30.06.2023
Справа № 522/11121/23
Провадження № 1-кс/522/3796/23
30 червня 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023164500000169 від 07.06.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2023 до ЧЧ ВП №5 ОРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 10.05.2023, шляхом зловживання довірою, отримала на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошові кошти заявниці в розмірі 128.605 гривень.
07.06.2023 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023164500000169 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове слідство.
Уході досудового розслідування встановлено, що приблизно в кінці квітня 2023 року ОСОБА_4 познайомилась в соціальній мережі «Фейсбук» з чоловіком, який підписаний як ОСОБА_5 , в подальшому вони продовжили спілкування в мессенджері «Вайбер», в якому він користується номером « НОМЕР_2 ». В ході спілкування ОСОБА_6 розповів, що він з США та тимчасово живе в Афганістані, де працює лікарем.
10.05.2023 Тоні написав ОСОБА_4 про те, що він отримав премію в розмірі 600 000 доларів та він хоче відправити їх ОСОБА_4 через кур?єра. Але кур?єру потрібно скинути грошей, аби він міг перетнути кордон, у зв?язку з чим попросив потерпілу скинути йому грошей, на що остання погодилась та 10.05.2023 пішла у відділення банку та відправила на вказаний ним рахунок нібито кур?єра НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 83 605 гривень.
Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону, за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні № 12023164500000169.
У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023164500000169 від 07.06.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух грошових коштів, номер рахунку, повні персональні дані особи - власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 за період з 09.05.2023 по 09.06.2023.
Відповідальні особи зобов'язані надати доступ до вказаної інформації у цифровому або паперовому вигляді із можливістю вилучення її дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ОРУП № 1 ОСОБА_10 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30.08.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_11