішу «Далі» і побачила договір, який задовольнила. Після чого перервався зв'язок. ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв і одразу зателефонувала в поліцію.
Таким чином, вказаним правопорушенням їй завдано матеріальної шкоди у розмірі 2000 гривень.
05.05.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської карти НОМЕР_1 . Так, встановлено, що 01.05.2023 о 16:35 годині потерпіла зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти у розмірі 2000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2023 по теперішній час;
- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 за період з 01.05.2023 по теперішній час;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеногорозрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеномурозрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_8 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.05.2023 по теперішній час;
- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 за період з 01.05.2023по теперішній час.
Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 за період з 01.05.2023 по теперішній час, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2023 по теперішній час;
- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 ;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 за період з 01.05.2023 по теперішній час;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_8 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.05.2023 по теперішній час;
- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_8 за період з 01.05.2023по теперішній час.
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документі з можливістю вилучення належним чином завірених копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1