Дата документу 28.06.2023
Справа № 334/5162/23
Провадження № 1-кс/334/1804/23
28 червня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 24.06.2023 р. до ЄРДР №12023082050001288за ч.1 ст. 199 КК України, про арешт майна, -
встановив:
Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив накласти арешт на 1 купюру номіналом 1000 гривень з номером БМ6352947, яку упаковано до спец пакету WAR 1198708.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи додані на його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
У провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023082050001288 від «24» червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та з прямим умислом, маючи намір отримати незаконні прибутки та прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення злочину, що пов'язаний із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом підробленої національної валюти України, що перебуває в офіційному обігу на території України, посягаючи на встановлений порядок формування та функціонування грошової системи України, в період з березня-червня 2023 р, за невставлених обставин, у невстановленої особи в місті Дніпро, Дніпропетровської області придбав підроблену національну валюту України у виді банкнот в кількості 5 штук, а саме: банкнота номіналом 1000 грн. з номером «БК4266729», 2 банкноти номіналом 1000 грн. з номером «БМ6352947» (однакові), банкнота номіналом 1000 грн. з номером «АА6804433» та банкнота номіналом 500 грн. з номером «ЛБ4787041», які в подальшому з метою збуту зберігав їх при собі до моменту збуту наприкінці березня, на початку квітня та 24.06.2023р.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут вказаної підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, ОСОБА_5 перевіз вищевказану підроблену національну валюту України у виді банкнот, з метою збуту з міста Дніпро Дніпропетровської області, до м. Запоріжжя. У цей же день, ОСОБА_5 , прибувши до міста Запоріжжя, здійснював пошук місць збуту та безпосередньо збував зазначену підроблену національну валюту України шляхом здійснення ними оплати за придбання товарів.
Зокрема, наприкінці березня 2023 року (більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи умисно, згідно розробленого ним злочинного плану, посягаючи на встановлений порядок формування та функціонування грошової системи України, перебуваючи на території ринку «Осипенківський», що по вулиці Звенигородська в м. Запоріжжя, шляхом здійснення оплати за придбання товарів, а саме помідорів та огірків, на суму 200 гривень, здійснив збут продавцю ОСОБА_6 підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 1000 гривень з серійним номером АА6804433. Після чого отримав решту за придбаний товар у сумі 800 грн., та покинув місце вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на початку квітня 2023 року (більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , діючи умисно, згідно розробленого ним злочинного плану, посягаючи на встановлений порядок формування та функціонування грошової системи України, перебуваючи на території р инку «Осипенківський», що по вулиці Звенигородська в м. Запоріжжя, шляхом здійснення оплати за придбання товарів, а саме кепки чорної, вартістю суму 300 гривень, здійснив збут продавцю ОСОБА_7 підроблену національну валюту України у виді банкноти номіналом 1000 гривень з серійним номером БМ 6352947. Після чого отримав решту за придбаний товар у сумі 700 грн., та покинув місце вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, 24.06.2023 приблизно об 11 годині 00 хвили, ОСОБА_5 , діючи умисно, згідно розробленого ним злочинного плану, посягаючи на встановлений порядок формування та функціонування грошової системи України, перебуваючи на території Ринку «Осипенківський», що по вулиці Звенигородська в м. Запоріжжя, маючи на меті розрахуватись за товари підробленою національною валютою України, підійшов до кіоску «овочі та фрукти», де під приводом купівлі фруктів, попрохав продавчиню ОСОБА_6 зважити останньому полуницю та банани, загальною вартістю 116 гривень.
Після чого, продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 в якості оплати за зазначені товари банкноту номіналом 1000 гривень з серійним номером БМ 6352947, тим самим вчинивши усі дії що залежали від його волі для доведення злочину до кінця, однак був викритий продавчинею ОСОБА_6 тим самим не довів свій злочинний умисел до кінця від причин що не залежали від його волі.
В подальшому, в ході досудового розслідування 24.06.2023 в період часу з 13 години 10 хвилин по 13 годину 21 хвилину проведено огляд місця події, в ході якого ОСОБА_7 добровільно видала працівникам поліції 1 купюру номіналом 1000 гривень з номером БМ6352947, яку упаковано до спец пакету WAR 1198708.
26.06.2023 постановою слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 1 купюру номіналом 1000 гривень з номером БМ6352947, яку упаковано до спец пакету WAR 1198708 визнано речовим доказом.
Відповідно до положення ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на 1 купюру номіналом 1000 гривень з номером БМ6352947, яку упаковано до спец пакету WAR 1198708,оскільки у разі несвоєчасного арешту, зацікавлені особи можуть знищити, зіпсувати, приховати майно, яке містить на собі сліди злочину, має важливе значення для встановлення об'єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та визнано речовим доказом, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.98,132, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на 1 купюру номіналом 1000 гривень з номером БМ6352947, яку упаковано до спец пакету WAR 1198708, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному 24.06.2023 до ЄРДР №12023082050001288за ч. 1 ст. 199 КК України.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: