Справа № 461/5005/23
Провадження № 1-кс/461/3418/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.06.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12020140050000790 від 15.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації, щодо сплати грошових коштів ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ) відповідно до кредитного договору №11-1/608 к-7 від 03.09.2007 (з розбивкою по місяцях), який отримав в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо наявної заборгованості та суми погашеного кредиту (з розбивкою по місяцях).
Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до копій та оригіналів вказаних документів, та можливість їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи та економічної експертизи, унеможливити їх зміну, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020140050000790 від 14.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, підставою для внесення даних відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідування слугувала заява генерального директора Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за фактом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи та розтрати коштів під час здійснення поточного ремонту приміщень належних ПП « ОСОБА_7 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Галицького ВП ГУНП у Львівській області надійшли заяви ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи умисел на заволодіння чужим майном, з метою незаконного протиправного особистого збагачення, в період часу з 16.11.2011 по 2019, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, під приводом інвестування грошових коштів у будівництво житлових котеджів та отримання права власності на останні, на земельній ділянці, що перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме за адресою: АДРЕСА_3 , без жодного наміру проведення будівництва і повернення коштів, заволодів майном (грошовими коштами) вище вказаних осіб та обернув їх на свою користь.
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 було визнано потерпілими у кримінальному провадженні про що вручено пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілих.
Із показань останніх, встановлено, що ОСОБА_5 , увійшовши в довіру потерпілим у кримінальному провадженні запропонував таким взяти участь у проекті інвестування коштів, спрямованому на здійснення будівництва житлових котеджів у м.Львові. Будівництво вказаних котеджів було заплановано на земельній ділянці на АДРЕСА_3 . Однією із економічних переваг зазначеного проекту була можливість придбати об'єкти нерухомості по собівартості та в подальшому реалізувати їх за вищу вартість.
Для забезпечення так званої участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в інвестуванні будівництва житлових котеджів ОСОБА_5 , з метою надання вигляду правдивості своїх намірів уклав з такими, від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідні протоколи погодження намірів співпраці. Відповідно до змісту яких, підтвердженням намірів учасника виступало надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів у сумі від 20000 доларів США, із кожного учасника.
Законність своїх намірів ОСОБА_5 підтвердив договором оренди землі, укладеним між ЛМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого Товариству надано в користування земельну ділянку, за вище вказаною адресою, що виключало у потерпілих будь-які сумніви щодо правомірності його намірів.
При цьому, ОСОБА_5 , повідомив потерпілих у кримінальному провадженні, про те, що грошові кошти, які ними буде інвестовано невідкладно будуть підлягати обміну та ним особисто буде внесено їх на банківський рахунок вище вказаного товариства.
Крім цього, такий запевнив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що в подальшому для організації будівництва останнім також буде прийнято рішення про реєстрацію нової юридичної особи та грошові кошти, які ним отримано будуть передані, як кошти інвесторів в статутний фонд новоствореного суб'єкта господарювання.
Проте, жодних документів, які підтверджували б право вище вказаних осіб на нерухоме майно ОСОБА_5 так і передано потерпілим у кримінальному провадженні не було. На всі вимоги та звернення щодо документального закріплення зазначених прав такий відмовився від виконання будь-яких зобов'язань, що підтверджує його умисел на заволодіння коштами вище вказаних осіб.
В жовтні 2019 року ОСОБА_5 було повідомлено потерпілим що підписані ними протоколи погодження намірів співпраці не мають жодної юридичної сили, жодного суб'єкта господарювання ним створено не було, що унеможливило здійснити захист прав потерпілих у судовому порядку. Жодних підтверджень щодо внесення коштів потерпілих на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , за період часу з 2011 по теперішній час, представлено не було, що підтверджує факт заволодіння такими та звернення їх на свою користь.
Більше того, всі умови вказаних протоколів викладені у такий спосіб, підтверджують намір не повернення грошових коштів, станом на момент їх підписання.
Внаслідок вчинення зазначених злочинних дій ОСОБА_5 заподіяв потерпілим майнової шкоди, на загальну суму 204 500,00 доларів США.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ) відповідно до кредитного договору №11-1/608 к- 7 від 03.09.2007 отримав кредит в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 150000 доларів США, терміном погашення 360 місяців.
23.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_12 від 24.05.2021 проведено тимчасовий доступ в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до копії вищевказаної кредитної справи ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що на даний час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації, щодо сплати грошових коштів ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ) відповідно до кредитного договору №11-1/608 к- 7 від 03.09.2007 (з розбивкою по місяцях), який отримав в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо наявної заборгованості.
На даний час вказані інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в лютому 2008 року ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перейменували в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Отримання вказаної інформації надасть можливість встановити, з якою метою ОСОБА_5 отримував кошти в ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , зокрема в інвестуванні будівництва житлових котеджів, чи для погашення кредиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до кредитного договору №11-1/608 к-7 від 03.09.2007.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №12020140050000790 від 15.02.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації, щодо сплати грошових коштів ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ) відповідно до кредитного договору №11-1/608 к-7 від 03.09.2007 (з розбивкою по місяцях), який отримав в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо наявної заборгованості та суми погашеного кредиту (з розбивкою по місяцях).
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1