Справа№751/5318/23
Провадження №1-кс/751/1274/23
30 червня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022275460000077 від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022275460000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
31.01.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 та 31.01.2023 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 18892 грн та з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 19800 грн.
Даний факт 01.02.2023 внесений до ЄРДР за №12023270330000125, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
До прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від сектору моніторингу Прилуцького РВП з матеріалами звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 прож. за адресою: АДРЕСА_4 про те, що в останнього, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки та використовуючи м/т НОМЕР_5 , невідомі особи заволоділи грошовими коштами з БПК заявника на суму 1500 грн.
Даний факт 02.03.2023 внесений до ЄРДР за №12023270330000257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 11.01.2023 року до ОСОБА_6 надійшов дзвінок від абонента м/т НОМЕР_5 , яка представилася працівником банку, та діючи за її вказівками, ОСОБА_6 повідомив останній реквізити своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого з його належної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 було списано грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 1500 грн.
До Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області ДК НПУ за зверненням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. за адресою: АДРЕСА_5 , про те, що 14.02.2023 року невстановлена особа з м/т НОМЕР_7 , шахрайським шляхом, представилася співробітником банку та переконала ОСОБА_7 повідомити реквізити своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 , внаслідок чого, з вищевказаної картки були списані кошти в сумі 4400 грн. та з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_9 було списано кошти в сумі 46900 грн. Зі слів заявника, належні йому грошові кошти перераховані на невідому йому банківську картку № НОМЕР_10 .
Даний факт 03.02.2023 внесений до ЄРДР за № 12023270330000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
25.03.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_6 про те, що 25.03.2023 року невстановлена особа, зателефонувавши їй з м/т НОМЕР_11 , представився працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та переконала ОСОБА_8 повідомити реквізити своїх банківських карток, внаслідок чого, з БПК відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заявниці № НОМЕР_12 були списані грошові кошти в сумі 600 грн. та з кредитної картки № НОМЕР_13 були списані кошти в сумі 8200 грн. В ході телефонної розмови з абонентом НОМЕР_11 заявниці також дзвонили з м/т НОМЕР_14
Даний факт 25.03.2023 внесений до ЄРДР за №12023270330000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
15.05.2023 року постановою про об'єднання проваджень прокурора у кримінальному провадженні, об'єднано кримінальні провадження за №12023270330000384, №12023270330000266, №12023270330000257, № 12023270330000125, з кримінальним провадженням № 12022270330000558 від 14.07.2022 та присвоєно спільний номер № 12022270330000558.
18.05.2023 відповідно до постанови про об'єднання кримінальних проваджень, матеріали досудових розслідувань № 12022275460000077 від 23.05.2022, № 12022270330000558 від 14.07.2022, № 12022270320000267 від 12.10.2022, № 12022270300001028 від 18.10.2022, № 12022270290000688 від 18.12.2022, № 12023270340000062 від 04.01.2023 в одне провадження за № 12022275460000077 від 23.05.2022.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об'єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив. Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 право на тимчасовий доступ до інформації та документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків:
- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до 30.06.2023;
- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та/або на електронних носіях);
- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);
- джерело поповнення карткових рахунків;
- місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;
- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
- інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » витребування відповідних документів та інформацію про власників банківських рахунків, з часу відкриття по 24.06.2023, а саме до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за 31.01.2023;
- № НОМЕР_6 за 11.01.2023
- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за 14.02.2023
- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за 25.03.2023.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1