Справа №949/1599/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 липня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №12022181110000209 від 10 листопада 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12022181110000209 від 10 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: ( АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю зробити виписки:
- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00:01 год. 09.11.2022 року по 23.00 год. 09.11.2022;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00:01 год. 09.11.2022 року по 23.00 год. 09.11.2022;, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00:01 год. 09.11.2022 року по 23.00 год. 09.11.2022;, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12022181110000209 від 10.11.2022, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 09.11.2022 ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 09.11.2022 післяобідній час невідома особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 42551,60 грн., які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.
Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: ( АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та можливістю зробити виписки:
- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку № НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00:01 год. 09.11.2022 року по 23.00 год. 09.11.2022;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00:01 год. 09.11.2022 року по 23.00 год. 09.11.2022;, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00:01 год. 09.11.2022 року по 23.00 год. 09.11.2022;, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис.
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1