Справа № 686/15711/23
Провадження № 1-кс/686/5583/23
30 червня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , вивчивши у клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022240000000094 від 16.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,
28.06.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 у межах кримінального провадження № 42022240000000094 звернувся із клопотанням про арешт на майно з позбавленням права його власникам відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі, кошти і документи, які були вилучені під час проведення обшуків від 27.06.2023, а саме:
1.Вилучені у ОСОБА_3 під час обшуку автомобіля Ford Fusion р.н. НОМЕР_1 :
- 29 пачок сигарет WEST без марок акцизного збору;
- 140 пачок сигарет RITM без марок акцизного збору;
- 280 пачок сигарет COMPLIMENT без марок акцизного збору;
- 80 пачок сигарет FOCUS без марок акцизного збору;
- 550 пачок сигарет LIFA без марок акцизного збору;
- 265 ZIP-пакетів прозорих, у яких містяться по 20 сигарет без жодних розпізнавальних знаків та марок акцизного збору;
- 32 пачки сигарет BOND;
- 16 пачок сигарет ROTMANS;
- 20 пачок сигарет LM;
- 40 пачок сигарет WINSTON;
- 24 пачки сигарет RHILIP MORRIS;
- 8 пачок сигарет WEST; мобільний телефон SAMSUNG GALAXI A24;
- мобільний телефон ОСОБА_3 SAMSUNG GALAXI A24 з сім картами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , імей1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 ,
- банківські картки Аваль- НОМЕР_6 , Приват: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9
- 6 записників;
- автомобіль ОСОБА_3 марки «Ford» моделі «Fusion» р.н. НОМЕР_1
- грошові кошти наступними купюрами:
- 10 (десять) купюр номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії та номера:
ЕА 4744558; БР 9150867; АА 4389453; АЗ 6966956; ЕБ 6159482; ЕБ 9902805; АА 6350516; БК 7468458; АЗ 0228913; АД 5794603;
- 123 (сто двадцять три) купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії та номера: ЗД 6387118; ЛГ 4176003; АЕ 5747959; ЗГ 0367760; ВИ 1768013;ХЕ 3275447; ЗБ 0003663; СД 0971467; ФЗ 6708451; ЕЄ 3599819; ЕГ 3396023; ХЗ 2155282; ВД 1644052; ВГ 5167549; ЄЖ 8192106; АЗ 5149096; ЕД 8290010; ХВ 3585223; МГ 6733137; ФД 3447701; ЦА 5752378; ВЖ 9701619; ГБ 1354384; ХВ 7079364; МВ 3668394; ВА 1272807; ЕЕ 6919912; АМ 0412715; ХГ 2084898; ХИ 5758394; АИ 9200039; УЗ 4475352; УИ 2843195; УД 0080626; ФЖ 2979718; ХЕ 8056989; АБ 9778954; ХВ 0783963; ЗВ 0058296; ЗГ 9782330; ВЕ 8125358; ЗГ 5681642; ЄД 6433996; ЗГ 7520006; УГ 8368723; ЗИ 3140805; АА 0140599; ФД 3425369; ЛИ 6406506; ВИ 5648405; УГ 2134535; ЛД 1182265; ВБ 7576281; ЗЗ 5156392; АА 2530104; СД 5546787; СБ 4093851; ГТ 4679517; АВ 3741070; ХЕ 7415214; АМ 8423782; БА 5414810; ЄЖ 5033518; ВИ 6788318; АБ 1918880; ЄА 8633367; ВИ 8402771; ХВ 2585916; АА 1851006; ЄЖ 6750415; ЗА 1533601; ХБ 7674708; УЗ 4656622; ХЄ 1774510; БА 5964576; ЄИ 5381155; АЖ 5512097; ГБ 7667398; ЄЗ 2883389; ВЗ 2948840; БГ 5658984; ЕБ 3456168; ЕЗ 7220845; ХГ 6948363; ВИ 3474217; ЄВ 2336167; ХБ 1212188; МГ 6720089; ХА 4987840; ВЄ 2476496; ЄЖ 5539303; ЄГ 7211452; ФГ 1686235; МВ 3765687; ББ 0308616; УЗ 3470072; АЗ 7955679; СЖ 1681285; АП 0802076; ГК 3289195; ХЖ 5506201; МБ 8409262; ЛИ 3946618; ЕЕ 6367552; ЛА 3337640; ЄЗ 0143102; АБ 8133167; ЄЖ 5511265; ЛД 4230215; ХВ 5418148; ЛИ 9912328; ВЕ 1435854; ВЗ 0958937; ХД 5739621; ЕЖ 5187563; ЄВ 8793207; ВЕ 4478407; ЗИ 9121978; АЗ 4429057; ВЄ 3744899; ЄЖ 6503946; ХЗ 3906801; ББ 7852893;
- 43 (сорок три) купюри номіналом 200 (двісті) гривень серії та номера: ДБ 0499553; МБ 9843621; УТ 3309207; ВЄ 3976178; ЕЧ 4774594; АМ 6029865; УЕ 0023089; ХИ 8915490; ХВ 1532924; ПГ 9946738; СГ 1581599; ЄГ 0450103; УЛ 4820623; ПВ 5696913; ВЕ 2881345; ДД 5352129; ЄБ 9814335; УЛ 9524457; ГЖ 8914174; ХЕ 3346726; ТЗ 7908312; ВЄ 8819978; ЄЗ 1947061; КИ 8525935; ГЕ 1115619; СЛ 2287636; УН 6809748; ПД 8518015; ЕИ 7364003; ТВ 5883313; УА 1078392; ВД 9604185; ТА 0490179; УР 3928104; ХБ 5707302; КИ 5991817; ЗБ 1077252; ГВ 4723902; ДА 9084756; СИ 1790144; ТВ 2720122; ХБ 1445344; ХЖ 6547112;
- 48 (сорок вісім) купюр номіналом 100 (сто) гривень серії та номера: АЄ 5851388; УН 5014854; УЗ 6494809; УХ 0296198; УЖ 5637595; АД 4045880; АЕ 2736286; УЛ 8134327; УТ 3824986; УН 8225571; УА 9346056; МР 6827333; УД 7662214; УЛ 0264525; УТ 4356103; АВ 2706610; УХ 9665820; УЛ 1022189; УЧ 5110068; УТ 8868776; УБ 8050332; УИ 7954335; УТ 2881698; УЛ 2943633; АА 1030353; УК 4190647; УЖ 0045210; УЗ 2059715; АВ 2942188; УБ 6897678; УЙ 1222402; УЦ 2170141; УЗ 1314998; АГ 7382972; УУ 4085223; АЕ 0304308; УС 4166625; УХ 0364506; УУ 8800767; УЕ 7152670; АВ 9112476; УМ 1859189; ЯБ 6129867; УЙ 8755367; АД 0565025; АЕ 8042027; АГ 6091907; УД 7997714;
- 4 (чотири) купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень серія та номер: ФД 0609385; ФЕ 3655085; УЛ 9057554; АН 4573322;
- 5 (п'ять) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень серія та номер: ЄА 4766282; ЕЖ 6971658; ЕИ 7200205; ЕЕ 7728284; ЕБ 6703365;
- 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) гривень серії та номер ЮГ 6032729;
- 1 (одна) купюра номіналом 5 (п'ять) гривень серії та номер ПИ 5251842;
- 1 (одна) купюра номіналом 2 (дві) гривні серії та номер СД 8365125;
- 1 (одна) купюра номіналом 1 (одна) гривня серії та номер ВЧ НОМЕР_10 .
2. вилучені у ОСОБА_3 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 :
-440 пачок сигарет марки «Compliment Blue»;
-450 пачок сигарет марки «Compliment» червоний;
-480 пачок сигарет марки «Compliment Blue»;
-200 пачок сигарет марки «Focus»;
-120 пачок сигарет марки «Lifa», які поміщено у паперову коробку та опечатано;
-160 пачок сигарет марки «Compliment» в сині пачці, які поміщено у паперову коробку та опечатано;
3. вилучені у ОСОБА_3 під час обшуку автомобіля марки «Infinyti FX 35», р.н НОМЕР_11 :
- 200 zip-пакетів із вмістом сигарет по 20 шт. у кожному, а в загальному 4000 шт. сигарет.
4. вилучені у ОСОБА_4 під час обшуку в АДРЕСА_2 та №9:
- 11 синтетичних мішків з вмістом підсушеного листя і подрібненої речовини рослинного походження, схожої за зовнішніми ознаками на тютюн, загальною масою 78.4 кг;
- металевий станок кустарного виробництва для подрібнення сухого листя без маркувальних позначень;
- мобільний телефон Паращука СВ марки "Ксіомі Редмі А1 з сім картою Київстар з абонентським номером НОМЕР_12 , - поміщено в сейф пакет PSP 2090786;
5. Вилучені у ОСОБА_5 під час проведення обшуку в приміщенні магазину, що по АДРЕСА_3 :
-21 пачку сигарет марки «Winston»;
-5 пачок сигарет марки «Marlboro»;
-23 пачки сигарет марки «Davidoff»;
-21 пачка сигарет марки «L&M»;
-15 пачок сигарет марки «KENT»;
-15 пачок сигарет марки «Lucky Strike»;
-4 пачки сигарет марки «Jade»;
-7 пачок сигарет марки «Winchester»;
-11 пачок сигарет марки «Прима»;
-7 пачок сигарет марки «Richmond»;
-9 пачок сигарет марки «Strong»;
-5 пачок сигарет марки «Monte Carlo»;
-4 пачки сигарет марки «Marvel»;
-4 пачки сигарет марки «Sobranie»;
-28 пачок сигарет марки «Rothmans»;
-2 пачки сигарет марки «Dunhill»;
-40 пачок сигарет марки «BRUT»;
-60 пачок сигарет марки «LIFA»;
-30 пачок сигарет марки «Compliment» червоний;
-10 пачок сигарет марки «Parliament»;
-10 пачок сигарет марки «BOND»;
-10 пачок сигарет марки «Kent»;
-10 пачок сигарет марки «Davidoff»;
-120 пачок сигарет марки «Ritm»;
-80 пачок сигарет марки «Прима» без фільтру;
-50 пачок сигарет марки «L&M»;
-10 пачок сигарет марки «Winston»;
-10 пачок сигарет марки «Davidoff»;
-10 пачок сигарет марки «Прима»;
-10 пачок сигарет марки «Winchester»;
-76 пачок сигарет марки «Rothmans»;
-47 zip-пакетів із вмістом сигарет по 20 шт. у кожному, а в загальному 940 шт. сигарет;
-мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Samsung Galaxy A 12», ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , із мобільним номером телефону (сім-картою) «Київстар» - НОМЕР_15 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.5, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, ч. 8 ст. 2, ч.ч. 3, 4 ст. 11, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають обов'язки сплати акцизного податку при виготовленні та роздрібній або оптовій торгівлі підакцизними товарами (у т.ч. тютюновими виробами), забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованим суб'єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення, оптової або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н 57HS76-2004F08-D21, сигаретні гільзи та 6 мішків висушеного та подрібненого тютюну як сировину для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет. Також, у невстановлений час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовувалось ОСОБА_6 , змонтував вказане обладнання та незаконно виготовив 4370 тютюнових виробів під виглядом сигарет, які у вказаний період зберігав з метою збуту.
Так, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту тютюнових виробів у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 здобув технологію незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, а також у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 він незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н 57HS76-2004F08-D21.
Після чого, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 змонтував придбане обладнання в лінією для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет, облаштував у ньому місця зберігання сировини (подрібненого тютюну), тари, необхідної для такого виробництва та готової продукції.
З метою незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет ОСОБА_6 у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 придбавав у невстановленої слідством особи незаконно виготовлений тютюн, упаковки для тютюнових виробів (гільзи), які зберігав у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 .
Надалі ОСОБА_6 у період часу з грудня 2022 року по 27.06.2023, використовуючи зазначене обладнання та сировину, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом наповнення за допомогою змонтованого автоматичного станка тютюном гільзи з фільтром незаконно виготовив 4370 фальсифікованих тютюнових виробів під виглядом сигарет, їх розфасував, упакував та зберігав з метою збуту.
Однак, протиправна діяльність ОСОБА_6 з незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту тютюнових виробів була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.
Зокрема, 27.06.2023 у приміщенні, де ОСОБА_6 незаконно виготовляв тютюнові вироби та їх зберігав з метою збуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено 3870 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які знаходились у сімох картонних коробках (блоках) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» по 550 сигарет у кожній, 500 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які поміщені у 25 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному, а також знаряддя їх виготовлення, а саме прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н: 57HS76-2004F08-D21, два дерев'яні сита для просіювання тютюну, 23 картонні коробки (блоки) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» під виглядом тари у складеному виді, 44 прозорі поліетиленові пакети типу zip-lock.
Вказані тютюнові вироби, які ОСОБА_6 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту, є незаконно виготовленими підакцизними товарами та не відповідають ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», а також відповідають характеристикам коду 2402 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками, тобто є підакцизними товарами.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у незаконному виготовленні тютюнових виробів та незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
27.06.2023 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, 28.06.2023 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, які передбачені ч. 1, ч. 2 ст. 204 КПК України.
27.06.2023 на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, під час проведення обшуків у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 вилучено вищезазначене майно, яке на даний час визнано речовими доказами
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.
Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи.
Прокурору клопотанні не зазначає, яке значення має вилучені грошові кошти купюрами:
123 (сто двадцять три) купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень серії та номера: ЗД 6387118; ЛГ 4176003; АЕ 5747959; ЗГ 0367760; ВИ 1768013;ХЕ 3275447; ЗБ 0003663; СД 0971467; ФЗ 6708451; ЕЄ 3599819; ЕГ 3396023; ХЗ 2155282; ВД 1644052; ВГ 5167549; ЄЖ 8192106; АЗ 5149096; ЕД 8290010; ХВ 3585223; МГ 6733137; ФД 3447701; ЦА 5752378; ВЖ 9701619; ГБ 1354384; ХВ 7079364; МВ 3668394; ВА 1272807; ЕЕ 6919912; АМ 0412715; ХГ 2084898; ХИ 5758394; АИ 9200039; УЗ 4475352; УИ 2843195; УД 0080626; ФЖ 2979718; ХЕ 8056989; АБ 9778954; ХВ 0783963; ЗВ 0058296; ЗГ 9782330; ВЕ 8125358; ЗГ 5681642; ЄД 6433996; ЗГ 7520006; УГ 8368723; ЗИ 3140805; АА 0140599; ФД 3425369; ЛИ 6406506; ВИ 5648405; УГ 2134535; ЛД 1182265; ВБ 7576281; ЗЗ 5156392; АА 2530104; СД 5546787; СБ 4093851; ГТ 4679517; АВ 3741070; ХЕ 7415214; АМ 8423782; БА 5414810; ЄЖ 5033518; ВИ 6788318; АБ 1918880; ЄА 8633367; ВИ 8402771; ХВ 2585916; АА 1851006; ЄЖ 6750415; ЗА 1533601; ХБ 7674708; УЗ 4656622; ХЄ 1774510; БА 5964576; ЄИ 5381155; АЖ 5512097; ГБ 7667398; ЄЗ 2883389; ВЗ 2948840; БГ 5658984; ЕБ 3456168; ЕЗ 7220845; ХГ 6948363; ВИ 3474217; ЄВ 2336167; ХБ 1212188; МГ 6720089; ХА 4987840; ВЄ 2476496; ЄЖ 5539303; ЄГ 7211452; ФГ 1686235; МВ 3765687; ББ 0308616; УЗ 3470072; АЗ 7955679; СЖ 1681285; АП 0802076; ГК 3289195; ХЖ 5506201; МБ 8409262; ЛИ 3946618; ЕЕ 6367552; ЛА 3337640; ЄЗ 0143102; АБ 8133167; ЄЖ 5511265; ЛД 4230215; ХВ 5418148; ЛИ 9912328; ВЕ 1435854; ВЗ 0958937; ХД 5739621; ЕЖ 5187563; ЄВ 8793207; ВЕ 4478407; ЗИ 9121978; АЗ 4429057; ВЄ 3744899; ЄЖ 6503946; ХЗ 3906801; ББ 7852893;
- 43 (сорок три) купюри номіналом 200 (двісті) гривень серії та номера: ДБ 0499553; МБ 9843621; УТ 3309207; ВЄ 3976178; ЕЧ 4774594; АМ 6029865; УЕ 0023089; ХИ 8915490; ХВ 1532924; ПГ 9946738; СГ 1581599; ЄГ 0450103; УЛ 4820623; ПВ 5696913; ВЕ 2881345; ДД 5352129; ЄБ 9814335; УЛ 9524457; ГЖ 8914174; ХЕ 3346726; ТЗ 7908312; ВЄ 8819978; ЄЗ 1947061; КИ 8525935; ГЕ 1115619; СЛ 2287636; УН 6809748; ПД 8518015; ЕИ 7364003; ТВ 5883313; УА 1078392; ВД 9604185; ТА 0490179; УР 3928104; ХБ 5707302; КИ 5991817; ЗБ 1077252; ГВ 4723902; ДА 9084756; СИ 1790144; ТВ 2720122; ХБ 1445344; ХЖ 6547112;
- 48 (сорок вісім) купюр номіналом 100 (сто) гривень серії та номера:АЄ 5851388; УН 5014854; УЗ 6494809; УХ 0296198; УЖ 5637595; АД 4045880; АЕ 2736286; УЛ 8134327; УТ 3824986; УН 8225571; УА 9346056; МР 6827333; УД 7662214; УЛ 0264525; УТ 4356103; АВ 2706610; УХ 9665820; УЛ 1022189; УЧ 5110068; УТ 8868776; УБ 8050332; УИ 7954335; УТ 2881698; УЛ 2943633; АА 1030353; УК 4190647; УЖ 0045210; УЗ 2059715; АВ 2942188; УБ 6897678; УЙ 1222402; УЦ 2170141; УЗ 1314998; АГ 7382972; УУ 4085223; АЕ 0304308; УС 4166625; УХ 0364506; УУ 8800767; УЕ 7152670; АВ 9112476; УМ 1859189; ЯБ 6129867; УЙ 8755367; АД 0565025; АЕ 8042027; АГ 6091907; УД 7997714;
- 4 (чотири) купюри номіналом 50 (п'ятдесят) гривень серія та номер: ФД 0609385; ФЕ 3655085; УЛ 9057554; АН 4573322;
- 5 (п'ять) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень серія та номер: ЄА 4766282; ЕЖ 6971658; ЕИ 7200205; ЕЕ 7728284; ЕБ 6703365;
- 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) гривень серії та номер ЮГ 6032729;
- 1 (одна) купюра номіналом 5 (п'ять) гривень серії та номер ПИ 5251842;
- 1 (одна) купюра номіналом 2 (дві) гривні серії та номер СД 8365125;
- 1 (одна) купюра номіналом 1 (одна) гривня серії та номер ВЧ НОМЕР_10
та автомобіль марки «Ford» моделі «Fusion» р.н. НОМЕР_1 , вилучений у ОСОБА_3 під час обшуку автомобіля Ford Fusion р.н. НОМЕР_1 для кримінального провадження, з огляду на те, що в ухвалі слідчого судді, якою наданий дозвіл на проведення обшуку не надавався дозвіл на вилучення ні грошових коштів, ні транспортного засобу.
Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022240000000094 від 16.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Роз'яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя