Справа № 161/10681/23
Провадження № 1-кс/161/3410/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 03 липня 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме:
- наявних у справах митниці митних декларацій та товаросупровідних документів, на підставі яких упродовж 2022-2023 років здійснювався пропуск товарів на митну територію України, оформлених від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Польща) на отримувачів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_6 (код НОМЕР_11 ), до витягів з бази даних АСМО Інспектор по вищевказаних суб'єктах господарської діяльності, в тому числі, до бази «АСАУР» щодо спрацьованих ризиків, а також до документів офіційного листування в рамках міжнародного співробітництва з митними органами Республіки Польща відповідно до листа Держмитслужби №15/15-03-01/7.3/4086 від 04.11.2022 та інших листів (з додатками до них), щодо не підтвердження автентичності близько 57 декларацій про походження товарів складених фірмами-нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 , які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №62023140130000097 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що службові особи з числа керівників митних постів та підрозділів управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Волинської митниці зловживаючи службовим становищем на користь третіх осіб, з метою особистого збагачення, не вживають достатніх форм митного контролю щодо перевірки фактично ввезених товарів та рівня декларування їх вартості, в тому числі уникають процедури складання протоколів про порушення митних правил на підставі отриманих відповідей від уповноважених органів Польщі про не автентичність документів ЗЕД.
Таким чином, беручи до уваги вищенаведене, під час даного досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, а саме наявних у справах митниці митних декларацій та товаросупровідних документів, на підставі яких упродовж 2022-2023 років здійснювався пропуск товарів на митну територію України, які матимуть вагоме значення для сторони обвинувачення, оскільки за результатами їх опрацювання можна буде встановити який саме транспортний засіб ввозився на територію України та одержати підтвердження цього, тому з метою повного, об'єктивного і всебічного з'ясування обставин кримінального провадження, перевірки наявних в матеріалах кримінального провадження даних, надання правильної юридичної оцінки вчиненим діям, прийняття у кримінальному провадженні кінцевого процесуального рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, у зв'язку із чим слідчий звернувся із даним клопотанням.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з'явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор також не з'явилися, подали заяви - клопотання про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.
Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати (забезпечити) дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме:
- наявних у справах митниці митних декларацій та товаросупровідних документів, на підставі яких упродовж 2022-2023 років здійснювався пропуск товарів на митну територію України, оформлених від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Польща) на отримувачів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_6 (код НОМЕР_11 ), до витягів з бази даних АСМО Інспектор по вищевказаних суб'єктах господарської діяльності, в тому числі, до бази «АСАУР» щодо спрацьованих ризиків, а також до документів офіційного листування в рамках міжнародного співробітництва з митними органами Республіки Польща відповідно до листа Держмитслужби №15/15-03-01/7.3/4086 від 04.11.2022 та інших листів (з додатками до них), щодо не підтвердження автентичності близько 57 декларацій про походження товарів складених фірмами-нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ..
Тимчасовий доступ провести до 03.08.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1