Дата документу 04.07.2023
Справа № 334/1223/23
Провадження № 1-кс/334/1857/23
04 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №1202387050000105 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором - прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №1202387050000105 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач навів ті обставини, що 17.02.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 12.02.2023 по 13.02.2023 року невстановлена особа, діючи під приводом продажу взуття у соціальній мережі «Інстаграм» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 6400 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 2911 від 17.02.2023 року).
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що пів року тому знайшла сторінку у соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаній сторінці були фотографії зі взуттям та одягом.
10.02.2023 приблизно о 13:01 ОСОБА_5 знаходилася на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , де зайшла на вказану сторінку і поцікавилася кросівками. Їй повідомили, що їх ціна складає 1600 гривень, та ОСОБА_5 замовила дві пари однакових кросівок різних кольорів. Також ОСОБА_5 запитала, чи є у продажу чоловіче взуття, на що повідомили, що є і надіслали варіанти взуття. ОСОБА_5 обрала чоловічі кросівки, вартістю 1600 гривень, та замовила дві пари однакових кросівок різних кольорів. Після цього повідомили, що на сайті діє знижка «1+1=3». ОСОБА_5 сказала, щоб додали іще по одній парі кросівок. Також пояснили, що оплата здійснюється по повній передоплаті, на це ОСОБА_5 погодилася. Після чого ОСОБА_5 зазначила реквізити для відправки, і менеджер сайту відправив реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 .
Так, 12.02.2023 о 21:25, ОСОБА_5 знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 3200 гривень на надану раніше карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Після чого 13.02.2023 о 10:54, ОСОБА_5 знаходячись на робочому місці зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 3200 гривень на надану раніше карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Після оплати, менеджер сайту повідомив, що відправка відбудеться цього ж дня о 18:00, про що він надасть номер ТТН, однак ОСОБА_5 заблокували і більше на зв'язок не виходили.
Таким чином, вказаним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 6400 гривень.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього отримано інформацію, що грошові кошти у розмірі 6400 гривень (дві транзакції по 3200 гривень), які належать потерпілій 13.02.2023 о 10:54 та 21:26 перераховано на банківську карту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 .
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період з 13.01.2023 по теперішній час, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13.01.2023 по теперішній час;
• копії документів на відкриття номеру банківської картки НОМЕР_3 ;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 період з 13.01.2023 по теперішній час;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 13.01.2023 по теперішній час;
• історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 13.01.2023 по теперішній час.
Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів по зазначеному вище кримінальному провадженню.
Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити його з підстав вказаних у клопотанні.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки дізнавачем виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
17.02.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202387050000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 17.02.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 12.02.2023 по 13.02.2023 року невстановлена особа, діючи під приводом продажу взуття у соціальній мережі «Інстаграм» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 6400 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 2911 від 17.02.2023 року).
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яка може становити банківську таємницю.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання дізнавача та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліцї ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення з відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_5 ) речей і документів, а саме по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період з 13.01.2023 по 04.07.2023, а саме:
•довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 13.01.2023 по 04.07.2023;
•копії документів на відкриття номеру банківської картки НОМЕР_3 ;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 період з 13.01.2023 по 04.07.2023;
•інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
•ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 13.01.2023 по 04.07.2023;
• історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 13.01.2023 по 04.07.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 15 серпня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1